绿康生化股份有限公司第五届董事会 第三十二次（临时）会议决议公告

　　证券代码：002868        证券简称：*ST绿康       公告编号：2026-010

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）第五届董事会第三十二次（临时）会议于2026年2月9日在公司综合办公楼二楼第一会议室以现场结合通讯会议方式召开，会议通知已按照《公司章程》及《董事会议事规则》要求发出。本次董事会应到董事8人，实到董事8人，其中独立董事3人。本次会议由董事长王钻先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》

　　为进一步完善组织架构，提高公司管理水平和运营效率，同时明确职责划分，根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司战略发展规划及实际经营发展情况，公司对组织架构进行了调整。

　　具体内容详见公司同日披露于《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整公司组织机构的公告》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过了《关于关联借款展期暨关联交易的议案》

　　董事会同意公司根据经营需要，对公司控股股东福建纵腾网络有限公司提供的 15,000 万元借款进行展期，展期期限为六个月，本次借款利息为借款发放时全国银行间同业拆借中心公布的1年期贷款市场报价利率（1年期 LPR），公司无需提供相应担保。

　　该议案已于会前经公司第五届董事会第十二次独立董事专门会议以全体独立董事过半数审议通过。

　　关联董事王钻、李聪、黄巧回避表决。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.10 条规定，关联人向上市公

　　司提供资金，利率不高于中国人民银行规定的贷款市场报价利率，且上市公司无相应担保，可豁免提交股东会审议，经审慎性考虑，公司自愿将本次关联交易提交公司股东会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于关联借款展期暨关联交易的公告》。

　　3、审议通过了《关于公司银行贷款展期暨继续提供担保的议案》

　　公司于2025年向中国农业银行股份有限公司浦城县支行（以下简称“浦城农行”）申请5,030万元流动资金贷款，将分别于2026年3月5 日、3月18日、4月1日、4月15日到期。公司计划2026年向浦城农行申请流动资金5,030万元贷款续期，用途为流动资金贷款续签，具体以借款合同为准。

　　公司将以公司及子公司自有资产作为抵押向银行申请抵押贷款总额不超过5,030万元人民币，并授权公司总经理及管理层在上述抵押贷款额度范围内审核并签署上述申请贷款及资产抵押事项的相关法律文件。

　　具体内容详见公司同日披露于《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司银行贷款展期暨继续提供担保的公告》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

　　4、审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

　　董事会同意公司于2026年2月27日15:30召开2026年第二次临时股东会。

　　具体内容详见公司于同日刊登在《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

　　三、备查文件

　　1.《第五届董事会第三十二次（临时）会议决议》；

　　2.《第五届董事会第十二次独立董事专门会议决议》。

　　特此公告。

　　绿康生化股份有限公司董事会

　　2026 年 2 月 9 日

　　证券代码：002868            证券简称：*ST绿康            公告编号：2026-012

　　绿康生化股份有限公司

　　关于关联借款展期暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）于2025年11月5日召开第五届董事会第二十四次（临时）会议，审议通过了《关于向公司关联方借款暨关联交易的议案》。向福建纵腾网络有限公司（以下简称“纵腾网络”）借入15,000万元，借款用途为公司日常生产经营使用，借款期限为自纵腾网络或其指定第三方向公司提前书面通知的指定收款银行账户付款之日起至2026年12月31日。详见公司2025年11月7日披露于《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向公司关联方借款暨关联交易的公告》（公告编号：2025-113）。截至目前，上述借款本金已全额支付至公司指定的收款银行账户。

　　现公司根据经营需要，拟对该笔借款进行展期，展期期限为6个月。本次借款利息为借款发放时全国银行间同业拆借中心公布的1年期贷款市场报价利率（1年期 LPR），公司无需提供相应担保。公司将于股东会审议通过借款事项后正式与纵腾网络签署借款展期协议。

　　截至本公告日，纵腾网络为公司控股股东，是直接控制上市公司的法人。纵腾网络与公司构成《深圳证券交易所股票上市规则》中规定的关联关系，此项交易构成关联交易。

　　公司第五届董事会第十二次独立董事专门会议审议了本次关联交易事项，并获全体独立董事过半数同意。公司于2026年2月9日召开了第五届董事会第三十二次（临时）会议，以5票同意、0票反对、0票弃权、3票回避的表决结果审议并通过了《关于关联借款展期暨关联交易的议案》，关联董事王钻、李聪、黄巧对该议案回避表决。

