四川观想科技股份有限公司 关于公司2026年度为子公司 提供担保额度预计的公告

　　证券代码：301213           证券简称：观想科技        公告编号：2026-011

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川观想科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月28日召开了第四届董事会第十九次会议，审议并通过了《关于公司2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》。该议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会进行进一步审议。现将相关事项公告如下：

　　一、担保情况概述

　　公司拟为子公司向银行等金融机构申请银行综合授信（包括但不限于办理流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务）及日常经营需要（包括但不限于履约担保、产品质量担保）时提供担保，提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式，担保额度预计不超过人民币25,000万元（其中为股东中无关联方的子公司提供担保的额度为人民币23,000万元，为股东中含有关联方的子公司提供担保的额度为人民币2,000万元），实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准。上述担保额度在公司股东会审议通过之日起12个月内有效，额度可循环使用。在上述额度范围内，公司将不再逐笔提交董事会或股东会审议，同时授权公司法定代表人或其授权人士代表公司与银行等金融机构签署上述事项下的有关法律文件。公司法定代表人可根据实际经营需要在总担保额度范围内适度调整各子公司（含担保额度有效期内新设立或新纳入合并范围的子公司）的担保额度，但股东中无关联方的子公司与股东中含有关联方的子公司之间不能进行调剂。

　　公司董事魏强先生、易明权先生、王礼节先生通过四川观想发展科技合伙企业（有限合伙）间接持有子公司四川炎黄信创科技有限公司股权，与上述担保事项具有利害关系，上述3名董事已回避表决。

　　根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，上述担保事项尚需经公司2026年第一次临时股东会审议批准。

　　二、担保额度预计情况

　　注1：资产负债率以被担保方最近一年经审计财务报表、最近一期财务报表数据孰高列示。

　　注2：该预留额度可分配给上述已披露的被担保方，亦可分配给公司及子公司在董事会及股东会所授权的担保有效期内已设立、新设立、新纳入或通过投资并购等方式纳入公司合并财务报表控制范围内的其他子公司，但不可分配给股东中含有关联方的子公司。

　　三、被担保方基本情况

　　（一）基本信息

　　（二）主要财务数据

　　单位：万元

　　四、担保协议的主要内容

　　本次担保为拟担保事项，相关担保协议尚未签署。担保协议的具体内容将由公司及相关子公司与金融机构在以上额度内共同协商确定，并以正式签署的担保文件为准。

　　五、董事会意见

　　本次为子公司提供担保额度预计有助于解决子公司业务发展资金需求，促进各子公司经营发展，对公司业务扩展起到积极作用。本次被担保对象均为公司全资及控股子公司，公司为其提供担保的财务风险处于可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。对于控股子公司，公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能实施有效控制，公司具有充分掌握和监控被担保公司现金流向的能力，财务风险处于公司有效控制范围之内，控股子公司的少数股东将根据法律法规及金融机构要求，视情况为子公司借款提供与其持股比例相同的担保或反担保。董事会同意此次为子公司提供担保额度预计事项。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　1、本次预计担保额度为人民币25,000万元，占公司2024年12月31日经审计净资产的31.89%。截至本公告披露日，公司累计对外担保总额度为不超过人民币26,000万元（含本次），占公司2024年12月31日经审计净资产的33.17%；累计实际对外担保余额为人民币1,000万元，占公司2024年12月31日经审计净资产的1.28%。

　　2、截至本公告披露日，公司及子公司没有对合并报表外单位提供担保。公司不存在逾期担保的情况，也不存在涉及诉讼的担保事项。

　　七、备查文件

　　1、第四届董事会第十九次会议决议。

　　特此公告。

　　四川观想科技股份有限公司董事会

　　2026年3月3日

　　证券代码：301213           证券简称：观想科技         公告编号：2026-013

　　四川观想科技股份有限公司

　　关于变更公司电子邮箱的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川观想科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据实际工作需要，对公司电子邮箱进行变更，具体情况如下：

