云南锡业股份有限公司 第九届董事会2026年第二次临时 会议决议公告

　　证券代码：000960           证券简称：锡业股份       公告编号：2026-012

　　债券代码：148721           债券简称：24锡KY01

　　债券代码：148747           债券简称：24锡KY02

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　云南锡业股份有限公司（以下简称“锡业股份”或“公司”）第九届董事会2026年第二次临时会议于2026年3月2日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2026年2月25日以当面送达、电子邮件及传真的方式通知了公司9名董事。应参与此次会议表决董事9人，实际参与表决董事9人，本次临时董事会会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》的规定。

　　一、经会议审议、通过以下议案：

　　1、《云南锡业股份有限公司关于聘任总经理的议案》

　　表决结果：有效票数9票，其中同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票，审议通过。    黄适先生（简历附后）当选为公司第九届董事会总经理，任期自公司本次董事会审议通过之日起至第九届董事会期满之日止，基于第九届董事会已届满但目前尚未完成董事会换届工作（具体详见公司披露的《云南锡业股份有限公司关于董事任期届满的提示性公告》公告编号：2026-008），黄适先生将根据法律、行政法规和《公司章程》的有关规定履行其义务和职责。

　　2、《云南锡业股份有限公司关于修订＜内部控制管理制度＞的议案》

　　表决结果：有效票数9票，其中同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票，审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司内部控制管理制度》。

　　3、《云南锡业股份有限公司关于修订＜套期保值业务管理制度＞的议案》

　　表决结果：有效票数9票，其中同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票，审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司套期保值业务管理制度》。

　　4、《云南锡业股份有限公司关于修订＜境外套期保值业务管理制度＞的议案》

　　表决结果：有效票数9票，其中同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票，审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司境外套期保值业务管理制度》。

　　二、董事会提名委员会在董事会召开之前对总经理候选人及其任职资格进行审核，并就本次聘任总经理事项向董事会提出建议，审计委员会在董事会召开之前对本次会议的相关议案进行了审核，并发表了相关意见和建议。

　　三、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的《云南锡业股份有限公司第九届董事会2026年第二次临时会议决议》；

　　2.经与会提名委员会委员签字并加盖提名委员会印章的《云南锡业股份有限公司第九届董事会提名委员会关于聘任总经理的建议》。

　　特此公告

　　云南锡业股份有限公司

　　董事会

　　二〇二六年三月三日

　　附件：

　　总经理黄适先生简历

　　黄适，男，汉族，1980年7月生，大学本科学历。2004年8月参加工作，历任驰宏加拿大矿业有限公司副总裁，云南驰宏锌锗股份有限公司海外事业部副部长，驰宏国际矿业有限公司总经理，云南驰宏锌锗股份有限公司战略与资本运营中心副主任，驰宏（香港）国际矿业有限公司副总经理，云南驰宏锌锗股份有限公司总经理助理、矿山资源部副部长，塞尔温驰宏矿业有限公司副总裁、董事、总裁，西藏鑫湖矿业有限公司董事、总经理，云南锡业股份有限公司副总经理、副总经理（主持总经理班子工作）。现任云南锡业股份有限公司第九届董事会董事、总经理。

　　截至本公告披露之日，黄适先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，黄适先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的不得提名为上市公司高级管理人员的情形。

　　证券代码：000960         证券简称：锡业股份         公告编号：2026-013

　　债券代码：148721         债券简称：24锡KY01

　　债券代码：148747         债券简称：24锡KY02

　　云南锡业股份有限公司

　　关于股票交易异常波动的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、股票交易异常波动的情况介绍

　　云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：锡业股份 证券代码：000960）连续两个交易日内（2026年2月27日、3月2日）日收盘价涨跌幅偏离值累计达到21.38%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。

　　二、公司关注并核实的相关情况说明

　　针对公司股票交易异常波动情形，在公司开展自查的同时，公司董事会通过书面征询方式向控股股东云南锡业集团有限责任公司及云南锡业集团（控股）有限责任公司、个旧锡都实业有限责任公司（以下简称“控股股东及其一致行动人”）就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：

　　1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　　2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。

　　3.公司目前生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。近期，公司主产品锡、铟金属价格波动较大。

　　4.公司、控股股东及其一致行动人目前不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。

　　5.公司控股股东及其一致行动人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票 的行为。

　　三、是否存在应披露而未披露信息的说明

　　公司董事会确认：公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　　四、必要的风险提示及相关说明

　　1.经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形。

　　2.公司相关主产品未来市场价格走势存在不确定性，敬请投资者注意市场风险。

　　3.公司不存在需披露业绩预告的情形，也不存在向除为公司审计的会计师事务所以外的第三方提供公司定期业绩信息的情形；

　　4.公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

　　五、备查文件

　　公司向控股股东及其一致行动人发送的《关于云南锡业股份有限公司股票交易异常波动的征询函》及其回函。

　　特此公告

　　云南锡业股份有限公司

　　董事会

　　二〇二六年三月三日