　　本次关联交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.10条规定，关联人向上市公司提供资金，利率不高于中国人民银行规定的贷款市场报价利率，且上市公司无相应担保，可豁免提交股东会审议，经审慎性考虑，公司自愿将本次关联交易提交公司股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

　　二、关联方基本情况

　　（1）基本信息

　　（2）关联关系说明

　　截至本公告日，纵腾网络为公司的控股股东，是直接控制上市公司的法人。纵腾网络与公司构成《深圳证券交易所股票上市规则》中规定的关联关系。

　　经公司查询，纵腾网络不是失信被执行人。

　　（3）纵腾网络2025年前三季度及2024年度主要财务数据

　　单位：万元

　　注：以上财务数据未经审计。

　　三、 关联交易协议主要内容

　　1、公司与纵腾网络的借款协议之补充协议

　　甲方：绿康生化股份有限公司

　　乙方：福建纵腾网络有限公司

　　甲方与乙方此前已签署《借款协议》（以下简称“原协议”），约定乙方向甲方提供借款人民币15,000.00万元（大写：壹亿伍仟万元）（“借款本金”），借款期限自乙方或其指定第三方向甲方提前书面通知的指定收款银行账户付款之日起至2026年12月31日。截至目前，上述借款本金已全额支付至甲方指定的收款银行账户。

　　双方一致同意，将原协议借款期限延长至2027年6月30日，借款利率不变；甲方应于借款期限届满之日起三个工作日内，一次性偿还全部借款本金及利息。

　　四、关联交易定价政策及对上市公司的影响

　　本次交易为关联方纵腾网络向公司提供借款的展期，借款用于日常生产经营使用。本次借款利息为借款发放时全国银行间同业拆借中心公布的1年期贷款市场报价利率（1年期 LPR），属于合理范围且公司无需提供担保。该交易的定价遵循公平、合理、公允的原则，有利于改善公司现金流，不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司承担的融资成本符合市场行情，利息费用公允、合理，不会对公司本期及未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会对公司独立性造成影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。纵腾网络财务状况和经营情况均处于良好状态，能按合同约定履行责任和义务。

　　除本次拟发生的借款事项外，本年年初至本公告披露日，公司与纵腾网络未发生关联交易。

　　五、独立董事专门会议审核意见

　　公司第五届董事会第十二次独立董事专门会议于2026年2月9日召开，审议了《关于关联借款展期暨关联交易的议案》，获过半数独立董事同意，并发表如下意见：

　　本次交易符合公司实际发展需要，根据市场情况及公司取得资金的成本，本次关联交易定价公允、合理。交易遵循了客观、公平、公允的原则，符合公司的根本利益，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。审议表决本次交易事项的程序合法有效，符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，我们一致同意将本议案提交董事会审议。

　　六、备查文件

　　1、《第五届董事会第三十二次（临时）会议决议》；

　　2、《第五届董事会第十二次独立董事专门会议决议》；

　　3、《上市公司关联交易情况概述表》；

　　4、《借款协议之补充协议》。

　　特此公告。

　　绿康生化股份有限公司董事会

　　2026 年 2 月 9 日

　　证券代码：002868            证券简称：*ST绿康              公告编号：2026-013

　　绿康生化股份有限公司

　　关于召开2026年第二次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）于2026年2月9日召开的第五届董事会第三十二次（临时）会议审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》，决定于2026年2月27日15:30召开公司2026年第二次临时股东会。现将具体事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2026年第二次临时股东会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2026年2月27日15:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年2月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年2月27日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2026年2月24日

　　7、出席对象：

　　（1）截至2026年2月24日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其授权委托的代理人。

　　（2）公司董事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　8、会议地点：福建省浦城县园区大道6号公司综合办公楼二楼第一会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　1.本议案为关联交易事项，关联股东需回避表决，关联股东不得接受其他股东委托表决。

　　2.披露情况：上述相关议案已经公司第五届董事会第三十二次（临时）会议审议通过。具体内容详见公司同日刊登于《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告。

　　3.单独计票提示：根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》的要求，上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中小投资者指除上市公司的董事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东)。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：现场登记、函信方式、传真方式登记。

　　2、登记时间：2026年2月25日上午9:30-11:30，14:00-17:00。

　　3、登记地点：福建省浦城县园区大道6号公司综合办公楼五楼证券部。

　　4、截至2026年2月24日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　5、自然人股东登记：自然人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证；委托代理人出席会议的，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记手续。

　　6、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、持股凭证办理登记手续。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、持股凭证办理登记手续。

