百洋产业投资集团股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告

　　证券代码：002696         证券简称：百洋股份         公告编号：2026-012

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议于2026年2月11日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议通知已于2026年2月6日以专人送达、电子邮件或短信息等方式发出，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。其中，董韶光先生、王玲女士、徐国君先生、何艮先生、肖俊先生以视频实时通讯方式出席会议，李奉强先生、孙立海先生现场出席会议。会议由公司董事长李奉强先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　鉴于公司2024年限制性股票激励计划中有1名激励对象因组织安排调离公司（含分子公司）且不在公司（含分子公司）任职，已不符合本次激励计划中有关激励对象的规定，同意公司对其持有的已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共计380,000股进行回购注销处理，并按规定向其支付同期银行存款利息。本次限制性股票回购的资金总额约为人民币92.72万元及对应银行同期存款利息，资金来源于公司自有资金。该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　本议案需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

　　（二）审议通过《关于注销公司回购专用证券账户库存股的议案》

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等有关法律法规的规定，公司董事会同意对回购专用证券账户中的228,030股库存股进行注销，并将按规定办理相关注销手续。

　　本议案需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

　　上述议案一及议案二的具体内容详见信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《证券日报》上披露的《关于回购注销部分限制性股票及注销库存股的公告》。

　　（三）审议通过《关于注册资本变更暨修订＜公司章程＞的议案》

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　公司回购注销部分限制性股票及注销库存股事项经股东会批准后，将导致公司注册资本及股份总数变更，公司注册资本由人民币346,362,262元变更为人民币345,754,232元，股份总数由346,362,262股变更为345,754,232股。公司根据上述变更情况对《公司章程》相应条款进行修订，并提请股东会授权公司管理层办理上述事项的工商登记变更及《公司章程》备案等事宜。

　　《关于注册资本变更暨修订＜公司章程＞的公告》的具体内容详见信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《证券日报》。

　　本议案需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

　　（四）审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　公司董事会一致同意以2026年2月26日为股权登记日，于2026年3月5日下午15：00在南宁高新技术开发区高新四路9号公司会议室召开2026年第二次临时股东会。

　　《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》的具体内容详见信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《证券日报》。

　　三、备查文件

　　（一）第六届董事会第二十四次会议决议；

　　（二）公司董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议。

　　特此公告。

　　百洋产业投资集团股份有限公司董事会

　　二〇二六年二月十一日

　　证券代码：002696         证券简称：百洋股份         公告编号：2026-013

　　百洋产业投资集团股份有限公司关于

　　回购注销部分限制性股票及注销库存股的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月11日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于注销公司回购专用证券账户库存股的议案》。鉴于公司2024年限制性股票激励计划中有1名激励对象因组织安排调离公司（含分子公司）且不在公司（含分子公司）任职，已不符合本次激励计划中有关激励对象的规定，公司拟对其持有的已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共计380,000股进行回购注销处理，同时公司拟对回购专用证券账户中的228,030股库存股进行注销，并将按规定办理相关注销手续。上述事项尚需提交公司股东会审议批准。现将具体情况公告如下：

　　一、已履行的相关审批程序和信息披露情况

　　（一）2024年10月8日，公司召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于＜公司2024年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜公司2024年限制性股票激励计划管理办法＞的议案》《关于＜公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。

　　（二）2024年10月8日，公司召开第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于＜公司2024年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜公司2024年限制性股票激励计划管理办法＞的议案》《关于＜公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》及《关于核实公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》等相关议案。公司监事会对本次激励计划的相关事项进行了核查并出具了核查意见。

　　（三）2024年10月9日，公司披露了《关于公司2024年限制性股票激励计划获青岛市人民政府国有资产监督管理委员会批复的公告》。公司已收到控股股东之母公司青岛国信发展（集团）有限责任公司发转的青岛市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“青岛市国资委”）出具的《青岛市国资委关于百洋产业投资集团股份有限公司实施2024年股权激励计划的批复》（青国资委〔2024〕54号），青岛市国资委原则同意公司实施限制性股票激励计划。

　　（四）2024年10月10日至2024年10月20日，公司内部将本次激励计划激励对象名单予以公示。在公示期内，公司监事会未收到任何对本次激励计划激励对象提出的任何异议。2024年12月13日，公司披露了《监事会关于公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

