湖南艾华集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

　　证券代码：603989          证券简称：艾华集团       公告编号：2026-007

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一）股东会召开的时间：2026年2月25日

　　（二）股东会召开的地点：湖南省益阳市赫山区桃花仑东路（紫竹路南侧）艾华集团办公楼三楼会议室

　　（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

　　会议由公司董事会召集，董事长艾立华先生主持。公司全体董事列席了会议。本次会议采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的有关规定。

　　（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

　　1．公司在任董事9人，列席9人（现场列席7人，腾讯会议方式列席2人）；

　　2．董事会秘书艾燕列席了会议，部分高级管理人员列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一）非累积投票议案

　　1．议案名称：《关于2025年度日常关联交易情况及2026年度日常关联交易预计情况的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2．议案名称：《关于2026年度银行授信及授权的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3．议案名称：《关于使用自有资金进行委托理财的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　（三）关于议案表决的有关情况说明

　　第1项议案涉及关联事项，关联股东湖南艾华控股有限公司、王安安对该项议案进行了回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1．本次股东会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

　　律师：刘渊恺  陈迪章

　　2．律师见证结论意见：

　　本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，合法、有效。

　　特此公告。

　　湖南艾华集团股份有限公司董事会

　　2026年2月26日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　证券代码：603989           证券简称：艾华集团           公告编号：2026-008

　　湖南艾华集团股份有限公司

　　关于注销全资子公司并完成注销登记的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）的实际经营情况和后续业务发展规划，为优化资源配置，精简投资结构，降低管理成本，提高运营管理效率，公司决定注销全资子公司新疆华湘电子材料有限公司（以下简称“新疆华湘”）。

　　近日，公司收到了昌吉回族自治州市场监督管理局新疆准东经济技术开发区分局发出的《注销核准通知书》，已办理完成全资子公司新疆华湘的注销登记手续。根据《公司法》和公司章程的有关规定，上述事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组，无需提交公司董事会和股东会审议。

　　一、注销全资子公司的基本情况

　　1．公司名称：新疆华湘电子材料有限公司

　　2．公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　3．法定代表人：艾亮

　　4．注册资本：伍仟万元整

　　5．成立日期：2022年01月19日

　　6．住所：新疆昌吉州准东经济技术开发区五彩湾新城五彩路51号准东人才大厦二楼经济发展局206—1室（五彩湾）

　　7．经营范围：一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料研发；新材料技术研发；电子元器件制造；电子专用材料销售；电子元器件批发；电子元器件零售；热力生产和供应。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　8．股权结构：湖南艾华集团股份有限公司持股100.00%。

　　二、注销全资子公司的原因

　　根据新疆华湘的实际经营情况，统筹考量后续长远业务发展规划，为进一步优化公司整体资源配置，精简现有投资布局与结构，有效压缩管理链条、降低运营管理成本，持续提升公司核心运营管控效能、强化综合竞争力，经公司审慎研究、全面评估后，决定注销全资子公司新疆华湘。

　　三、注销全资子公司对公司的影响

　　本次注销事项不会对公司合并财务报表数据产生重大影响，对公司盈利水平及日常经营不会产生实质影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情形，亦不涉及管理层变动、人员安置、土地租赁等情况。本次注销完成后，公司将相应调整合并财务报表范围。

　　特此公告。

　　湖南艾华集团股份有限公司

　　董事会

　　2026年2月25日