江西赣锋锂业集团股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

　　证券代码：002460       证券简称：赣锋锂业       编号：临2026-017

　　本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于2026年2月7日以电话或电子邮件的形式发出会议通知，于2026年2月11日以现场和通讯表决相结合的方式举行。会议应出席董事11人，实际出席董事11人，会议由董事长李良彬先生主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议了所有议案，一致通过以下决议：

　　一、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举独立董事候选人的议案》，该议案尚需提交股东会审议。

　　鉴于公司独立董事徐一新女士于2020年3月24日起担任公司独立董事，连续任职时间即将满六年，公司董事会提名委员会提名徐建章为公司第六届独立董事候选人，任期自公司股东会通过且徐一新女士任期届满之日起至第六届董事会届满时止。

　　通过对徐建章的个人履历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现其有《公司法》第178条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，徐建章具备担任公司独立董事的资格，符合担任公司独立董事的任职要求。徐建章尚未取得证券交易所认可的独立董事资格证书，承诺参加最近一期的独立董事培训班。

　　徐建章具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及有关规定所要求的独立性，独立董事候选人将提交深圳证券交易所审核无异议后，提交公司2026年第一次临时股东会审议。

　　本议案已经公司提名委员会审议通过。

　　徐建章简历详见附件。

　　特此公告。

　　江西赣锋锂业集团股份有限公司董事会

　　2026年2月12日

　　附件：

　　徐建章：男，汉族，生于1965年10月，毕业于南昌大学法律系。2002年9月至今为江西豫章律师事务所高级合伙人、一级律师。曾任南昌市律师协会第五、第六届理事会副会长；江西省投资集团有限公司外部董事，江铃汽车集团有限公司总法律顾问。自从事律师工作以来，先后担任过300余家企业、事业和机关的法律顾问，办理了逾千件民商事纠纷。专注于公司法律、金融和建筑工程法律事务。徐建章先生尚未取得证券交易所认可的独立董事资格证书，承诺参加最近一期的独立董事培训班。

　　徐建章与本公司实际控制人、控股股东及其他持有公司百分之五以上股份的股东和其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未直接或间接持有本公司股份，未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，也不属于失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》所列的不得提名担任上市公司董事和高级管理人员情形，符合《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：002460       证券简称：赣锋锂业       编号：临2026-016

　　江西赣锋锂业集团股份有限公司

　　关于为控股子公司提供担保的进展公告

　　本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　1、江西赣锋锂业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“赣锋锂业”) 于2025年3月28日召开的第五届董事会第九十一次会议、于2025年6月25日召开2024年年度股东会审议通过了《关于2025年度公司及子公司对外担保额度预计的议案》，为满足公司及子公司的发展和生产经营需要，同意公司向子公司提供连带责任保证担保额度合计人民币2,521,000万元，同意子公司向子公司提供连带责任保证担保额度人民币1,114,000万元，两项合计担保总额人民币3,635,000万元（包括新增担保和原有担保的展期或续保）。其中公司及子公司向资产负债率70%以上的子公司提供总额不超过人民币1,501,000万元，向资产负债率70%以下的子公司（含新设立暂无财务数据的子公司）提供总额不超过人民币2,134,000万元。本次担保额度在公司股东会审议通过此议案之日起12个月内有效，担保对象之间可以进行担保额度调剂，上述额度可以循环使用。（详见公司公告：2025-033、2025-081）

　　2、公司与中国农业银行股份有限公司新余分行（以下简称“农业银行”）签署《保证合同》（合同编号：36100120260001532），约定公司为控股子公司江西赣锋锂电科技股份有限公司（以下简称“赣锋锂电”）在农业银行的债务提供人民币9,480万元的连带责任保证。

　　公司与中国邮政储蓄银行新余市分行（以下简称“邮储银行”）签署《连带责任保证合同》（合同编号：YYT20260121021-1），约定公司为控股子公司内蒙古赣锋锂业有限公司（以下简称“内蒙古赣锋”）在邮储银行的债务提供人民币30,000万元的连带责任保证。

　　赣锋锂电与中国光大银行股份有限公司南昌分行（以下简称“光大银行”）签署《最高额保证合同》（合同编号：NCDBGE2026003），约定赣锋锂电为控股子公司江苏赣锋动力科技有限公司（以下简称“江苏赣锋”）在光大银行的债务提供人民币10,000万元的连带责任保证。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）江西赣锋锂电科技股份有限公司

　　1、基本情况

　　公司名称：江西赣锋锂电科技股份有限公司

　　统一社会信用代码：91360500576129026E

　　住所：江西省新余市高新开发区阳光大道2551号

　　注册资本：317,557.4668万元人民币

　　成立时间：2011年6月13日

　　法定代表人：肖海燕

　　主营业务：锂离子动力电池、燃料电池、储能电池的研发、生产和销售；超级电容器、电池管理系统、风光电储能系统、相关设备仪器的研发、生产和销售；锂电工业设计服务；锂电技术咨询、技术推广和转让服务；自营和代理商品的进出口业务。

