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天津绿发电力集团股份有限公司关于非独立董事辞职暨提名非独立董事候选人的公告

　　证券代码：000537 证券简称：绿发电力公告编号：2026-011

　　债券代码：148562 债券简称：23绿电G1

　　债券代码：524531 债券简称：25绿电G1

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关于非独立董事辞职情况

　　天津绿发电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年2月9日收到公司非独立董事张学伟先生递交的书面辞职报告。因工作调整，张学伟先生申请辞去公司第十一届董事会非独立董事职务、审计委员会委员职务，张学伟先生辞职后将不在公司及公司子公司任职。张学伟先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数。

　　截至书面辞职报告递交日，张学伟先生未持有公司股票，亦不存在应履行而未履行的承诺事项，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，张学伟先生的辞职报告自送达董事会时生效，其辞职行为不会影响公司正常生产经营和管理活动。

　　张学伟先生在公司担任非独立董事期间，勤勉尽职，认真负责，公司董事会对张学伟先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

　　二、关于提名非独立董事候选人的情况

　　公司于2026年2月10日召开第十一届董事会第二十五次会议，审议通过《关于提名非独立董事候选人的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定以及公司经营发展需要，经公司董事会提名委员会审查通过，并征得被提名人的同意，公司董事会同意提名李静立先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人（简历附后），与第十一届董事会任期一致。该事项尚需提交公司股东会审议，其任期自公司股东会审议通过之日起生效。

　　李静立先生符合法律法规及《公司章程》中所规定的任职资格，不存在不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。李静立先生当选公司非独立董事后，第十一届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

　　三、备查文件

　　1.辞职报告；

　　2.第十一届董事会第二十五次会议决议；

　　3.第十一届董事会提名委员会第七次会议决议；

　　4.鲁能集团有限公司关于向天津绿发电力集团股份有限公司提名董事的函；

　　5.董事候选人自查情况表。

　　特此公告。

　　附件：李静立先生简历

　　天津绿发电力集团股份有限公司董事会

　　2026年2月12日

　　附件

　　李静立先生简历

　　李静立，男，汉族，1969年8月生，中共党员，硕士学历，高级经济师，现任中国绿发投资集团有限公司外部董事办公室专职外部董事。近五年工作经历：

　　2021年2月-2021年11月，任鲁能新能源（集团）有限公司甘肃分公司总经理、党委副书记；

　　2021年11月-至今，任中国绿发投资集团有限公司外部董事办公室专职外部董事。

　　李静立先生现就职的中国绿发投资集团有限公司系本公司间接控股股东，除此之外，其与公司其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，其未持有本公司股票。

　　李静立先生不存在《公司法》规定不得担任董事的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不属于失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的情形。

　　证券代码：000537 证券简称：绿发电力公告编号：2026-012

　　债券代码：148562 债券简称：23绿电G1

　　债券代码：524531 债券简称：25绿电G1

　　天津绿发电力集团股份有限公司

　　关于修编部分管理制度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、制度修编情况概述

　　天津绿发电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月10日召开第十一届董事会第二十五次会议，以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订＜经理层薪酬管理办法＞等部分基础管理制度的议案》《关于制定＜董事会运行实施细则＞等制度的议案》。同意对《经理层薪酬管理办法》等五项制度进行修订；并同意制定《董事会运行实施细则》《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》两项制度。其中，《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》尚需经公司股东会审议，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》。具体修订情况如下：

　　二、备查文件

　　1.第十一届董事会第二十五次会议；

　　2.《经理层薪酬管理办法》等五项制度修订情况对照表；

　　3.《经理层薪酬管理办法》等五项制度全文；

　　4.《董事会运行实施细则》；

　　5.《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》；

　　6.其他公告文件。

　　特此公告。

　　天津绿发电力集团股份有限公司董事会

　　2026年2月12日

　　证券代码：000537 证券简称：绿发电力公告编号：2026-013

　　债券代码：148562 债券简称：23绿电G1

　　债券代码：524531 债券简称：25绿电G1

　　天津绿发电力集团股份有限公司

　　关于召开2026年第一次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东会届次：2026年第一次临时股东会