　　变更前的公司电子邮箱：investor@gxwin.cn

　　变更后的公司电子邮箱：gxinvestor@163.com

　　除上述变更外，公司办公地址、联系电话等其他联系方式保持不变。变更后的电子邮箱自本公告披露之日起正式启用，原邮箱地址同步停用，敬请广大投资者注意。由此给投资者带来的不便，敬请谅解。欢迎广大投资者通过新的电子邮箱与公司沟通交流。

　　特此公告。

　　四川观想科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年3月3日

　　证券代码：301213         证券简称：观想科技        公告编号：2026-010

　　四川观想科技股份有限公司

　　关于变更公司经营范围

　　并修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川观想科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月28日召开了第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。根据经营发展需要，拟变更公司经营范围，现将相关内容公告如下：

　　一、公司经营范围变更及修订《公司章程》情况

　　二、其他事项说明

　　为契合公司发展战略规划和业务发展需要，同时根据市场监督管理机构对经营范围规范化表述的要求，公司拟调整经营范围。公司本次拟调整经营范围，系根据业务发展实际需要作出，不会对公司当前经营业绩产生重大影响，公司主营业务未发生重大变化。

　　除上述条款外，原《公司章程》的其他条款不变。上述变更内容和相关章程条款的修订最终以工商行政管理部门的核准结果为准。

　　本次变更公司经营范围并修订《公司章程》事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，并应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，同时提请股东会授权公司董事会或其授权人士办理相关的工商变更登记及备案手续。

　　修改后的《四川观想科技股份有限公司章程》见公司同日刊登于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的文件。

　　三、备查文件

　　1、第四届董事会第十九次会议决议

　　2、四川观想科技股份有限公司章程

　　特此公告。

　　四川观想科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年3月3日

　　证券代码：301213           证券简称：观想科技        公告编号：2026-012

　　四川观想科技股份有限公司

　　关于召开2026年第一次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2026年03月18日14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年03月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年03月18日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：

　　本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式，在股东会股权登记日在册的公司股东有权选择现场投票、网络投票中的一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议；

　　（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6、会议的股权登记日：2026年03月13日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

　　于股权登记日2026年3月13日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师及其他人员；

　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　8、会议地点：四川省成都市天府新区湖畔路西段99号5栋1单元14层公司第一会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　2、上述议案已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过。具体内容详见同日刊登于中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　上述1.00提案为特别决议提案，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过；公司将就本次股东会涉及影响中小投资者利益重大事项的表决单独计票并披露投票结果。中小股东是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记时间：2026年3月17日（星期二）9:30-11:30，14:00-17:00。

　　2、登记地点：四川省成都市天府新区湖畔路西段99号5栋1单元14层。

　　联系人：易津禾

　　联系电话：028-85590402

　　传真：028-85590400

　　电子邮箱：gxinvestor@163.com

　　3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记，不接受电话登记。

　　（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证前来办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡前来办理登记手续；

　　（2）自然人股东应持本人身份证、股票账户卡前来办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书（见附件2）、委托人股票账户卡前来办理登记手续；

　　（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件3）并提供本人身份证、股东账户卡复印件，以便登记确认。信函或传真以抵达本公司的时间为准。来信请寄：四川观想科技股份有限公司证券部收，邮编：610213，（信封请注明“股东会”字样）。

　　4、出席现场会议的股东和股东代理人请于会前半小时到会场办理会议签到等手续，出席人必须出示身份证和授权委托书原件。

　　5、本次会议会期半天。与会者交通费、食宿费等自理。

　　6、网络投票期间，如出现投票系统遇到突发重大事件影响的情况，则本次股东会的进程按当日通知的进程进行。

　　7、会议召开时间、地点若有变更将按规定另行通知。

　　8、临时提案请于会议召开十天前提交。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　1、第四届董事会第十九次会议决议。

