紫燕食品集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的 进展公告

　　证券代码：603057       证券简称：紫燕食品       公告编号：2026-008

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资种类：结构性存款

　　● 投资金额：人民币6,000万元

　　● 已履行及拟履行的审议程序：紫燕食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月16日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，使用不超过人民币4.7亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为本次董事会审议通过之日起12个月内，在前述额度及有效期内，资金可以循环滚动使用。公司保荐机构对相关事项发表了同意的意见，本事项无需提交股东会审议。具体内容详见公司2025年4月18日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-013）。

　　● 特别风险提示：尽管公司购买的理财产品属于安全性高、流动性好、购买机构不限于银行、证券等金融机构的理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该投资受到市场风险、信用风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险影响。

　　一、 投资情况概述

　　（一）投资目的

　　为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司将合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，为公司及股东获取更多的回报。

　　（二）投资金额

　　本次进行现金管理金额为人民币6,000万元。

　　（三）资金来源

　　1、资金来源的一般情况：公司部分闲置募集资金。

　　2、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海紫燕食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1975号），并经上海证券交易所同意，首次公开发行人民币普通股（A 股）4,200万股，每股发行价为人民币15.15元。募集资金总额为人民币636,300,000.00元，扣除相关费用后，募集资金净额为人民币565,203,207.57元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了（信会师报字〔2022〕第ZA15887号）《验资报告》，对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验。公司已对募集资金进行了专户管理。

　　注：上述表格募投项目累计投入进度截至 2025 年6月30 日。

　　3、本次购买的现金管理产品不会影响公司募集资金投资项目的实施进度。

　　（四）投资方式

　　本次使用闲置募集资金购买的现金管理产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行，不存在损害股东利益的情形。

　　（五）最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

　　本次使用募集资金进行现金管理产品的额度及期限均在授权的投资额度和期限范围内，产品期限均不超过12个月。具体情况如下：

　　二、 审议程序

　　公司于2025年4月16日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，使用不超过人民币4.7亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为本次董事会审议通过之日起12个月内，在前述额度及有效期内，资金可以循环滚动使用。公司保荐机构对相关事项发表了同意的意见，本事项无需提交股东会审议。具体内容详见公司2025年4月18日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-013）。

　　三、 投资风险分析及风控措施

　　（一）投资风险分析

　　本着维护股东利益的原则，公司严格控制风险，对投资产品投资严格把关，谨慎决策。尽管公司购买的为安全性高、流动性好的投资产品，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化进行合理地投资，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　（二）风险控制措施

　　1.公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定办理相关现金管理业务，规范使用募集资金，及时披露公司募集资金现金管理的具体情况。

　　2.公司将严格遵守审慎投资原则，公司资金管理部相关人员将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

　　3.独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　四、 投资对公司的影响

　　公司本次使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的，不影响日常经营资金的正常运转。通过对闲置募集资金及募集资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。

　　根据企业会计准则，公司使用闲置募集资金购买的理财产品本金计入资产负债表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中投资收益。具体会计处理以审计结果为准。

　　五、 进展披露

　　（一）前次募集资金现金管理到期赎回

　　公司分别于2025年12月22日，与交通银行签署了“蕴通财富”定期型结构性存款协议，于近日收回本金3,000万元，获得收益7.89万元；2025年12月02日，与招商银行签署了点金系列看涨两层区间87天结构性存款协议，于近日收回本金3,000万元，获得收益11.80万元；2025年9月01日，与浦发银行签署了利多多公司稳利25JG8486期(三层看涨)人民币对公结构性存款协议，于近日收回本金12,800万元，获得收益122.03万元；具体情况如下：

　　特此公告。

　　紫燕食品集团股份有限公司董事会

　　2026年3月3日

　　证券代码：603057      证券简称：紫燕食品      公告编号：2026-009

　　紫燕食品集团股份有限公司

　　关于对全资子公司、孙公司增资

　　并对外投资项目的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资标的名称：成都紫燕食品有限公司（以下简称“成都紫燕”）、Ziyan Foods Private Limited（以下简称“尼泊尔紫燕”）、尼泊尔生产加工基地项目。

　　● 投资金额：紫燕食品集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”） 拟以自有资金出资50,000万元人民币对全资子公司成都紫燕进行增资，成都紫燕出资不超过50,000万元人民币（或等值外币）向全资孙公司尼泊尔紫燕进行增资，并用于投资建设尼泊尔生产加工基地项目。该投资金额为预算金额，具体投资金额以实际投入为准。

　　● 审批程序：本次投资事项已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。

　　● 其他需要提醒投资者重点关注的风险事项：

　　1、本次增资境外孙公司事项尚需取得境外投资的审批或备案手续，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险；

　　2、尼泊尔当地的政治环境、经济环境、法律法规等与国内存在一定差异性，当地投资许可和企业登记等审批或登记程序，能否顺利实施存在一定的不确定性的风险；

　　3、本次对外投资项目实施过程中有可能会因客观环境因素延期或进行调整。公司董事会授权公司管理层根据项目进度及市场环境，在本次审议通过的投资额度范围内调整、确定最终的投资方案；

　　4、本次对外投资过程可能受政治环境、经济环境、市场环境及经营管理等因素影响存在不确定性，存在项目的实际经营状况及盈利能力不及预期等风险。敬请投资者理性投资，注意投资风险。

