河南神火煤电股份有限公司 董事会第九届二十六次会议决议公告

　　证券代码：000933        证券简称：神火股份        公告编号：2026-002

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　根据《公司章程》，在保障全体董事、高级管理人员充分表达意见的前提下，河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第九届二十六次会议于2026年2月24日以通讯方式召开，会议由公司董事长李宏伟先生召集和主持。本次董事会会议通知已于2026年2月18日前分别以专人、电子邮件等方式送达全体董事和高级管理人员。本次会议应出席董事九名，实际出席董事九名（均为亲自出席），公司高级管理人员列席，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

　　二、会议审议情况

　　经与会董事审议，会议以签字表决方式形成决议如下：

　　（一）审议通过《关于补选非独立董事的议案》

　　董事会于近日收到公司董事长李宏伟先生的书面辞职报告，因年龄原因，李宏伟先生申请辞去公司第九届董事会董事、董事长、审计委员会委员职务。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，经公司控股股东河南神火集团有限公司推荐、董事会提名委员会资格审查通过，同意提名刘德学先生（简介详见附件）为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。刘德学先生当选董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　此项议案已经公司董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过。

　　此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的100%。

　　此项议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

　　此项议案内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（以下简称“指定媒体”）披露的《关于董事长离任暨补选董事的公告》（公告编号：2026-003）。

　　（二）审议通过《公司2026年第一次临时股东会召集方案》

　　此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的100%。

　　此项议案内容详见公司同日在指定媒体披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-004）。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司董事会第九届二十六次会议决议；

　　2、公司董事会提名委员会2026年第一次会议决议。

　　特此公告。

　　河南神火煤电股份有限公司董事会

　　2026年2月25日

　　附件：

　　公司第九届董事会非独立董事候选人简介

　　刘德学先生，1976年5月生，中国国籍，无境外居留权，本科，高级会计师。曾任：公司下属商丘阳光铝材有限公司财务部部长，公司下属河南神火国贸有限公司财务部部长，公司下属煤业公司财务部部长、总会计师，公司财务部部长、总会计师，河南神火炭素新材料有限责任公司董事，河南神火集团新利达有限公司董事，河南神火建筑安装工程有限公司董事，广西龙州新翔生态铝业有限公司董事，郑州煤炭工业（集团）新郑精煤有限责任公司监事，国能民权热电有限公司监事；现任：河南神火集团有限公司党委委员、总会计师，海南神火奥德供应链管理有限公司董事。

　　截至目前，刘德学先生持有本公司股份75,000股。

　　截至目前，刘德学先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一，未曾被市场禁入或被公开认定不适合任职，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，不存在不得提名为董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　除在公司控股股东河南神火集团有限公司任职外，刘德学先生与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。

　　证券代码：000933        证券简称：神火股份        公告编号：2026-004

　　河南神火煤电股份有限公司

　　关于召开2026年第一次临时股东会的

　　通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2026年3月13日15:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年3月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年3月13日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2026年3月10日

　　7、出席对象：

　　（1）于股权登记日2026年3月10日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

　　（2）公司董事、高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、会议地点：河南省永城市东城区东环路北段369号公司本部2号楼九楼第二会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　备注：1.本提案内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事长离任暨补选董事的公告》（公告编号：2026-003）。

　　2.全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　3.本次股东会仅选举一名非独立董事，不适用累积投票制。

　　4.本提案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：

　　（1）法人股东需持单位证明、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

　　（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；受托出席的代理人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书办理登记手续；

　　（3）异地股东可以信函、传真方式登记。

　　2、现场登记时间：2026年3月13日上午9:00-12:00。

　　3、现场登记地点：河南省永城市东城区东环路北段369号公司本部2号楼八楼董事会办公室。

　　4、股东或委托代理人以书面通讯或传真等非现场方式登记时，相关登记材料应不晚于2026年3月13日上午12:00送达登记地点，须请于登记材料上注明联络方式。

　　5、会议联系方式

　　联系电话：0370-6062933/6062466

　　传真：0370-6062722

　　电子邮箱：shenhuogufen@163.com

　　联系人：肖  雷    夏  琛

　　6、会议费用：会议为期半天，与会人员食宿及交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　公司董事会第九届二十六次会议决议。

