厦门信达股份有限公司 二〇二六年第二次临时股东会决议公告

　　证券代码：000701         证券简称：厦门信达         公告编号：2026—11

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东会没有出现否决议案。

　　2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开日期和时间：

　　现场会议召开时间：2026年2月10日14:50

　　网络投票时间：2026年2月10日。其中：

　　（1） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年2月10日9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00；

　　（2） 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026年2月10日9:15至15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋11楼会议室

　　3、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：董事长王明成先生

　　6、会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　（二）会议的出席情况

　　1、本次会议出席的股东及股东代表300人，代表股份273,931,482股，占上市公司有表决权股份总数的40.9885％。其中：出席现场会议的股东及股东代表8人，代表股份270,178,636股，占上市公司有表决权股份总数的40.4270％；网络投票的股东292人，代表股份3,752,846股，占上市公司有表决权股份总数的0.5615％。

　　参加表决的中小投资者（除董事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）296人，代表股份3,753,246股，占上市公司有表决权股份总数的0.5616％。其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份400股，占上市公司有表决权股份总数的0.0001％；通过网络投票的中小股东292人，代表股份3,752,846股，占上市公司有表决权股份总数的0.5615％。

　　2、公司董事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

　　二、提案审议情况

　　（一）本次会议采取现场会议与网络投票相结合的表决方式

　　（二）表决情况

　　1、关于与厦门国贸控股集团有限公司签订二〇二五年度《担保收费协议》暨关联交易的议案

　　投票情况：同意3,570,734股，占出席本次会议有效表决权股份总数的93.0061%；反对184,512股，占出席本次会议有效表决权股份总数的4.8059%；弃权84,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的2.1879%。

　　其中中小投资者（除董事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：同意3,484,734股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的92.8459%；反对184,512股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的4.9161%；弃权84,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的2.2381%。

　　表决结果：通过

　　本议案关联股东已回避表决。公司未知出席本次会议持有5%以下股份的股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。

　　2、关于接受厦门国贸控股集团有限公司财务资助暨关联交易的议案

　　投票情况：同意3,571,934股，占出席本次会议有效表决权股份总数的93.0374%；反对181,712股，占出席本次会议有效表决权股份总数的4.7330%；弃权85,600股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次会议有效表决权股份总数的2.2296%。

　　其中中小投资者（除董事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：同意3,485,934股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的92.8778%；反对181,712股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的4.8415%；弃权85,600股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的2.2807%。

　　表决结果：通过

　　本议案关联股东已回避表决。公司未知出席本次会议持有5%以下股份的股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。

　　3、关于修订《公司章程》的议案

　　投票情况：同意273,660,970股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9012%；反对182,102股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0665%；弃权88,410股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0323%。

　　其中中小投资者（除董事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：同意3,482,734股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的92.7926%；反对182,102股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的4.8519%；弃权88,410股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的2.3556%。

　　本议案为特别决议提案，已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　表决结果：通过

　　《厦门信达股份有限公司章程》全文刊载于2026年2月11日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京观韬（厦门）律师事务所

　　2、律师姓名：陈志勇、许沙勇律师

　　3、结论性意见：

　　本所律师认为，贵司本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东会人员及召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、厦门信达股份有限公司二〇二六年第二次临时股东会决议；

　　2、北京观韬（厦门）律师事务所关于本次股东会的法律意见书。

　　特此公告。

　　厦门信达股份有限公司董事会

　　二〇二六年二月十一日

　　证券代码：000701        证券简称：厦门信达         公告编号：2026—12

　　厦门信达股份有限公司对外担保进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　近日，厦门信达股份有限公司（以下简称“厦门信达”“公司”）接到通知，公司已签订以下16项担保合同：

　　1、公司已与长安银行股份有限公司西安灞桥区支行签订《最高额保证合同》，为全资子公司西安信达金属资源有限责任公司（以下简称“西安信达”）向长安银行股份有限公司西安灞桥区支行申请10,050万元的融资额度提供连带责任担保，期限11个月。