　　7、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取函信或传真方式登记（须在2026年2月25日17:00时之前送达或传真至公司），不接受电话登记。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

　　8、会务联系

　　地址：福建省浦城县园区大道 6 号公司综合办公楼五楼证券部

　　联系人：高国锋、徐丽芳

　　电话：0599-2827451

　　传真：0599-2827567

　　E-mail:lkshdm@pclifecome.com

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1、《第五届董事会第三十二次（临时）会议决议》；

　　特此公告。

　　绿康生化股份有限公司董事会

　　2026年2月9日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362868

　　2、投票简称：“绿康投票”。

　　3、填报表决意见：

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2026年2月27日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年2月27日9:15至15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，应按照《深圳证券交易所上市

　　公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn/规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn/在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托________________先生/女士代表本人/本单位出席绿康生化股份有限公司2026年第二次临时股东会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东会结束时止。委托人对受托人的表决指示如下：

　　特别说明事项：

　　1、对于非累积投票提案，请在“同意”或“反对”或“弃权”栏中选择一项打“√”；如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决；

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　3、委托人为法人的，应当加盖单位印章。

　　委托人单位名称或姓名（签字盖章）：

　　委托人营业执照号码或身份证号码：

　　委托人证券账户卡号：

　　委托人持股数量和股份性质：

　　受托人（签字）：                  受托人身份证号码：

　　委托日期：      年     月     日

　　证券代码：002868        证券简称：*ST绿康          公告编号：2026-014

　　绿康生化股份有限公司关于

　　公司银行贷款展期暨继续提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）于2026年2月9日召开的第五届董事会第三十二次（临时）会议，审议通过了《关于公司银行贷款展期暨继续提供担保的议案》，现将相关事宜公告如下：

　　一、融资及抵押情况概述

　　公司于2025年向中国农业银行股份有限公司浦城县支行（以下简称“浦城农行”）申请5,030万元流动资金贷款，将分别于2026年3月5 日、3月18日、4月1日、4月15日到期。本公司计划2026年向浦城农行申请流动资金5,030万元贷款续期，用途为流动资金贷款续签，具体以借款合同为准。

　　公司将以下所列公司及其子公司的自有资产作为抵押向银行申请抵押贷款总额不超过5,030万元人民币，并授权公司总经理及管理层在上述抵押贷款额度范围内审核并签署上述申请贷款及资产抵押事项的相关法律文件。

　　本次公司及其子公司以自有资产抵押申请银行贷款事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、本次抵押资产基本情况

　　本次融资额度由本公司及子公司福建绿安生物农药有限公司位于福建省浦城县园区大道2号、6号的房地产抵押担保，如有违约愿按签订的各项合同规定处理。对应的权证信息如下：

　　除本次抵押外，上述资产不存在其他抵押权或第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、扣押、冻结等司法强制措施。

　　此次贷款额度在公司2025年第五次临时股东会授权范围之内，经公司董事会审议通过后即可实施。

　　三、本次抵押贷款的目的和影响

　　本次以公司及其子公司自有资产抵押向银行申请贷款主要是为满足公司业务发展及日常生产经营所需，增强资金保障能力，进一步促进公司业务持续稳定发展。该抵押事项的财务风险处于公司可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不会对公司和股东、特别是中小股东的利益造成损害。公司将努力提升盈利能力，优化资产负债结构，有效防范偿债履约风险。

　　四、备查文件

　　《第五届董事会第三十二次（临时）会议决议》。

　　特此公告。

　　绿康生化股份有限公司董事会

　　2026 年 2 月 9 日

　　证券代码：002868        证券简称：*ST绿康         公告编号：2026-011

　　绿康生化股份有限公司

　　关于调整公司组织机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、调整内容

　　绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）于 2026年2

　　月9日召开第五届董事会第三十二次（临时）会议，审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》。公司光伏胶膜业务已于2025年度完成剥离，具体内容详见2025年11月26日披露了《绿康生化股份有限公司重大资产出售暨关联交易实施情况报告书》。公司拟对组织机构做出调整，调整后的组织机构图详见附件。

　　二、组织机构调整对公司的影响

　　公司的组织机构调整有利于进一步强化和规范公司管理，提高公司运营效率，优化管理流程，适应公司战略发展的需要。本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响。

　　三、备查文件

　　1、《第五届董事会第三十二次（临时）会议决议》

　　特此公告。

　　绿康生化股份有限公司董事会

　　2026 年 2 月 9 日

　　附件：绿康生化股份有限公司调整后的组织机构图