　　特此公告。

　　四川观想科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年3月3日

　　附件1、2026年第一次临时股东会参加网络投票的具体操作流程；

　　附件2、2026年第一次临时股东会授权委托书；

　　附件3、2026年第一次临时股东会参会股东登记表。

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351213”，投票简称为“观想投票”。

　　2．填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2026年03月18日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年03月18日，9:15—15:00。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　四川观想科技股份有限公司

　　2026年第一次临时股东会授权委托书

　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席四川观想科技股份有限公司于2026年03月18日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

　　本次股东会提案表决意见表

　　委托人名称（盖章）：

　　委托人身份证号码（社会信用代码）：

　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

　　委托人股东账号：                          持股数量：

　　受托人：                                  受托人身份证号码：

　　签发日期：                                委托有效期：

　　附件3：

　　四川观想科技股份有限公司

　　2026年第一次临时股东会参会股东登记表

　　附注：

　　1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

　　2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2026年3月17日（星期二）17:00时之前以送达、邮寄或传真方式（传真号：028-85590400）送到公司（地址：四川省成都市天府新区湖畔路西段99号5栋1单元14层，邮政编码：610213。信封请注明“股东会”字样），不接受电话登记。

　　3、参会股东登记表下载或按以上格式自制均有效。

　　证券代码：301213             证券简称：观想科技            公告编号：2026-009

　　四川观想科技股份有限公司

　　第四届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　四川观想科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议通知于2026年2月25日以电话、邮件、专人送达等方式发出，会议于2026年2月28日15:00在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，由董事长魏强先生召集并主持，公司高管列席本次会议。会议的召集、出席人数、召开程序和审议内容均符合有关法律法规和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于变更公司经营范围并修订＜公司章程＞的议案》

　　因公司实际经营发展需要，公司拟变更经营范围，根据《上市公司章程指引》并结合其他相关法律法规及规范性文件，同步对《公司章程》相关条款进行修订。同时提请股东会授权公司董事会或其授权人士办理相关的工商变更登记及备案手续。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

　　本议案尚需经过公司股东会审议，并应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　详细内容请见公司于同日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司经营范围并修订＜公司章程＞的公告》（公告编号：2026-010）。

　　修改后的《四川观想科技股份有限公司章程》见公司同日刊登于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的文件。

　　（二）审议通过《关于公司2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》

　　本次为子公司提供担保额度预计有助于解决子公司业务发展资金需求，促进各子公司经营发展，对公司业务扩展起到积极作用。本次被担保对象均为公司全资及控股子公司，公司为其提供担保的财务风险处于可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。对于控股子公司，公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能实施有效控制，公司具有充分掌握和监控被担保公司现金流向的能力，财务风险处于公司有效控制范围之内，控股子公司的少数股东将根据法律法规及金融机构要求，视情况为子公司借款提供与其持股比例相同的担保或反担保。董事会同意此次为子公司提供担保额度预计事项，并逐项审议通过以下议案：

　　2.01《关于公司2026年度为子公司（不含与关联方共同投资的子公司）提供担保额度预计的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

　　2.02《关于公司2026年度为与关联方共同投资的子公司提供担保额度预计的议案》

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避，本议案获得通过。关联董事魏强、易明权、王礼节已回避表决。

　　本议案尚需经过公司股东会审议。

　　详细内容请见公司于同日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2026年度为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2026-011）。

　　（三）审议通过《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

　　经审议，董事会决定于2026年3月18日（星期三）14:30时在四川省成都市天府新区湖畔路西段99号5栋1单元14层公司第一会议室召开2026年第一次临时股东会，审议本次会议通过的相关议案。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

　　该议案具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号:2026-012）。

　　三、备查文件

　　1、第四届董事会第十九次会议决议。

　　特此公告。

　　四川观想科技股份有限公司董事会

　　2026年3月3日