江西国科军工集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

　　证券代码：688543        证券简称：国科军工        公告编号：2026-006

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东会召开的时间：2026年2月27日

　　（二） 股东会召开的地点：江西省南昌市南昌经济技术开发区建业大街999号二楼会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长余永安先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》的规定。

　　（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事6人，出席6人；

　　2、 董事会秘书出席了本次股东会，其他部分高级管理人员列席了本次股东会。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于补选喻强为公司第三届董事会非独立董事的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东会的议案为非累积投票议案，议案已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过；

　　2、特别决议议案：无；

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1；

　　4、涉及关联股东回避的议案：无。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

　　律师：卢钢律师、刘天意律师

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东会的召集、召开程序、出席股东会人员的资格及股东会的表决程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效。本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　江西国科军工集团股份有限公司董事会

　　2026年2月28日

　　● 报备文件

　　（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

　　（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　（三）本所要求的其他文件。

　　证券代码：688543         证券简称：国科军工        公告编号：2026-005

　　江西国科军工集团股份有限公司

　　2025年度业绩快报公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　本公告所载2025年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以江西国科军工集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。

　　一、2025年度主要财务数据和指标

　　单位：人民币万元

　　1.以上财务数据及指标以合并报表数据填列，但未经审计，最终结果以公司2025年年度报告为准。

　　2.以上增减变动幅度数据如有尾差，是由于四舍五入所造成。

　　二、经营业绩和财务状况情况说明

　　（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素。

　　报告期内，公司实现营业收入141,034.05万元，同比增长17.10%；实现归属于母公司所有者的净利润24,751.16万元，同比增长24.55%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润22,849.22万元，同比增长25.85%。报告期末，公司总资产331,582.04万元，较报告期初增长4.96%；归属于母公司的所有者权益241,534.63万元，较报告期初增长5.97%。

　　2025年，公司持续聚焦主责主业，通过技术创新迭代、产品性能提升等举措，不断优化产品结构，巩固在固体发动机动力模块、弹药装备等领域的技术优势，为长期可持续发展奠定坚实基础。从研发创新看，公司持续加大研发投入，积极参与各类弹药装备和导弹（火箭）固体发动机动力模块的研制与生产，产品竞争力持续增强。在市场开拓方面，公司紧跟国防装备建设需求，市场地位持续巩固；并积极参与军贸市场竞争，军贸业务取得突破性进展，为后续业绩增长开辟新空间，有力支撑了营业收入的持续提升。同时，公司总资产规模稳步扩大，归属于母公司的所有者权益持续增长，资产负债结构保持稳健，财务风险可控，为公司后续产能扩张、技术升级和市场拓展提供了有力的资金保障。

　　（二）增减变动幅度达30%以上的指标分析

　　无增减变动幅度达30%以上的项目。

　　三、风险提示

　　公司不存在影响本次业绩快报内容准确性的重大不确定性因素。本公告所载2025年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，可能与本公司2025年年度报告中披露的数据存在差异，具体数据以公司2025年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　江西国科军工集团股份有限公司董事会

　　2026年2月28日

　　证券代码：688543         证券简称：国科军工        公告编号：2026-007

　　江西国科军工集团股份有限公司

　　关于调整专门委员会委员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　江西国科军工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月27日召开了第三届董事会第二十五次会议，补选了部分第三届董事会专门委员会委员，现将有关事项公告如下：

　　一、调整董事会专门委员会成员的情况

　　为保持公司治理结构，保证董事会专门委员会正常有序地开展工作，公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于调整公司第三届董事会专门委员会委员的议案》，全体董事一致同意补选喻强先生为公司第三届薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

　　本次调整后公司第三届董事会各专门委员会委员及召集人如下：

　　特此公告。

　　江西国科军工集团股份有限公司董事会

　　2026年2月28日