侨银城市管理股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告

　　证券代码：002973        证券简称：侨银股份        公告编号：2026-023

　　债券代码：128138        债券简称：侨银转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1．本次股东会无否决议案的情况；

　　2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　1．会议召开时间

　　现场会议时间：2026年02月12日（星期四）14:30开始。

　　网络投票时间：2026年02月12日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2026年02月12日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统平台投票的具体时间为2026年02月12日9:15至15:00期间的任意时间。

　　2．现场会议地点：广州市荔湾区白鹤沙路9号侨银总部大厦六楼。

　　3．会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4．会议召集人：公司董事会。

　　5．会议主持人：董事周丹华女士（董事长郭倍华女士因工作原因不能现场出席和主持本次会议，经公司半数以上董事共同推举，由董事周丹华女士主持本次会议；董事长郭倍华女士以通讯方式出席本次会议）。

　　6．本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　1．股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东78人，代表股份272,066,112股，占公司有表决权股份总数的66.5743%。

　　其中：通过现场投票的股东6人，代表股份250,892,712股，占公司有表决权股份总数的61.3931%。

　　通过网络投票的股东72人，代表股份21,173,400股，占公司有表决权股份总数的5.1811%。

　　2．中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东71人，代表股份740,200股，占公司有表决权股份总数的0.1811%。

　　其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

　　通过网络投票的中小股东71人，代表股份740,200股，占公司有表决权股份总数的0.1811%。

　　3．公司董事出席了会议，高级管理人员列席了会议，北京市中伦（广州）律师事务所律师对本次会议进行了见证。

　　三、议案审议表决情况

　　经审议，本次会议形成决议如下：

　　1．审议通过《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

　　总表决情况：同意271,971,712股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9653%；反对83,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0305%；弃权11,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0042%。

　　中小股东总表决情况：同意645,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.2467%；反对83,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.2132%；弃权11,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5401%。

　　2．审议通过《关于公司为子公司提供担保的议案》

　　关联股东郭倍华、刘少云、安义珑欣企业管理合伙企业（有限合伙）、韩丹回避表决，回避表决股份数250,887,112股。

　　总表决情况：同意20,926,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8092%；反对240,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1360%；弃权11,600股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0548%。

　　中小股东总表决情况：同意488,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的65.9281%；反对240,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的32.5047%；弃权11,600股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5671%。

　　四、律师出具的法律意见

　　本次股东会由北京市中伦（广州）律师事务所指派的杨小颖律师和黎婷婷律师现场见证，并出具了《关于侨银城市管理股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》。

　　律师认为：公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

　　五、本次备查文件

　　1．侨银城市管理股份有限公司2026年第二次临时股东会会议决议；

　　2．北京市中伦（广州）律师事务所关于侨银城市管理股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书。

　　特此公告。

　　侨银城市管理股份有限公司董事会

　　2026年2月13日