　　（五）2024年12月20日，公司召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于＜公司2024年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜公司2024年限制性股票激励计划管理办法＞的议案》《关于＜公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划有关事项的议案》。

　　（六）2024年12月21日，公司披露了《关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

　　（七）2024年12月23日，公司召开第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于向公司2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，监事会对本次激励计划激励对象名单（首次授予日）进行了核查并发表了核查意见。

　　（八）2025年7月31日，公司召开第六届董事会第十八次会议和董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议，审议通过了《关于向2024年限制性股票激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，同意确定以2025年7月31日为本次激励计划的预留授予日，以人民币3.14元/股的价格向符合授予条件的21名激励对象共计授予98.80万股限制性股票。公司董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划激励对象名单（预留授予日）进行了核查并发表了核查意见。

　　（九）2026年2月11日，公司召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于注销公司回购专用证券账户库存股的议案》，其中《关于回购注销部分限制性股票的议案》已经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过。

　　二、本次回购注销限制性股票的原因、数量、价格及资金来源

　　（一）本次回购注销的原因

　　鉴于公司2024年限制性股票激励计划中有1名激励对象因组织安排调离公司（含分子公司）且不在公司（含分子公司）任职，已不符合本次激励计划中有关激励对象的规定，根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》有关规定，公司董事会同意对其持有的已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共计380,000股进行回购注销处理。

　　（二）本次回购注销的回购价格及定价依据

　　鉴于公司2024年限制性股票激励计划中有1名激励对象因组织安排调离公司（含分子公司）且不在公司（含分子公司）任职，根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》有关规定，由公司按人民币2.44元/股加上同期银行存款利息回购。本次回购价格根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》规定具体计算方式为：回购价格=授予价格×(1+董事会审议通过回购注销议案之日的中国人民银行公布的同期存款基准利率×董事会审议通过回购注销议案之日距离限制性股票授予登记完成之日的天数÷365天)。

　　（三）本次回购注销的注销数量、资金总额及来源

　　公司拟对1名原激励对象持有的已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共计380,000股（占本次激励计划授予的限制性股票总数的3.94%，占公司当前总股本的0.11%）进行回购注销处理，并按规定向其支付同期银行存款利息。本次限制性股票回购的资金总额约为人民币92.72万元及对应银行同期存款利息，资金来源于公司自有资金。

　　三、本次库存股注销情况

　　根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关法律法规的规定，公司因实施股权激励计划回购股份的，应当在披露回购结果暨股份变动公告后三年内转让或者注销。公司于2024年12月3日披露了《关于回购公司股份实施完毕暨股份变动的公告》，截至2024年11月29日，公司回购方案实施完毕，已通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份9,880,030股用于实施股权激励计划。2025年2月11日、2025年8月29日，公司分别完成了2024年限制性股票激励计划的首次及预留授予登记工作，实际向激励对象授予限制性股票共计9,652,000股，公司回购专用证券账户剩余228,030股库存股。根据《上市公司股份回购规则》，并结合公司回购股份方案相关规定，公司拟对该等库存股进行注销，并将按规定办理相关注销手续。

　　四、预计本次回购注销及库存股注销后公司股本结构变化情况

　　本次回购注销及库存股注销完成后，公司股份总数合计减少608,030股，股份总数由346,362,262股变更为345,754,232股。

　　注：具体数据以本次回购注销及库存股注销后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的公司股本结构表为准。

　　五、本次回购注销及库存股注销对公司的影响

　　本次回购注销及库存股注销将根据《上市公司股权激励管理办法》《上市公司股份回购规则》等相关法律法规的规定并结合公司实际情况进行，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职，公司管理团队将继续认真履行工作职责，努力为股东创造价值。

　　六、关于本次回购注销的法律意见书结论意见

　　截至法律意见书出具日，公司已就本次回购注销的相关事项履行了现阶段必要的批准和授权；公司本次回购注销的原因、数量、价格及资金来源符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、《公司章程》及《公司2024年限制性股票激励计划》的规定。本次回购注销尚需提交公司股东会审议批准，公司尚需按照《上市公司股权激励管理办法》及深圳证券交易所业务规则等有关规定履行相关信息披露义务，本次回购注销将导致公司注册资本及股本减少，公司尚需依照《公司法》的有关规定履行减资程序，并向深圳证券交易所、证券登记结算机构申请办理相关股份注销、减资的手续。

