中国建设银行股份有限公司 董事会会议决议公告

　　股票代码：601939         股票简称：建设银行      公告编号：2026-004

　　（2026年2月13日）

　　本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中国建设银行股份有限公司（以下简称本行）董事会会议（以下简称本次会议）于2026年2月13日在北京以现场会议方式召开。本行于2026年1月28日以书面形式发出本次会议通知。本次会议由张金良董事长主持，应出席董事14名，实际亲自出席董事14名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中国建设银行股份有限公司章程》等规定。

　　本次会议审议通过如下议案：

　　一、 关于《中国建设银行股份有限公司2026年度固定资产投资预算》的议案

　　表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　2026年，本行固定资产投资预算总量安排人民币170亿元。本项议案将提交本行股东会审议，详情将于股东会会议资料中披露。

　　二、 关于《中国建设银行风险偏好陈述书（2026年）》的议案

　　表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　三、 关于《中国建设银行反洗钱工作管理办法（2026年版）》的议案

　　表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　四、 关于中国建设银行2025年绩效薪酬追索扣回情况报告的议案

　　表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　2025年总行管理干部及相当层级人员绩效薪酬追索扣回17人次，涉及金额人民币199万元。

　　五、 关于《中国建设银行股份有限公司高级管理层工作规则（2026年版）》的议案

　　表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　中国建设银行股份有限公司

　　董事会

　　2026年2月13日