中南出版传媒集团股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

　　证券代码：601098             股票简称：中南传媒             编号：临2026-002

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于2026年2月24日以通讯方式召开。本次会议于2026年2月14日以电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。会议应参加表决董事10人，实际参加表决董事10人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　本次会议由董事长贺砾辉女士召集，采用记名投票方式，审议并通过如下议案：

　　一、审议通过《关于增设募集资金专用账户的议案》

　　详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《中南传媒关于增设募集资金专用账户的公告》（编号：临2026-003）。

　　本议案事先已经公司第六届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于对普瑞实业有限公司增资的议案》

　　公司拟以增加注册资本金的方式，用自有资金向普瑞实业有限公司（以下简称“普瑞实业”）增资9000万元，以补充其流动资金，保障普瑞实业重点项目有序推进及整体经营平稳运营，助力公司战略落地与业务高质量发展。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过《关于修订＜中南传媒内部控制管理办法＞的议案》

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过《关于修订＜中南传媒内部控制自我评价工作管理细则＞的议案》

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　中南出版传媒集团股份有限公司董事会

　　二〇二六年二月二十五日

　　证券代码：601098             股票简称：中南传媒             编号：临2026-003

　　中南出版传媒集团股份有限公司

　　关于增设募集资金专用账户的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月24日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于增设募集资金专用账户的议案》，拟对下属子公司湖南省新华书店有限责任公司增设1个募集资金专用账户，专用于“湖南图书城升级改造项目”的资金拨付和使用。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准中南出版传媒集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2010〕1274号）核准，公司2010年10月于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A股)39,800万股，发行价为10.66元/股，募集资金总额为人民币424,268.00万元，扣除承销及保荐费用人民币11,032.43万元，余额为人民币413,235.57万元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币935.37万元，实际募集资金净额为人民币412,300.20万元。

　　该次募集资金到账时间为2010年10月25日，已经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具验资报告（中瑞岳华验字〔2010〕268号）。

　　截至2025年12月31日，公司募集资金余额为       2,313,810,588.27 元，全部存放于公司及子公司募集资金专户，见下表。

　　二、本次增设募集资金专用账户的情况说明

　　为进一步加强对募集资金的管理，公司拟对下属子公司湖南省新华书店有限责任公司设置1个募集资金专用账户，专用于湖南图书城升级改造项目的资金拨付和使用。户名和开户信息分别为：

　　户  名：湖南省新华书店有限责任公司

　　账  号：1901002029200292382

　　开户行：中国工商银行股份有限公司长沙中山路支行

　　公司及子公司湖南省新华书店有限责任公司将分别与中国工商银行股份有限公司长沙中山路支行、保荐机构中银国际证券股份有限公司就上述账户签订四方协议。

　　三、本次增设募集资金专用账户对公司的影响

　　公司此次增设募集资金专用账户，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司募集资金管理制度等相关规定，有利于加强募集资金管理，不存在损害股东尤其是中小投资者利益的情形。

　　特此公告。

　　中南出版传媒集团股份有限公司董事会

　　二〇二六年二月二十五日