　　一、对外投资概述

　　（一）本次交易概况

　　1、本次交易基本情况

　　根据公司整体战略规划，拟在尼泊尔建设水牛屠宰及熟制工厂，延伸产业链条，丰富公司的产品结构，增强公司盈利能力和风险抵御能力，并为公司应对贸易壁垒、国际化运营提供可持续的原料支持。公司拟以自有资金出资50,000万元人民币对全资子公司成都紫燕进行增资，成都紫燕出资不超过50,000万元人民币（或等值外币）向全资孙公司尼泊尔紫燕进行增资，并用于投资建设尼泊尔生产加工基地项目。该项目总投资80,000万元人民币（或等值外币），前期公司以自有资金由成都紫燕作为出资主体出资30,000万元人民币（或等值外币）设立全资孙公司尼泊尔紫燕用于该项目的投资建设（具体内容详见2025年4月18日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《关于对全资子公司增资并对外投资设立境外全资孙公司及建设生产加工基地项目的公告》（公告编号：2025-026）。投资金额主要用于建安工程、设备购置及安装、工程建设其他费用等。该投资金额为预算金额，具体投资金额以实际投入为准。

　　2、本次交易的交易要素

　　（二）审议情况

　　公司于 2026年3月2日召开的第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于对全资子公司、孙公司增资并对外投资项目的议案》，并同意授权公司管理层根据项目进度及市场环境，在本次审议通过的投资额度范围内调整、确定最终的投资方案，并授权公司管理层及其授权人员办理本次对外投资的相关事宜，包括但不限于：办理境内外投资登记、备案等审批手续，签署、执行与本次对外投资相关的协议合同文件等相关事宜。本议案已经公司第二届董事会战略委员会第四次会议全体委员同意后提交董事会审议。本次投资在公司董事会审批权限范围内，无须提交公司股东会审议。

　　（三） 关联交易或重大资产重组情况

　　本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资标的基本情况

　　（一）投资标的概况

　　公司拟以自有资金出资50,000万元人民币对全资子公司成都紫燕进行增资，成都紫燕出资不超过50,000万元人民币（或等值外币）向全资孙公司尼泊尔紫燕进行增资，并用于投资建设尼泊尔生产加工基地项目。

　　（二）投资标的具体信息

　　1、增资标的成都紫燕

　　（1）增资标的基本情况

　　（2）增资标的最近一年又一期财务数据

　　单位：万元人民币

　　（3）增资前后股权结构

　　单位：万元人民币

　　2、增资标的尼泊尔紫燕

　　（1）增资标的基本情况

　　（2）增资标的最近一年又一期财务数据

　　单位：尼泊尔卢比

　　（3）增资前后股权结构

　　单位：尼泊尔卢比

　　注：本次拟实缴出资金额按照人民币兑尼泊尔卢比汇率为1：21.26计算，最终金额以实缴出资时实际汇率为准。

　　3、投资项目

　　（1）项目基本情况

　　（2）各主要投资方出资情况

　　本项目投资主体为尼泊尔紫燕，不涉及其他投资方，项目总投资80,000万元人民币（或等值外币），前期已投资30,000万元人民币（或等值外币），本次增资50,000万元人民币（或等值外币）资金由公司向成都紫燕增资，成都紫燕向尼泊尔紫燕增资。

　　（3）项目目前进展情况

　　本项目已处于前期建设阶段，土地购买已基本完成，正在进行主体施工建设，项目施工进度存在不确定性。

　　（4）项目市场定位及可行性分析

　　1、公司在尼泊尔建设生产基地，响应了国家“一带一路”的合作号召，同时也符合尼泊尔的相关投资政策和产业政策，为项目的顺利实施提供了良好的投资环境。

　　2、随着国民收入提高，健康饮食理念普及，牛肉因高蛋白、低脂肪成为营养优选，居民人均牛肉消费量大幅增长，产品将优先满足中国国内的消费需求，中国牛肉消费的快速增长为项目奠定了良好的市场基础。

　　3、公司在生产管理方面自始至终从严把关产品质量，具有较强的质量控制优势。在日常运营管理方面公司目前已实现核心业务的全系统化管理，并完成了不同系统之间的集成整合，实现了财务和业务信息一体化，能够实现跨区域市场预测并及时反馈至生产、研发及采购端，具有较高的运营效率。公司在生产管理、日常运营管理等方面积累了丰富的经验，为本次项目的实施奠定了坚实基础。

　　（三）出资方式及相关情况

　　本次出资方式为现金出资，资金来源为自有资金，不涉及募集资金。

　　三、对外投资对上市公司的影响

　　公司拟通过本项目实施，发挥尼泊尔的土地及人力成本优势，开展水牛屠宰及熟制业务，实现产业链的向后延伸。有助于公司应对复杂市场环境、追求高质量发展，减少对上游供应商的依赖，降低原材料价格波动和供应短缺对公司业绩的影响，有效提升公司的抗风险能力、盈利能力和长期竞争力。

　　本次投资均为公司自有资金，不会影响公司日常的资金周转，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响。本次对外投资事项不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

　　四、对外投资的风险提示

　　1、本次增资境外孙公司事项尚需取得境外投资的审批或备案手续，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险；

　　2、尼泊尔当地的政治环境、经济环境、法律法规等与国内存在一定差异性，当地投资许可和企业登记等审批或登记程序，能否顺利实施存在一定的不确定性的风险；

　　3、本次对外投资项目实施过程中有可能会因客观环境因素延期或进行调整。公司董事会授权公司管理层根据项目进度及市场环境，在本次审议通过的投资额度范围内调整、确定最终的投资方案；

　　4、本次对外投资过程可能受政治环境、经济环境、市场环境及经营管理等因素影响存在不确定性，存在项目的实际经营状况及盈利能力不及预期等风险。敬请投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　紫燕食品集团股份有限公司

　　董事会

　　2026年3月3日