　　2.股东会的召集人：天津绿发电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

　　2026年2月10日，公司召开第十一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，公司全体董事8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4.会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2026年2月27日（星期五）15:00

　　（2）网络投票时间为：2026年2月27日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年2月27日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为：2026年2月27日9:15至15:00期间的任意时间。

　　5.会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式

　　6.会议的股权登记日：2026年2月24日（星期二）

　　7.出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

　　于股权登记日2026年2月24日下午交易收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事和高级管理人员

　　（3）公司聘请的见证律师

　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员

　　8.会议地点：北京王府井绿发智选假日酒店会议室（地址：北京东城区礼士胡同18号）

　　二、会议审议事项

　　1.本次股东会提案编码表

　　议案1.00、2.00均为普通决议事项，需经出席本次会议的有表决权的股东（包括其股东代理人）所持表决权的1/2以上同意方能通过。上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项，根据中国证监会《上市公司股东会规则》的要求，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。

　　本次股东会仅选举一名董事，不适用累积投票制。

　　2.审议披露情况

　　上述议案均已经公司第十一届董事会第二十五次会议审议通过，详情请参见公司在《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第十一届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2026-010）、《关于非独立董事辞职暨提名非独立董事候选人的公告》（公告编号：2026-011）、《关于修编部分管理制度的公告》（公告编号：2026-012）。股东会议案请详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《2026年第一次临时股东会会议材料》。

　　三、会议登记方法

　　1.登记方式：现场登记或通过信函、邮件登记。

　　2.登记时间：2026年2月26日（星期四）上午9:00-11:30、下午2:00-5:00。

　　(以2026年2月26日及以前收到登记证件为有效登记)

　　3.登记地点：北京市朝阳区朝外大街5号10层

　　4.登记手续：

　　（1）社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续。

　　（2）法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

　　（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。

　　（4）异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或邮件方式登记。

　　5.授权委托书见附件2。

　　6.会议联系方式：

　　联系人：贺昌杰

　　联系电话：(010)85727713

　　电子邮箱：cgeir@cge.cn

　　通讯地址：北京市朝阳区朝外大街5号10层

　　邮编：100020

　　7.出席本次股东会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作流程详见附件1。

　　五、其他事项

　　网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

　　六、备查文件

　　1.第十一届董事会第二十五次会议决议

　　2.其他报告文件

　　3.备查文件备置地点：公司证券事务部（董事会办公室）

　　天津绿发电力集团股份有限公司董事会

　　2026年2月12日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360537”，投票简称为“绿发投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2026年2月27日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年2月27日，9:15—15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托先生（女士）代表本人（或本单位）出席天津绿发电力集团股份有限公司于2026年2月27日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）对以下议题行使表决权：

　　委托人名称（盖章）：

　　委托人身份证号码（社会信用代码）：

　　委托人股东账号：持股数量：

　　受托人：受托人身份证号码：

　　签发日期：委托有效期：

　　注：

　　1.委托人对受托人的指示，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　2.委托人为个人的，应签名；委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。

　　3.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　证券代码：000537 证券简称：绿发电力公告编号：2026-010

　　债券代码：148562 债券简称：23绿电G1

　　债券代码：524531 债券简称：25绿电G1

　　天津绿发电力集团股份有限公司

　　第十一届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　天津绿发电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十五次会议于2026年2月9日以专人送达或电子邮件方式发出通知，并于2026年2月10日以现场表决方式在北京王府井绿发智选假日酒店会议室召开。会议应到董事八名,实到董事八名。会议由董事长周现坤先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议通过了《关于豁免第十一届董事会第二十五次会议通知时限的议案》

　　同意豁免第十一届董事会第二十五次会议的通知时限要求。