　　2、公司全资子公司厦门信达国贸汽车集团股份有限公司（以下简称“信达国贸汽车”）已与中国光大银行股份有限公司厦门分行签订《最高额保证合同》，为全资子公司厦门信达新能源汽车服务有限公司自贸区分公司（以下简称“信达新能源”)向中国光大银行股份有限公司厦门分行申请1,000万元的融资额度提供连带责任担保，期限1年。

　　3、公司全资子公司信达国贸汽车已与中国光大银行股份有限公司厦门分行签订《最高额保证合同》，为全资子公司厦门通宝达贸易有限公司（以下简称“厦门通宝达”)向中国光大银行股份有限公司厦门分行申请5,000万元的融资额度提供连带责任担保，期限11个月。

　　4、公司全资子公司信达国贸汽车已与中国光大银行股份有限公司厦门分行签订《最高额保证合同》，为全资子公司厦门国贸汽车进出口有限公司（以下简称“国贸进出口”)向中国光大银行股份有限公司厦门分行申请1,000万元的融资额度提供连带责任担保，期限11个月。

　　5、公司全资子公司信达国贸汽车已与中国工商银行股份有限公司厦门自贸试验区分行签订《最高额保证合同》，为全资子公司国贸进出口向中国工商银行股份有限公司厦门自贸试验区分行申请980万元的融资额度提供连带责任担保，期限1年。

　　6、公司全资子公司信达国贸汽车已与厦门农村商业银行股份有限公司滨海支行签订《最高额保证合同》，为全资子公司国贸进出口向厦门农村商业银行股份有限公司滨海支行申请990万元的融资额度提供连带责任担保，期限3年。

　　7、公司全资子公司信达国贸汽车已与中国光大银行股份有限公司厦门分行签订《最高额保证合同》，为全资子公司天津信达汽车进出口有限公司（以下简称“天津进出口”）向中国光大银行股份有限公司厦门分行申请5,000万元的融资额度提供连带责任担保，期限11个月。

　　8、公司全资子公司信达国贸汽车已与中国光大银行股份有限公司厦门分行签订《最高额保证合同》，为全资子公司厦门信达南山汽车贸易有限公司（以下简称“南山汽车”）向中国光大银行股份有限公司厦门分行申请2,000万元的融资额度提供连带责任担保，期限11个月。

　　9、公司全资子公司信达国贸汽车已与华夏银行股份有限公司厦门分行签订《最高额保证合同》，为全资子公司厦门信达通瑞汽车销售服务有限公司（以下简称“信达通瑞”)向华夏银行股份有限公司厦门分行申请1,000万元的融资额度提供连带责任担保，期限1年。

　　10、公司全资子公司信达国贸汽车已与华夏银行股份有限公司厦门分行签订《最高额保证合同》，为全资子公司厦门启润汽车销售服务有限公司（以下简称“厦门启润”)向华夏银行股份有限公司厦门分行申请1,000万元的融资额度提供连带责任担保，期限1年。

　　11、公司全资子公司信达国贸汽车已与福特汽车金融（中国）有限公司签订《不可撤销及无条件保函》，为全资子公司厦门信达汽车销售服务有限公司（以下简称“信达汽车销售”）向福特汽车金融（中国）有限公司申请3,000万元的融资额度提供连带责任担保，期限8个月。

　　12、公司全资子公司信达国贸汽车已与赣州银行股份有限公司厦门自贸试验区象屿支行签订《最高额保证合同》，为全资子公司厦门国贸启泰汽车服务有限公司（以下简称“国贸启泰”)向赣州银行股份有限公司厦门自贸试验区象屿支行申请800万元的融资额度提供连带责任担保，期限1年。

　　13、公司全资子公司信达国贸汽车已与中国工商银行股份有限公司厦门自贸试验区分行签订《最高额保证合同》，为全资子公司国贸启泰向中国工商银行股份有限公司厦门自贸试验区分行申请980万元的融资额度提供连带责任担保，期限1年。

　　14、公司全资子公司信达国贸汽车已与赣州银行股份有限公司厦门自贸试验区象屿支行签订《最高额保证合同》，为全资子公司厦门国贸美车城发展有限公司（以下简称“国贸美车城”)向赣州银行股份有限公司厦门自贸试验区象屿支行申请900万元的融资额度提供连带责任担保，期限1年。

