山东龙大美食股份有限公司 关于公司总经理辞职及聘任总经理的公告

　　证券代码：002726              证券简称：龙大美食             公告编号：2026-020

　　债券代码：128119              债券简称：龙大转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　近日，山东龙大美食股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到了公司总经理杨晓初先生的书面辞职报告。杨晓初先生因工作调整申请辞去公司总经理的职务，辞职后杨晓初先生仍担任公司董事长、第六届董事会战略委员会委员、第六届董事会提名委员会委员的职务。公司及董事会对杨晓初先生在总经理任职期间为公司发展做出的努力和贡献表示衷心的感谢。

　　根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，结合公司发展需要，经公司董事长提名、董事会提名委员会审核，公司于2026年2月25日召开第六届董事会第十三次会议审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任刘婧女士为公司总经理（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

　　特此公告。

　　山东龙大美食股份有限公司董事会

　　2026年2月25日

　　附件：

　　刘婧简历

　　刘婧女士，1988年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。历任成都高新区国家税务局税收协管员、蓝润集团有限公司董事会办公室董办副主任、运盛（成都）医疗科技股份有限公司董事会秘书、本公司监事，现任本公司董事、副总经理。

　　截至本公告披露日，刘婧女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，刘婧女士不是“失信被执行人”，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：002726              证券简称：龙大美食              公告编号：2026-019

　　债券代码：128119              债券简称：龙大转债

　　山东龙大美食股份有限公司

　　第六届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　山东龙大美食股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于2026年2月25日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2026年2月13日送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长杨晓初先生召集和主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、会议审议情况

　　1、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

　　同意聘任刘婧女士为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东龙大美食股份有限公司关于公司总经理辞职及聘任总经理的公告》（公告编号2026-020）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、山东龙大美食股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议。

　　特此公告。

　　山东龙大美食股份有限公司董事会

　　2026年2月25日