上海龙旗科技股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

　　证券代码：603341         证券简称：龙旗科技        公告编号：2026-014

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年3月4日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2026年第一次临时股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年3月4日 14点00分

　　召开地点：上海市徐汇区漕宝路401号1号楼公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年3月4日

　　至2026年3月4日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东会审议的议案已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过。详见公司2026年2月11日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会和投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过发送智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会 网 络 投 票 一 键 通 服 务 用 户 使 用 手 册 》 （ 下 载 链 接 ：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。H股股东参会事项，参见公司发布的H股股东会通知。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记手续

　　1.自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示授权委托书（授权委托书格式详见附件）、本人有效身份证件办理登记手续。

　　2.法人股东的法定代表人/合伙企业执行事务合伙人（或其委派代表）亲自出席会议的，应出示其本人有效身份证件、法定代表人/执行事务合伙人（或其委派代表）证明书、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续；法人股东的法定代表人/合伙企业执行事务合伙人（或其委派代表）委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人有效身份证件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人/执行事务合伙人（或其委派代表）证明书、授权委托书办理登记手续。

　　3.异地股东可采用邮件或传真的方式登记，传真或邮件登记需附上上述1、2两点规定的有效证件的复印件，出席会议时携带原件。在邮件或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并注明“股东会议”字样。

　　（二）登记时间：2026年3月2日上午9:00-11:00，下午14:00-17:00。

　　（三）登记地点：上海市徐汇区漕宝路401号1号楼十一层董事会办公室。

　　（四）注意事项：股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手续，建议参会人员至少提前半小时到达会议现场办理登记手续。

　　六、 其他事项

　　（一）出席现场会议的股东或其代理人需自行安排食宿及交通费用。

　　（二）会议联系方式：

　　联系电话：021-61890866

　　传真：021-54970876

　　邮箱：ir@longcheer.com

　　联系人：周良梁

　　特此公告。

　　上海龙旗科技股份有限公司董事会

　　2026年2月11日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海龙旗科技股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年3月4日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603341          证券简称：龙旗科技        公告编号：2026-013

　　上海龙旗科技股份有限公司

　　关于聘请2025年度H股审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：安永会计师事务所（以下简称“安永香港”）

　　上海龙旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月10日召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于聘请2025年度H股审计机构的议案》，同意聘请安永香港为公司2025年度H股审计机构，现将具体情况公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

　　公司已于2026年1月22日在香港联合交易所有限公司主板上市，根据上市后相关要求，公司需聘请审计机构按照相关审计准则的要求提供审计及相关专业服务。鉴于安永香港为公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的申报审计机构，为保持审计工作的连续性和一致性，公司拟聘请安永香港为公司2025年度H股审计机构。

　　本事项尚需提交公司股东会审议通过，公司董事会将提请股东会授权经营管理层根据2025年具体工作量及市场价格水平，确定2025年度H股审计费用。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　安永香港为一家根据香港法律设立的合伙制事务所，由其合伙人全资拥有，自1976年起在香港提供审计、税务和咨询等专业服务，为众多香港上市公司提供审计服务，包括银行、保险、证券等金融机构。

　　2、投资者保护能力

　　自2019年10月1日起，安永香港根据香港《会计及财务汇报局条例》注册为公众利益实体核数师。此外，安永香港经中华人民共和国财政部批准取得在中国内地临时执行审计业务许可证，并是在美国公众公司会计监督委员会（US PCAOB）和日本金融厅（Japanese Financial Services Authority）注册从事相关审计业务的会计师事务所。安永香港按照相关法律法规要求每年购买职业保险。

　　3、诚信记录

　　自2020年起，香港会计及财务汇报局对作为公众利益实体核数师的安永香港每年进行检查，而在此之前则由香港会计师公会每年对安永香港进行同类的独立检查。最近三年的执业质量检查并未发现任何对安永香港的审计业务有重大影响的事项。

　　三、拟聘任会计师事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会审议情况

　　公司于2026年2月5日召开了第四届董事会审计委员会第六次会议，审议通过了《关于聘请2025年度H股审计机构的议案》，董事会审计委员会查阅了安永香港的有关资格证照、相关信息和诚信记录，认为安永香港具备H股审计相关的专业能力和投资者保护能力且具备独立性，诚信状况良好，能满足公司2025年度H股审计工作的要求。董事会审计委员会同意聘请安永香港为公司2025年度H股审计机构，并提交公司第四届董事会第十四次会议审议。

　　（二）董事会的审议和表决情况

　　公司于2026年2月10日召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘请2025年度H股审计机构的议案》，表决结果为：7票同意；0票弃权；0票反对。经审议，公司董事会同意聘请安永香港为公司2025年度H股审计机构，并同意将该项议案提交公司股东会审议。

　　（三）生效日期

　　本次聘任H股审计机构事项尚需提请公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　上海龙旗科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2026年2月11日

　　证券代码：603341          证券简称：龙旗科技       公告编号：2026-012

　　上海龙旗科技股份有限公司

　　第四届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海龙旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2026年2月10日以现场加通讯表决方式召开。本次会议通知已于2026年2月5日以电子邮件方式发出。会议由董事长杜军红先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海龙旗科技股份有限公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于聘请2025年度H股审计机构的议案》

　　董事会同意聘请安永会计师事务所为公司2025年度H股审计机构。

　　表决结果：同意7票，占全体董事人数的100%；反对0票；弃权0票。

　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

　　本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会予以审议。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘请2025年度H股审计机构的公告》（公告编号：2026-013）。

　　（二）审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

　　表决结果：同意7票，占全体董事人数的100%；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-014）。

　　特此公告。

　　上海龙旗科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2026年2月11日