　　15、公司全资子公司信达国贸汽车已与中国光大银行股份有限公司厦门分行签订《最高额保证合同》，为控股子公司泉州旗达汽车销售服务有限公司（以下简称“泉州旗达”）向中国光大银行股份有限公司厦门分行申请4,000万元的融资额度提供连带责任担保，期限10个月。

　　16、公司控股子公司保利汽车有限公司（以下简称“保利汽车”）已与兴业银行股份有限公司成都分行签订《最高额保证合同》，为控股子公司保利汽车（成都）有限公司（以下简称“保利成都”）向兴业银行股份有限公司成都分行申请1,000万元的融资额度提供连带责任担保，期限9个月。

　　一、担保情况概述

　　公司分别于2025年1月24日、2025年12月29日召开的二〇二五年第一次临时股东大会、二〇二五年第四次临时股东会审议通过相关担保额度预计的议案。

　　本次担保提供后，公司新增担保情况如下：

　　1、2025年度公司为子公司向金融机构申请授信额度提供担保额度情况

　　注：资产负债率以被担保方最近一年经审计财务报表或者最近一期财务报表数据孰高为准。

　　2、2026年度公司为子公司向金融机构申请授信额度提供担保额度情况

　　注：资产负债率以被担保方最近一年经审计财务报表或者最近一期财务报表数据孰高为准。

　　二、被担保人基本情况

　　1、西安信达金属资源有限责任公司

　　成立时间：2020年12月24日

　　注册地：西安国际港务区港务大道99号中西部陆港金融小镇B座1801室

　　法定代表人：连格

　　注册资本：10,000万元人民币

　　主营业务：金属材料销售；有色金属合金销售；销售代理；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；高品质特种钢铁材料销售；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；建筑用钢筋产品销售；金属制品销售；国内贸易代理；煤炭及制品销售等。

　　股东及持股比例：公司全资子公司厦门信达国际贸易有限公司持有该公司100%股权。

　　截至2024年12月31日（经审计），公司资产总额20,784.59万元，负债总额8,266.80万元，净资产12,517.79万元；2024年度，营业收入105,016.26万元，利润总额983.11万元，净利润726.11万元。截至2025年9月30日（未经审计），资产总额32,661.73万元，负债总额20,049.09万元，净资产12,612.64万元；2025年1-9月，营业收入55,655.61万元，利润总额126.47万元，净利润94.86万元。西安信达不是失信被执行人。

　　2、厦门信达新能源汽车服务有限公司

　　成立时间：2016年1月6日

　　注册地：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区高崎北路130号

　　法定代表人：苏杨

　　注册资本：500万元人民币

　　主营业务：新能源汽车整车销售；汽车销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；销售代理；汽车装饰用品销售；电子元器件批发；电车销售；机械电气设备销售；机动车充电销售；新能源汽车电附件销售等。

　　股东及持股比例：公司全资子公司信达国贸汽车持有该公司100%股权。

　　截至2024年12月31日（经审计），公司资产总额1,744.77万元，负债总额1,228.89万元，净资产515.87万元；2024年度，营业收入22,219.48万元,利润总额385.36万元，净利润383.44万元。截至2025年9月30日（未经审计），资产总额1,887.73万元，负债总额1,335.40万元，净资产552.33万元；2025年1-9月，营业收入2,508.10万元，利润总额65.33万元，净利润36.45万元。信达新能源不是失信被执行人。

　　3、厦门通宝达贸易有限公司

　　成立时间：2013年3月18日

　　注册地：厦门市同安区同集南路3117号

　　法定代表人：苏杨

　　注册资本：1,000万元人民币

　　主营业务：汽车销售；机动车修理和维护；汽车零配件零售；汽车零配件批发；润滑油销售；二手车经纪；新能源汽车电附件销售；电池销售；汽车装饰用品销售；汽车拖车、求援、清障服务；信息咨询服务；新能源汽车整车销售；轮胎销售；新能源汽车换电设施销售；专用化学产品销售；机动车充电销售。

