天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

　　股票代码：002354           股票简称：天娱数科           编号：2026—002

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天娱数字科技（大连）集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议通知于2026年2月24日以通讯方式发出，会议于2026年2月27日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》的规定，会议合法有效。本次会议由董事长贺晗先生主持，公司董事审议通过如下议案：

　　一、 审议通过《关于拟变更公司全称、注册地址暨修订＜公司章程＞的议案》

　　为适应公司“数字化、智能化、全球化”发展战略，进一步提升品牌影响力，突破地域标识限制，公司拟变更公司全称、注册地址，并根据本次变更内容、结合完善公司治理和实际经营需要，拟对《公司章程》部分条款进行修订。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案已经第七届董事会战略委员会2026年第一次会议审议通过，尚需提交公司股东会以特别决议事项审议。

　　具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《关于拟变更公司全称、注册地址暨修订＜公司章程＞的公告》。

　　二、 审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

　　公司定于2026年3月16日下午15时召开2026年第一次临时股东会，审议上述需提交公司股东会审议的议案。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、 备查文件

　　1、 公司第七届董事会战略委员会2026年第一次会议决议；

　　2、 公司第七届董事会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　天娱数字科技（大连）集团股份有限公司董事会

　　2026年2月27日

　　股票代码：002354          股票简称：天娱数科          编号：2026—003

　　天娱数字科技（大连）集团股份有限公司

　　关于拟变更公司全称、注册地址

　　暨修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天娱数字科技（大连）集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月27日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟变更公司全称、注册地址暨修订＜公司章程＞的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：

　　一、拟变更事项的说明

　　公司拟变更公司全称、注册地址，证券简称、证券代码不变，具体内容如下：

　　二、拟变更事项的原因

　　为适应公司“数字化、智能化、全球化”发展战略，进一步提升品牌影响力，突破地域标识限制，公司拟变更公司全称、注册地址。本次变更符合《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，符合公司未来发展战略和目前经营管理需要，不会对公司生产经营活动产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　三、《公司章程》修订情况

　　鉴于公司全称、注册地址变更的情况，根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司为进一步完善公司治理，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体情况如下：

　　注：以上为本次章程修订的主要条款，同时对部分援引条款序号、不影响条款实际含义的表述等进行了非实质修订，不逐条列示。

　　本次调整后的公司全称、注册地址及具体修订内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》。

　　四、其他事项说明

　　1、本次公司变更全称、注册地址，不会对公司目前的经营产生重大影响，本次变更符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。

　　2、公司名称变更后，法律主体未发生变化，原签署的合同、协议继续有效；公司更名前的债权、债务关系，均由更名后的公司承继；涉及公司名称的规章制度等均作相应修改，不影响其原有法律效力。

　　3、上述事项尚需获得公司股东会审议批准及提请股东会授权公司董事会及董事会授权人士向市场监督管理部门申请办理变更登记与备案手续，最终情况以市场监督管理部门最终核准登记为准，尚存在不确定性。公司将根据上述事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　五、备查文件

　　1、 公司第七届董事会战略委员会2026年第一次会议决议；

　　2、 公司第七届董事会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　天娱数字科技（大连）集团股份有限公司董事会

　　2026年2月27日

　　股票代码：002354          股票简称：天娱数科          编号：2026—004

　　天娱数字科技（大连）集团股份有限公司

　　关于召开2026年第一次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天娱数字科技（大连）集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，现将本次股东会的有关事项作如下安排：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2026年3月16日15:00

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年3月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年3月16日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2026年3月10日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司的董事、高级管理人员

　　（3）公司聘请的律师

　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员

　　8、会议地点：北京市朝阳区康中街E9区创新工场9号楼公司会议室

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　2、披露情况

　　上述议案经公司第七届董事会第四次会议审议通过，详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　3、特别提示

　　（1）上述议案为股东会特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　（2）根据《上市公司股东会规则（2025年修订）》的相关要求，上述议案将对中小投资者（公司董事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

　　三、会议登记等事项

　　1、法人股东登记须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、授权委托书（详见附件）、出席代表身份证；

　　2、个人股东登记须持有本人身份证；

　　3、受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须持有代理人身份证、委托股东的身份证复印件、授权委托书（详见附件）；

　　4、异地股东可以书面信函或传真办理登记（需提供有关证件复印件），异地股东信函登记以当地邮戳日期为准，不接受电话登记。

　　5、登记时间

　　2026年3月12日上午9:00至11:00，下午14:00至16:00。

　　6、登记地点

　　北京市朝阳区康中街E9区创新工场9号楼公司证券部。

　　7、联系方式

　　联系人：刘笛

　　联系电话：010-87926860

　　电子邮箱：ir@tianyushuke.com

　　联系地址：北京市朝阳区康中街E9区创新工场9号楼

　　邮编：100121

　　8、本次股东会会期半天，与会股东交通、食宿费自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1、公司第七届董事会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　天娱数字科技（大连）集团股份有限公司董事会

　　2026年2月27日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，投票程序如下：

　　一、网络投票的程序

　　（一）投票代码：362354

　　（二）投票简称：天娱投票

　　（三）填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。

　　（四）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　（一）投票时间

　　2026年3月16日的交易时间，即上午9:15—9:25、9:30—11:30、下午13:00—15:00。

　　（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过互联网投票系统的投票程序

　　（一）投票时间

　　互联网投票系统投票的时间为2026年3月16日9:15—15:00。

　　（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　现授权委托           （先生/女士）代表（本人/本公司）出席2026年3月16日召开的天娱数字科技（大连）集团股份有限公司2026年第一次临时股东会，并对会议议案行使如下表决权，对未作具体指示的，受托人有权/无权按照自己的意思表决。

　　委托人签字（盖章）：

　　委托人证件（营业执照）号码：

　　委托人持股的性质和数量：

　　委托人股东账号：

　　受托人身份证号码：

　　受托人签名：

　　委托日期：     年   月   日，委托期限：自签署日至本次股东会结束。