巨人网络集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

　　证券代码：002558       证券简称：巨人网络      公告编号：2026－临003

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　巨人网络集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月13日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订＜巨人网络集团股份有限公司章程＞并授权办理工商变更登记的议案》，公司依据《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，拟对《巨人网络集团股份有限公司章程》中的相关条款予以修订，《巨人网络集团股份有限公司章程（草案）》尚需经公司2026年第一次临时股东会审议通过后方可生效。现将具体情况公告如下：

　　公司将根据法律法规的规定，授权公司相关部门及时办理工商变更登记及备案等相关事宜。修订后的全文详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《巨人网络集团股份有限公司章程（草案）》。

　　特此公告。

　　巨人网络集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2026年2月14日

　　证券代码：002558         证券简称：巨人网络        公告编号：2026-临005

　　巨人网络集团股份有限公司

　　关于变更公司网址的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为进一步优化信息披露服务、提升官网访问体验，保障各位投资者及时、准确、便捷获取官方信息，巨人网络集团股份有限公司（以下简称“公司”）将正式启用新的公司网址，具体变更情况如下：

　　除上述变更外，公司办公地址、电话、传真和电子邮箱等其他联系方式均保持不变，敬请广大投资者留意！

　　特此公告。

　　巨人网络集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2026年2月14日

　　证券代码：002558         证券简称：巨人网络     公告编号：2026-临004

　　巨人网络集团股份有限公司关于召开

　　2026年第一次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《巨人网络集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，巨人网络集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，根据相关决议和工作安排，公司2026年第一次临时股东会定于2026年3月9日（星期一）召开，现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2026年3月9日14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年3月9日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年3月9日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2026年3月4日

　　7、出席对象：

　　（1）截至2026年3月4日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

　　（2）公司的董事、高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、会议地点：上海市松江区中辰路655号。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　上述提案已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　提案1.00、2.00均为特别决议事项，需经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

　　根据《公司章程》的规定，会议将就本次股东会审议的议案对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）表决票单独计票，单独计票结果将在本次股东会决议公告中披露。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记时间

　　2026年3月5日（星期四）上午10:30－12:30、下午14:00－18:00。

　　2、登记地点：上海市松江区中辰路655号

　　3、登记材料

　　（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有法定代表人证明书、本人身份证、加盖公司公章的营业执照复印件或其他能够表明股东身份的有效证件或证明办理登记手续；法人股东委托代理人出席的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书（附件2）、营业执照复印件（加盖公章）或其他能够表明股东身份的有效证件或证明进行登记。

　　（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有本人身份证或其他能够表明股东身份的有效证件或证明办理登记手续；自然人委托代理人出席的，须持有本人身份证、授权委托书（附件2）、委托人身份证复印件或其他能够表明股东身份的有效证件或证明进行登记。

　　4、登记方式

　　书面登记股东或股东代理人可采取将相关资料以扫描件的形式发送至公司邮箱（ir@ztgame.com）的方式进行书面登记。公司不接受电话方式登记。参加现场会议的股东请务必于2026年3月5日18:00前将登记信息发送至电子邮箱ir@ztgame.com并电话确认。

　　5、根据《证券公司融资融券业务管理办法》等的规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票由证券公司受托持有，相关股票的投票权应由登记在册的名义持有人证券公司征求投资者意见后行使。参与融资融券业务的投资者本人如需参加股东会，应作为受托人由名义持有人证券公司委托参加。

　　6、会议费用：本次股东会不发放礼品和有价证券，与会股东、股东代表食宿及交通费用自理。

　　7、会议咨询：

　　联系人：王虹人                          电子邮箱：ir@ztgame.com

　　联系电话：021-33979919           传真号码：021-33979899

　　信函地址：上海市松江区中辰路655号巨人网络二期办公楼（邮编：201613）

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告。

　　巨人网络集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2026年2月14日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362558”，投票简称为“巨人投票”。

　　2．填报表决意见

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2026年3月9日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年3月9日，9:15—15:00。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　巨人网络集团股份有限公司

　　2026年第一次临时股东会授权委托书

　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席巨人网络集团股份有限公司于2026年3月9日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

　　本次股东会提案表决意见表

　　委托人名称（盖章）：

　　委托人身份证号码（社会信用代码）：

　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

　　委托人股东账号：                                                               持股数量：

　　受托人：                                                                               受托人身份证号码：

　　签发日期：                                                                           委托有效期：

　　证券代码：002558        证券简称：巨人网络       公告编号：2026－临002

　　巨人网络集团股份有限公司关于

　　拟注销部分回购股份及减少注册资本的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　巨人网络集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月13日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于拟注销部分回购股份及减少注册资本的议案》，公司拟注销回购库存股34,188,640股，本次回购股份注销完成后，公司总股本将由1,934,750,611股减少至1,900,561,971股，公司注册资本也将相应由1,934,750,611元减少为1,900,561,971元。本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。现将相关情况公告如下：

　　一、回购股份的情况

　　公司于2022年3月16日召开第五届董事会第十七次会议，会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，公司决定使用不超过人民币6亿元（含）且不低于人民币3亿元（含）的自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股股份，作为公司拟实施的股权激励计划或员工持股计划之标的股份来源，回购价格不超过人民币15元/股（含），回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。若公司未能实施股权激励计划或员工持股计划，公司将依法对回购的股份予以注销。