　　股东及持股比例：公司全资子公司信达国贸汽车持有该公司100%股权。

　　截至2024年12月31日（经审计），公司资产总额3,644.68万元，负债总额4,292.35万元，净资产-647.67万元；2024年度，营业收入6,629.58万元,利润总额225.84万元，净利润225.84万元。截至2025年9月30日（未经审计），资产总额3,824.24万元，负债总额4,489.05万元，净资产-664.81万元；2025年1-9月，营业收入11,226.78万元，利润总额-18.61万元，净利润-17.14万元。厦门通宝达不是失信被执行人。

　　4、厦门国贸汽车进出口有限公司

　　成立时间：2015年12月3日

　　注册地：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区（保税港区）海景路268号3#楼402室之五场所

　　法定代表人：黄晓育

　　注册资本：1,000万元人民币

　　主营业务：汽车销售；信息咨询服务；信息技术咨询服务；汽车零配件零售；汽车零配件批发；新能源汽车整车销售；新能源汽车换电设施销售；汽车拖车、求援、清障服务；进出口代理等。

　　股东及持股比例：公司全资子公司信达国贸汽车持有该公司100%股权。

　　截至2024年12月31日（经审计），公司资产总额5,265.32万元，负债总额2,876.24万元，净资产2,389.08万元；2024年度，营业收入13,574.10万元，利润总额290.47万元，净利润217.74万元。截至2025年9月30日（未经审计），资产总额4,808.08万元，负债总额2,340.80万元，净资产2,467.28万元；2025年1-9月，营业收入8,177.16万元，利润总额106.31万元，净利润78.20万元。国贸进出口不是失信被执行人。

　　5、天津信达汽车进出口有限公司

　　成立时间：2021年11月08日

　　注册地：天津自贸试验区（东疆综合保税区）澳洲路6262号查验库办公区202室（天津东疆商务秘书服务有限公司自贸区分公司托管第4985号）

　　法定代表人：黄晓育

　　注册资本：2,000万元人民币

　　主营业务：货物进出口；进出口代理；汽车销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；机动车修理和维护；小微型客车租赁经营服务；电气设备销售；五金产品批发；新能源汽车整车销售；电车销售；销售代理等。

　　股东及持股比例：公司全资子公司信达国贸汽车持有该公司100%股权。

　　截至2024年12月31日（经审计），公司资产总额2,633.34万元，负债总额558.14万元，净资产2,075.20万元；2024年度，营业收入12,272.51万元,利润总额13.44万元，净利润12.94万元。截至2025年9月30日（未经审计），资产总额3,276.73万元，负债总额1,196.25万元，净资产2,080.48万元；2025年1-9月，营业收入1,931.46万元，利润总额5.60万元，净利润5.28万元。天津进出口不是失信被执行人。

　　6、厦门信达南山汽车贸易有限公司

　　成立时间：2019年8月28日

　　注册地：厦门市湖里区南山路610号一层

　　法定代表人：陈璐

　　注册资本：1,000万元人民币

　　主营业务：汽车销售；汽车零配件零售；机动车修理和维护；汽车零配件批发；二手车鉴定评估；销售代理；信息技术咨询服务；信息咨询服务；二手车经纪；洗车服务。

　　股东及持股比例：公司全资子公司信达国贸汽车持有该公司100%股权。

　　截至2024年12月31日（经审计），公司资产总额10,521.19万元，负债总额14,616.74万元，净资产-4,095.56万元；2024年度，营业收入18,404.48万元，利润总额-1,664.33万元，净利润-1,617.33万元。截至2025年9月30日（未经审计），资产总额10,891.08万元，负债总额15,570.88万元，净资产-4,679.80万元；2025年1-9月，营业收入14,203.61万元，利润总额-588.68万元，净利润-584.24万元。南山汽车不是失信被执行人。

　　7、厦门信达通瑞汽车销售服务有限公司

　　成立时间：2012年1月18日

　　注册地：厦门市集美区后溪镇岩昌路167号

　　法定代表人：苏杨

　　注册资本：600万元人民币

　　主营业务：汽车销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；新能源汽车整车销售；汽车装饰用品销售；二手车经纪；新能源汽车电附件销售；充电桩销售；新能源汽车换电设施销售；销售代理；商务代理代办服务。

