云南云天化股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

　　证券代码：600096           证券简称：云天化       公告编号：临2026-005

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东会召开的时间：2026年2月11日

　　(二) 股东会召开的地点：公司总部会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

　　本次股东会由公司董事会召集，现场会议由董事长宋立强先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》及公司章程的规定。

　　(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况

　　1. 公司在任董事9人，出席9人；

　　2. 董事会秘书苏云先生出席了本次会议；党委副书记、总经理王宗勇先生，党委副书记、工会主席胡耀坤先生，副总经理、财务总监钟德红先生，纪委书记李建昌先生，副总经理翟树新先生、副总经理兰洪刚先生，副总经理李锡斌先生列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1. 议案名称：关于公司2026年度日常关联交易事项的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　（三）关于议案表决的有关情况说明

　　1. 无特别决议议案；

　　2. 涉及关联股东回避表决的议案：本次会议审议的议案1涉及关联交易，关联股东云天化集团有限责任公司已依法回避表决；

　　3. 本次股东会表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　三、 律师见证情况

　　(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所

　　律师：杨杰群、杨敏

　　(二) 律师见证结论意见：

　　本次股东会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及公司章程的规定，所通过的决议合法、有效。

　　特此公告。

　　云南云天化股份有限公司董事会

　　2026-02-12

　　证券代码：600096          证券简称：云天化       公告编号：临2026-006

　　云南云天化股份有限公司

　　第十届董事会第九次（临时）会议决议

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　云南云天化股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第九次（临时）会议通知于2026年1月30日以送达、邮件等方式通知全体董事及相关人员。会议于2026年2月11日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。应当参与表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规和规章的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于全资子公司云南水富云天化有限公司存续分立的议案》。

　　为优化公司治理架构、进一步理顺内部管理关系，提升聚甲醛产业专业化运营效率和核心竞争力，公司拟将全资子公司云南水富云天化有限公司（以下简称“水富云天化”）所属聚甲醛业务独立分立运营。

　　水富云天化为公司的全资子公司，现有50万吨/年合成氨、80万吨/年尿素、26万吨/年甲醇、3万吨/年聚甲醛、1万吨/年季戊四醇的等生产能力，是公司重要的氮肥和精细化工生产基地。本次拟采用存续分立的形式，在云南省水富市新设水富云天化天聚新材料有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准的名称为准，以下简称“新设公司”），将水富云天化所属聚甲醛、季戊四醇装置等资产以及与其相关联的债权、负债和人员一并分立至新设公司，剩余资产、业务和人员等继续存续在水富云天化。

　　公司拟以2025年12月31日为资产分立基准日。资产分割后水富云天化和新设公司各自的资产总额、负债总额和所有者权益如下：

　　单位：万元

　　本次分立完成后，水富云天化将进一步聚焦化肥及相关业务，新设公司将专注聚甲醛生产经营、技术研发、市场开拓等，释放业务协同效能，激发聚甲醛业务板块活力。存续公司与新设公司均为公司全资子公司，不会对公司合并报表产生实质性影响，也不会对公司的经营状况产生不利影响，亦不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次存续分立对公司本年度及未来各会计年度财务状况、经营成果不构成重大影响。

　　本次分立事项尚需取得有权国有资产管理机构和市场监督管理部门的批准，最终信息以相关部门核准登记为准。新设公司尚需取得安全、环保等行政审批许可，能否取得行政审批许可及时间尚存在一定不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　云南云天化股份有限公司董事会

　　2026年2月12日