　　截至本公告披露日，公司持有赣锋锂电68.85%股权。

　　2、主要财务指标

　　赣锋锂电近期的主要财务数据如下：

　　单位：万元人民币

　　截至2025年9月30日，赣锋锂电资产负债率为71.71%。

　　（二）内蒙古赣锋锂业有限公司

　　1、基本情况

　　公司名称：内蒙古赣锋锂业有限公司

　　统一社会信用代码：91152528MA7N6G8T55

　　住所：内蒙古自治区锡林郭勒盟镶黄旗新宝拉格镇东环路东侧

　　注册资本：50,000万元人民币

　　法定代表人：王超强

　　主营业务：基础化学原料制造；化工产品生产和销售；常用有色金属冶炼；有色金属合金销售；工程和技术研究和试验发展；电子专用材料制造；电子专用材料销售。

　　截至本公告披露日，公司持有内蒙古赣锋70%股权。

　　2、主要财务指标

　　内蒙古赣锋近期的主要财务数据如下：

　　单位：万元人民币

　　截至2025年9月30日，内蒙古赣锋资产负债率为71.65%。

　　（三）江苏赣锋动力科技有限公司

　　1、基本情况

　　公司名称：江苏赣锋动力科技有限公司

　　统一社会信用代码：91320594MA1MRF939E

　　住所：苏州市漕湖街道春耀路26号2号楼

　　注册资本：10,000万元人民币

　　法定代表人：蒋劲松

　　主营业务：许可项目：货物进出口；技术进出口；国营贸易管理货物的进出口；一般项目：新兴能源技术研发；新能源原动设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；专业设计服务；信息系统集成服务；电池制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售。

　　截至本公告披露日，赣锋锂电持有江苏赣锋100%股权。

　　2、主要财务指标

　　江苏赣锋近期的主要财务数据如下：

　　单位：万元人民币

　　截至2025年9月30日，江苏赣锋资产负债率为68.16%。

　　三、担保合同的主要内容

　　（一）公司与农业银行的担保合同

　　债权人：中国农业银行股份有限公司新余分行

　　保证人：江西赣锋锂业集团股份有限公司

　　债务人：江西赣锋锂电科技股份有限公司

　　保证方式：连带责任保证

　　担保金额：人民币9,480万元

　　保证期间：主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。

　　（二）公司与邮储银行的担保合同

　　债权人：中国邮政储蓄银行股份有限公司新余市分行

　　保证人：江西赣锋锂业集团股份有限公司

　　债务人：内蒙古赣锋锂业有限公司

　　保证方式：连带责任保证

　　担保金额：人民币30,000万元

　　保证期间：主合同债务履行期限届满之日起三年。

　　（三）赣锋锂电与光大银行的担保

　　债权人：中国光大银行股份有限公司南昌分行

　　保证人：江西赣锋锂电科技股份有限公司

　　债务人： 江苏赣锋动力科技有限公司

　　保证方式：连带责任保证

　　担保金额：人民币10,000万元

　　保证期间：单独计算，为自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起三年。

　　四、担保额度使用情况

　　根据公司2024年年度股东会的批准，公司对下列控股子公司的担保额度及实际使用情况如下：

　　本次担保事项均在公司已履行审批程序的担保额度以内。

　　五、担保的必要性和合理性

　　本次担保事项系为控股子公司提供连带责任保证，担保金额均在公司股东会审议批准额度范围内。本次被担保的控股子公司业务经营正常、担保风险可控。本次担保有助于为控股子公司生产运营提供资金保障，不会影响公司的持续经营能力，不存在损害公司及广大投资者特别是中小投资者利益的情况。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　1、截至本公告披露日，公司及子公司存在为纳入合并财务报表范围以外的主体提供担保的情形，主要因深圳易储数智能源集团有限公司权属变动，不再纳入公司合并报表范围内；公司不存在逾期担保的情形；不存在为大股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形。

　　2、公司审批有效对外担保额度为不超过3,635,000万元人民币和30,000万美元，占公司最近一期经审计净资产的92.00%；截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总余额为人民币1,987,260.36万元，占公司最近一期经审计净资产的47.56%，其中公司及其控股子公司对合并报表范围外单位提供担保金额为人民币400,984.88万元，占公司最近一期经审计净资产的9.60%。（按照中国人民银行于2026年2月11日公布的美元汇率6.9438进行折算）

　　特此公告。

　　江西赣锋锂业集团股份有限公司董事会

　　2026年2月12日