　　股东及持股比例：公司全资子公司信达国贸汽车持有该公司100%股权。

　　截至2024年12月31日（经审计），公司资产总额22,438.26万元，负债总额22,859.82万元，净资产-421.56万元；2024年度，营业收入73,738.80万元，利润总额901.11万元，净利润837.27万元。截至2025年9月30日（未经审计），资产总额14,102.13万元，负债总额14,016.22万元，净资产85.91万元；2025年1-9月，营业收入37,980.08万元，利润总额676.63万元，净利润507.48万元。信达通瑞不是失信被执行人。

　　8、厦门启润汽车销售服务有限公司

　　成立时间：2007年9月6日

　　注册地：厦门市海沧区马青路1213号

　　法定代表人：苏杨

　　注册资本：2,000万元人民币

　　主营业务：品牌汽车零售；二手车零售；汽车零配件零售；保险经纪与代理服务；品牌汽车批发；二手车鉴定评估服务；机动车维修；汽车零配件批发；汽车租赁；其他日用品零售；汽车维护与保养等。

　　股东及持股比例：公司全资子公司信达国贸汽车持有该公司100%股权。

　　截至2024年12月31日（经审计），公司资产总额4,574.69万元，负债总额2,009.36万元，净资产2,565.33万元；2024年度，营业收入2,121.03万元，利润总额117.32万元，净利润93.23万元。截至2025年9月30日（未经审计），资产总额4,791.35万元，负债总额2,519.70万元，净资产2,271.65万元；2025年1-9月，营业收入1,662.39万元，利润总额-268.57万元，净利润-293.67万元。厦门启润不是失信被执行人。

　　9、厦门信达汽车销售服务有限公司

　　成立时间：2003年12月26日

　　注册地：厦门市湖里区机场南区枋钟路北侧

　　法定代表人：刘晓淘

　　注册资本：1,000万元人民币

　　主营业务：机动车维修；保险经纪与代理服务；品牌汽车零售；其他车辆零售；二手车零售；汽车零配件零售；机动车燃料零售；品牌汽车批发；汽车零配件批发；石油制品批发等。

　　股东及持股比例：公司全资子公司信达国贸汽车持有该公司40%股权，公司全资子公司厦门市信达汽车投资集团有限公司持有该公司60%股权。

　　截至2024年12月31日（经审计），公司资产总额7,280.14万元，负债总额1,670.62万元，净资产5,609.51万元；2024年度，营业收入10,441.57万元，利润总额477.21万元，净利润455.80万元。截至2025年9月30日（未经审计），资产总额7,397.82万元，负债总额3,145.30万元，净资产4,252.53万元；2025年1-9月，营业收入6,474.29万元，利润总额-1,357.18万元，净利润-1,356.99万元。信达汽车销售不是失信被执行人。

　　10、厦门国贸启泰汽车服务有限公司

　　成立时间：2018年3月13日

　　注册地：厦门市同安区同集北路567-3号

　　法定代表人：苏杨

　　注册资本：1,000万元人民币

　　主营业务：新能源汽车整车销售；租赁服务；机械设备租赁；汽车零配件零售；科技中介服务；汽车装饰用品销售；汽车零配件批发；信息咨询服务；新能源汽车换电设施销售；机动车鉴定评估；商务代理代办服务等。

　　股东及持股比例：公司全资子公司信达国贸汽车持有该公司100%股权。

　　截至2024年12月31日（经审计），公司资产总额3,633.32万元，负债总额2,894.36万元，净资产738.96万元；2024年度，营业收入17,011.28万元，利润总额127.89万元，净利润127.89万元。截至2025年9月30日（未经审计），资产总额6,471.18万元，负债总额5,850.65万元，净资产620.53万元；2025年1-9月，营业收入18.56万元，利润总额-118.42万元，净利润-118.42万元。国贸启泰不是失信被执行人。

　　11、厦门国贸美车城发展有限公司

　　成立时间：2005年8月12日

　　注册地：厦门市湖里区枋湖路697号

　　法定代表人：苏杨

　　注册资本：200万元人民币

　　主营业务：1、批发、零售汽车零配件、机械电子设备、五金交电、百货、建筑材料；2、经营各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；3、汽车信息咨询服务；4、汽车租赁。