　　截至2023年3月15日，公司通过集中竞价方式累计回购股份数量为34,188,640股，占公司当时总股本的1.7052%，最高成交价为11.15元/股，最低成交价为7.26元/股，成交总金额为300,003,824.70元（不含交易费用）。公司回购金额已达回购方案中的回购金额下限，且不超过回购方案中回购金额的上限，公司该次回购股份实施完成。具体内容详见公司刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　二、本次注销部分回购股份的原因及内容

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》和公司回购股份方案的相关规定，鉴于公司上述已回购但尚未使用的库存股份存续时间即将期满三年，公司拟注销上述回购库存股份34,188,640股，并相应减少公司注册资本。

　　三、本次注销回购股份后公司股本结构及注册资本变动情况

　　本次回购股份注销后，公司总股本将由1,934,750,611股减少至1,900,561,971股，公司注册资本将由1,934,750,611元减少为1,900,561,971元。具体情况如下：

　　注：以上股本结构变动情况以截至公告披露日数据测算，实际情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

　　四、本次注销回购股份对公司的影响

　　本次注销回购股份事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司利益及中小投资者利益的情形，也不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。

　　五、相关审批程序及意见

　　公司第六届董事会第十七次会议以同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于拟注销部分回购股份及减少注册资本的议案》，同意将相关议案提交公司2026年第一次临时股东会审议，并提请公司股东会授权公司管理层办理注销股份的相关事宜，授权自股东会审议通过之日起至股份注销完成之日止。

　　六、备查文件

　　1、公司第六届董事会第十七次会议决议。

　　特此公告。

　　巨人网络集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2026年2月14日

　　证券代码：002558        证券简称：巨人网络     公告编号：2026－临001

　　巨人网络集团股份有限公司

　　第六届董事会第十七次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　巨人网络集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月13日以电子邮件方式向全体董事和高级管理人员发出会议通知，经全体董事一致同意豁免通知时限要求，在保障董事充分表达意见的前提下，于当日以电子邮件的方式形成决议。本次会议应参与表决董事7人，发出会议表决票7份，实际收到董事表决回函7份，公司董事全部参与表决。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《巨人网络集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于拟注销部分回购股份及减少注册资本的议案》

　　根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》和公司回购股份方案的相关规定，公司股票回购专用证券账户中的库存股应当在披露回购结果暨股份变动公告后三年内按照回购方案规定的用途进行转让或在期限届满前注销。故公司拟将第四期回购股份中剩余库存股份34,188,640股进行注销，并相应减少公司注册资本。同时，提请公司股东会授权公司管理层办理注销股份的相关事宜，授权自股东会审议通过之日起至股份注销完成之日止。

　　本议案尚需经公司2026年第一次临时股东会审议。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　（二）审议通过《关于变更公司注册资本、修订＜巨人网络集团股份有限公司章程＞并授权办理工商变更登记的议案》

　　公司拟将第四期回购股份中剩余库存股份34,188,640股进行注销，并相应减少公司注册资本，本次库存股注销完成后，公司总股本将由1,934,750,611股减少为1,900,561,971股，公司注册资本由1,934,750,611元减少为1,900,561,971元。鉴于上述注册资本变更情况，公司拟对《巨人网络集团股份有限公司章程》中的相关条款同步进行修订。

　　公司将根据法律法规的规定，授权公司相关部门及时办理工商变更登记及备案等相关事宜。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

　　具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告，修订后的《公司章程（草案）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（三）审议通过《关于＜巨人网络集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案）＞及其摘要的议案》

　　为建立员工与全体股东的利益共享机制，进一步完善公司治理结构，健全公司长期、有效的激励约束机制，充分调动员工的积极性和创造性，确保公司长期、持续、健康发展，公司根据相关法律、法规及规范性文件的规定并结合公司的实际情况，拟实施巨人网络集团股份有限公司第二期员工持股计划，并制定了《巨人网络集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会及职工代表大会审议通过。

　　本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　（四）审议通过《关于＜巨人网络集团股份有限公司第二期员工持股计划管理办法＞的议案》

　　为保证公司第二期员工持股计划顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，公司拟定了《巨人网络集团股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》。

　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　（五）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司第二期员工持股计划有关事项的议案》

　　为保证公司第二期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）事宜的顺利进行，公司董事会拟提请股东会授权董事会办理本员工持股计划的有关事宜，具体授权事项如下：

　　1、授权董事会及其下设薪酬与考核委员会负责拟定和修改本员工持股计划；

　　2、授权董事会实施本员工持股计划，包括但不限于提名管理委员会委员候选人；

　　3、授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消计划持有人的资格、提前终止本员工持股计划；

　　4、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；

　　5、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定、解锁、回购、注销以及分配等全部事宜；

　　6、授权董事会拟定、签署与本员工持股计划相关的合同及协议文件；

　　7、本员工持股计划经股东会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生调整，授权董事会按照新的法律、法规、政策规定对本员工持股计划作出相应调整；

　　8、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等明确规定需由股东会行使的权利除外。

　　上述授权自公司股东会批准之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本员工持股计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

　　本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（六）审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

　　公司拟定于2026年3月9日召开公司2026年第一次临时股东会。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　三、 备查文件

　　1、 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、 职工代表大会决议；

　　3、 董事会薪酬与考核委员会审核意见。

　　特此公告。

　　巨人网络集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2026年2月14日