　　特此公告。

　　河南神火煤电股份有限公司

　　董事会

　　2026年2月25日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360933”，投票简称为“神火投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2026年3月13日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年3月13日，9:15—15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　河南神火煤电股份有限公司

　　2026年第一次临时股东会授权委托书

　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席河南神火煤电股份有限公司于2026年3月13日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

　　本次股东会提案表决意见表：

　　委托人名称（盖章）：

　　委托人身份证号码（社会信用代码）：

　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

　　委托人股东账号：              持股数量：

　　受托人：                      受托人身份证号码：

　　签发日期：                    委托有效期：

　　证券代码：000933              证券简称：神火股份          公告编号：2026-003

　　河南神火煤电股份有限公司

　　关于董事长离任暨补选董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事长离任情况

　　河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”“神火股份”）董事会于近日收到公司董事长李宏伟先生的书面辞职报告，因年龄原因，李宏伟先生申请辞去公司第九届董事会董事、董事长、审计委员会委员职务（原定任期到期日2026年5月18日），辞职之后不再担任公司任何职务。

　　根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，李宏伟先生的辞职将导致公司董事会审计委员会成员低于法定最低人数，其辞职申请自公司完成新任董事长选举、调整董事会审计委员会委员之日起生效，其辞职不会影响公司生产经营和管理的正常进行。李宏伟先生已向董事会确认，其与公司无任何意见分歧，亦无任何事宜须提请公司董事会及公司股东注意。

　　截至本公告日，李宏伟先生持有公司股份2,200股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。本次离任后，李宏伟先生所持公司股份将继续严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规及《神火股份董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的相关规定进行管理。

　　李宏伟先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，于公司重大资产重组、再融资、规范运作、市值管理、信息披露等方面发挥了重要作用，为公司稳健经营和高质量发展做出重要贡献。公司及公司董事会对李宏伟先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

　　二、补选董事的情况

　　为保证公司董事会正常运作，根据《公司章程》等相关规定，经公司控股股东河南神火集团有限公司推荐、董事会提名委员会资格审查通过，公司于2026年2月24日召开董事会第九届二十六次会议，审议通过《关于补选非独立董事的议案》，同意提名刘德学先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简介详见附件），并提请公司2026年第一次临时股东会审议，任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　刘德学先生符合《公司法》等法律、法规规定的有关董事的任职资格和条件。本次补选董事后，公司第九届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　三、备查文件

　　1、李宏伟先生的辞职报告；

　　2、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司董事会第九届二十六次会议决议；

　　3、公司董事会提名委员会2026年第一次会议决议。

　　特此公告。

　　河南神火煤电股份有限公司董事会

　　2026年2月25日

　　附件：

　　公司第九届董事会非独立董事候选人简介

　　刘德学先生，1976年5月生，中国国籍，无境外居留权，本科，高级会计师。曾任：公司下属商丘阳光铝材有限公司财务部部长，公司下属河南神火国贸有限公司财务部部长，公司下属煤业公司财务部部长、总会计师，公司财务部部长、总会计师，河南神火炭素新材料有限责任公司董事，河南神火集团新利达有限公司董事，河南神火建筑安装工程有限公司董事，广西龙州新翔生态铝业有限公司董事，郑州煤炭工业（集团）新郑精煤有限责任公司监事，国能民权热电有限公司监事；现任：河南神火集团有限公司党委委员、总会计师，海南神火奥德供应链管理有限公司董事。

　　截至目前，刘德学先生持有本公司股份75,000股。

　　截至目前，刘德学先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一，未曾被市场禁入或被公开认定不适合任职，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，不存在不得提名为董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　除在公司控股股东河南神火集团有限公司任职外，刘德学先生与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。