　　股东及持股比例：公司全资子公司信达国贸汽车持有该公司100%股权。

　　截至2024年12月31日（经审计），公司资产总额9,565.18万元，负债总额7,280.77万元，净资产2,284.41万元；2024年度，营业收入8,138.72万元，利润总额649.92万元，净利润493.97万元。截至2025年9月30日（未经审计），资产总额7,831.32万元，负债总额5,419.81万元，净资产2,411.51万元；2025年1-9月，营业收入2,001.92万元，利润总额169.47万元，净利润127.10万元。国贸美车城不是失信被执行人。

　　12、泉州旗达汽车销售服务有限公司

　　成立时间：2021年5月27日

　　注册地：福建省泉州经济技术开发区安泰路24号

　　法定代表人：黄亮

　　注册资本：1,000万元人民币

　　主营业务：汽车新车销售；汽车旧车销售；汽车零配件零售；机动车修理和维护；润滑油销售；信息咨询服务；汽车装饰用品销售；智能车载设备销售；新能源汽车整车销售；电子产品销售；汽车租赁。

　　股东及持股比例：公司全资子公司信达国贸汽车持有该公司70%股权，陈文晗持有该公司30%股权。

　　截至2024年12月31日（经审计），公司资产总额10,413.86万元，负债总额9,151.11万元，净资产1,262.75万元；2024年度，营业收入16,563.97万元，利润总额355.00万元，净利润262.75万元。截至2025年9月30日（未经审计），资产总额9,654.43万元，负债总额8,776.91万元，净资产877.52万元；2025年1-9月，营业收入10,571.97万元，利润总额-239.47万元，净利润-185.22万元。泉州旗达不是失信被执行人。

　　13、保利汽车（成都）有限公司

　　成立时间：2015年11月2日

　　注册地：成都市锦江区成龙路街道办事处皇经楼路296号

　　法定代表人：黄亮

　　注册资本：2,000万元人民币

　　主营业务：机动车修理和维护；非居住房地产租赁；汽车销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；汽车装饰用品销售；电池零配件销售；货物进出口；润滑油销售；小微型客车租赁经营服务；洗车服务；汽车拖车、求援、清障服务。

　　股东及持股比例：公司控股子公司保利汽车持有该公司100%股权。

　　截至2024年12月31日（经审计），公司资产总额9,166.51万元，负债总额5,752.96万元，净资产3,413.55万元；2024年度，营业收入8,370.38万元，利润总额69.67万元，净利润105.36万元。截至2025年9月30日（未经审计），资产总额6,974.90万元，负债总额3,532.58万元，净资产3,442.32万元；2025年1-9月，营业收入4,863.20万元，利润总额39.44万元，净利润28.77万元。保利成都不是失信被执行人。

　　三、合同主要内容

　　注：担保方式均为连带责任担保。

　　四、反担保情况

　　西安信达、信达新能源、厦门通宝达、国贸进出口、天津进出口、南山汽车、信达通瑞、厦门启润、信达汽车销售、国贸启泰、国贸美车城系公司全资子公司，未提供反担保。保利成都系保利汽车全资子公司，未提供反担保。控股子公司泉州旗达通过其他股东签署反担保保证书的方式提供反担保。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告日，公司2025年度经审议对公司及子公司担保额度为折合人民币2,020,000万元。其中，2025年度新签署的尚在担保期限内的担保余额合计为折合人民币486,355.54万元，占上市公司最近一期经审计净资产的246.51%，剩余可用担保额度为折合人民币1,533,644.46万元。公司2026年度经审议对公司及子公司担保额度为折合人民币2,020,000万元。其中，2026年度新签署的尚在担保期限内的担保余额合计为折合人民币17,700万元，占上市公司最近一期经审计净资产的8.97%，剩余可用担保额度为折合人民币2,002,300万元。

　　截至公告日，公司实际对外担保总余额为折合人民币642,155.54万元，占上市公司最近一期经审计净资产的325.48%。

　　上述担保为对公司及子公司的担保。截至公告日，公司及子公司没有对合并报表外单位提供担保，没有发生涉及逾期债务、诉讼及因被判决败诉而应承担的担保。

　　特此公告。

　　厦门信达股份有限公司

　　董事会

　　二〇二六年二月十一日