山东玻纤集团股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的公告

　　证券代码：605006          证券简称：山东玻纤          公告编号：2026-027

　　转债代码：111001          转债简称：山玻转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，对现行《公司章程》部分条款进行修订。

　　公司于2026年2月10日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过《关于修订＜公司章程＞部分条款的议案》，具体修改内容如下：

　　除上述修改外，《公司章程》其他条款保持不变。公司本次对《公司章程》的修订尚需经公司股东会审议通过后方可实施。

　　特此公告。

　　山东玻纤集团股份有限公司董事会

　　2026年2月11日

　　证券代码：605006        证券简称：山东玻纤        公告编号：2026-028

　　转债代码：111001        转债简称：山玻转债

　　山东玻纤集团股份有限公司

　　关于召开2026年第二次临时股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年2月26日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2026年第二次临时股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年2月26日  14点00分

　　召开地点：山东省临沂市沂水县山东玻纤集团股份有限公司办公楼第一会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年2月26日

　　至2026年2月26日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案1至3已经2026年2月10日召开的公司第四届董事会第十六次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年2月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的相关公告。

　　公司将于股东会召开前在上海证券交易所网站披露包含所有议案内容的股东会会议资料。

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：2、3

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记方式

　　出席会议的自然人股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证、法人公章等办理登记手续。

　　（二）登记时间

　　2026年2月25日早上9：00-11：30下午14:00-17：00

　　（三）登记地点

　　山东省临沂市沂水县工业园山东玻纤集团股份有限公司证券部

　　六、 其他事项

　　1.联系方式

　　联系人：王祥宁

　　电话：0539-7373381

　　传真：0539-2229302

　　2.与会股东（亲自或委托代理人）出席本次股东会的往返交通和住宿费用自理。

　　3.参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

　　特此公告。

　　山东玻纤集团股份有限公司董事会

　　2026年2月11日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

　　报备文件

　　提议召开本次股东会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　山东玻纤集团股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年2月26日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

　　一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 　　

　　如表所示：

　　证券代码：605006        证券简称:山东玻纤        公告编号：2026-025

　　转债代码：111001        转债简称:山玻转债

　　山东玻纤集团股份有限公司

　　关于选举第四届董事会

　　非独立董事候选人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）于2026年2月10日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于增补第四届董事会非独立董事候选人的议案》。为完善公司治理结构，保证董事会的规范运作，经公司董事会推荐、董事会提名委员会审查，董事会同意提名刘克廷先生（简历附后）为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

　　截止本公告披露日，刘克廷先生未持有公司股票。刘克廷先生作为非独立董事候选人资格符合《中华人民共和国公司法》等法律法规关于董事任职资格要求，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形。

　　特此公告。

　　山东玻纤集团股份有限公司董事会

　　2026年2月11日

　　附件：非独立董事候选人简历

　　刘克廷，男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，省委党校研究生学历，经济师，一级人力资源管理师。历任益海嘉里金龙鱼（兖州）粮油工业有限公司人力资源部人资专员，歌尔股份沂水歌尔电子有限公司综合管理部负责人、工会主席，山东玻纤集团股份有限公司人力资源部经理，山东玻纤集团股份有限公司机关第一党支部委员、书记，山东玻纤集团股份有限公司党委组织部（人力资源部）部长。现任山东玻纤集团股份有限公司党委委员、副总经理、董事会秘书。

　　证券代码：605006        证券简称:山东玻纤        公告编号：2026-023

　　转债代码：111001        转债简称:山玻转债

　　山东玻纤集团股份有限公司

　　第四届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十六次会议于2026年2月10日14：00在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

　　经与会董事研究，会议审议并通过了如下议案：

　　一、审议通过《关于选举董事长暨变更法定代表人的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于选举董事长暨变更法定代表人的公告》（公告编号：2026-024）。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　二、审议通过《关于增补第四届董事会非独立董事候选人的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于选举第四届董事会非独立董事候选人的公告》（公告编号：2026-025）。

　　本议案已经公司第四届董事会提名委员会第五次会议审议通过，同意提交董事会审议。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　三、审议通过《关于调整第四届董事会提名委员会委员的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于调整第四届董事会提名委员会、战略发展委员会委员的公告》（公告编号：2026-026）。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　四、审议通过《关于调整第四届董事会战略发展委员会委员的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于调整第四届董事会提名委员会、战略发展委员会委员的公告》（公告编号：2026-026）。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　五、审议通过《关于修订＜公司章程＞部分条款的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于修订＜公司章程＞部分条款的公告》（公告编号：2026-027）。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　六、审议通过《关于制定＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

　　本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过，同意提交董事会审议。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　七、审议通过《关于制定＜董事、高级管理人员离职管理制度＞的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　八、审议通过《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-028）。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　特此公告。

　　山东玻纤集团股份有限公司董事会

　　2026年2月11日

　　证券代码：605006         证券简称：山东玻纤         公告编号：2026-026

　　转债代码：111001         转债简称：山玻转债

　　山东玻纤集团股份有限公司

　　关于调整第四届董事会提名委员会、

　　战略发展委员会委员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　山东玻纤集团有限公司（以下简称公司）于2026年2月10日以现场结合通讯表决方式召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会提名委员会委员的议案》《关于调整第四届董事会战略发展委员会委员的议案》。现将具体内容公告如下：

　　为保障第四届董事会提名委员会、战略发展委员会的正常运行，公司拟对提名委员会、战略发展委员会委员进行相应调整。具体情况如下：

　　调整前提名委员会委员：刘长雷（主任委员）、王贺、张善俊

　　调整后提名委员会委员：刘长雷（主任委员）、王贺、朱波。

　　上述公司董事会提名委员会的调整自本次董事会审议通过之日起生效，委员的任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　调整前战略发展委员会委员：张善俊（主任委员）、刘长雷、王贺、高峻、朱波

　　调整后战略发展委员会委员：朱波（主任委员）、刘长雷、王贺、高峻、刘克廷。

　　上述公司董事会战略发展委员会的调整自公司股东会审议通过选举刘克廷先生为公司非独立董事之日起生效，委员的任期自生效日起至本届董事会任期届满之日止。

　　特此公告。

　　山东玻纤集团股份有限公司董事会

　　2026年2月11日

　　证券代码：605006        证券简称:山东玻纤        公告编号：2026-024

　　转债代码：111001        转债简称:山玻转债

　　山东玻纤集团股份有限公司

　　关于选举董事长暨变更法定代表人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）于2026年2月10日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于选举董事长暨变更法定代表人的议案》，同意选举朱波先生（简历见附件）为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　根据《山东玻纤集团股份有限公司章程》规定，公司拟将法定代表人变更为朱波先生。公司董事会已授权经办人员办理相关变更的备案登记手续。

　　特此公告。

　　山东玻纤集团股份有限公司董事会

　　2026年2月11日

　　附件：董事长简历

　　朱波，男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，历任淄矿集团新型干法水泥项目筹建处工程部、山东东华水泥有限公司生产部见习、生产部中控操作员、调度值班长、生产部烧成车间副主任、安全监察部副部长、熟料事业部烧成车间主任（副科级）、熟料事业部副部长、烧成车间主任（正科级）、熟料事业部部长、副总工程师，东华水泥公司党委副书记、工会主席，东华水泥公司党委委员、总工程师、副总经理，山东玻纤集团股份有限公司党委副书记、董事、总经理。现任山东玻纤集团股份有限公司党委书记、董事、总经理。