　　七、本次回购注销及库存股注销计划的后续工作安排

　　公司将根据深圳证券交易所与中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司的规定办理本次回购注销及库存股注销的相关手续并及时履行信 息披露义务。

　　八、备查文件

　　1.第六届董事会第二十四次会议决议；

　　2.公司董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议；

　　3.广东崇立律师事务所关于公司2024年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的法律意见书。

　　特此公告。

　　百洋产业投资集团股份有限公司董事会

　　二〇二六年二月十一日

　　证券代码：002696        证券简称：百洋股份          公告编号：2026-014

　　百洋产业投资集团股份有限公司

　　关于注册资本变更

　　暨修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月11日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于注册资本变更暨修订＜公司章程＞的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、《公司章程》修订情况

　　鉴于公司拟回购注销部分限制性股票及注销库存股，将导致公司注册资本及股份总数变更，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订。相关条款修订前后的内容如下：

　　除修订上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《公司章程（2026年2月修订）》的具体内容详见公司于信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的文稿。

　　该事项尚需提交公司股东会审议批准，公司董事会提请股东会授权公司管理层办理上述事项的工商登记变更及《公司章程》备案等事宜。

　　二、备查文件

　　1.第六届董事会第二十四次会议决议。

　　特此公告。

　　百洋产业投资集团股份有限公司董事会

　　二〇二六年二月十一日

　　证券代码：002696        证券简称：百洋股份        公告编号：2026-015

　　百洋产业投资集团股份有限公司

　　关于召开2026年第二次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《百洋产业投资集团股份有限公司章程》的有关规定和要求，百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议审议通过，决定于2026年3月5日召开2026年第二次临时股东会。现将有关事项公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东会届次：2026年第二次临时股东会

　　2.股东会的召集人：本次股东会由公司董事会召集，经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过。

　　3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开的决定由公司董事会审议作出，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。

　　4.会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2026年3月5日星期四15:00

　　（2）网络投票时间为：2026年3月5日

　　其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2026年3月5日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年3月5日9:15至15:00的任意时间。

　　5.会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

　　6.会议的股权登记日：2026年2月26日（星期四）

　　7.出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）；

　　（2）公司董事、高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　8.会议地点：广西南宁高新技术开发区高新四路9号公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　表一   2026年第二次临时股东会议案名称及编码表

　　上述议案已经公司于2026年2月11日召开的第六届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年2月12日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　上述议案均为特殊决议议案，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　上述议案均属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并及时公开披露。

　　三、会议登记等事项

　　1.登记方式：以现场、信函、传真或电话的方式进行登记（采用信函或传真形式登记的，请首先进行电话确认）。

　　2.登记时间：2026年2月27日、2026年2月28日9:00-11:30，14:30-17:00

　　3.登记地点及联系方式：公司董事会办公室

　　通讯地址：广西南宁高新技术开发区高新四路9号

　　电子邮箱：byzqb@baiyang.com

　　邮政编码：530004

　　联系电话：0771-3210585；

　　传真：0771-3210813

　　联系人：刘莹、林小琴

　　4.登记和表决时提交文件的要求

　　自然人股东须持本人有效身份证或者其他能够表明身份的有效证件或者证明进行登记，委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书和代理人有效身份证进行登记。法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证进行登记，由委托代理人出席会议的，需持有营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书和代理人身份证进行登记。

　　上述材料除注明复印件外均要求原件，不符合要求的材料须于表决前补充完整。

　　5.会议费用

　　本次股东会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费及其他各项费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　1.第六届董事会第二十四次会议决议。

　　特此公告。

　　百洋产业投资集团股份有限公司董事会

　　二〇二六年二月十一日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：362696

　　2.投票简称：百洋投票

　　3.填报表决意见或选举票数

　　（1）对于非累计投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2026年3月5日的交易时间，即上午9:15—9:25，9:30—11:30和13:00－15:00

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年3月5日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2026年3月5日（现场股东会召开当日）下午3:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托先生（女士）代表本人（本单位）出席百洋产业投资集团股份有限公司2026年第二次临时股东会，并于本次股东会按照下列指示就下列议案投票（如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决），并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　委托人签名（盖章）：

　　委托人身份证号码（或统一社会信用代码）：

　　委托人持有股份类别和数量：

　　委托人证券账户号码：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托书有效期限：

　　委托日期：

　　本授权委托书之复印及重新打印件均有效；委托人如为法人股东的，应加盖法人单位印章。