方大特钢科技股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的通知

　　证券代码：600507            证券简称：方大特钢          公告编号：临2026-012

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年3月18日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2026年第二次临时股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年3月18日 14点30分

　　召开地点：公司四楼会议室（江西省南昌市青山湖区冶金大道475号）

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年3月18日

　　至2026年3月18日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　相关内容详见公司于2026年3月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方大特钢第九届董事会第十一次会议决议公告》《方大特钢关于修订〈公司章程〉的公告》《方大特钢关于修订〈对外投资管理办法〉的公告》。

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）国有股、法人股股东持法定代表人授权委托书、股东账户卡及持股凭证、工商营业执照复印件（加盖印章）及出席人身份证办理登记手续；

　　个人股东持本人身份证、证券公司出具的持股凭证；代理人应持委托人及本人身份证、授权委托书和证券公司出具的持股凭证办理登记手续；异地股东可用传真或信函方式登记。

　　（二）登记时间：2026年3月16日-17日，8:30-11:30，14:00-16:30。

　　（三）登记地点：方大特钢科技股份有限公司董事办

　　（四）传真号码：0791-88386926；联系电话：0791-88396314。

　　六、 其他事项

　　（一）本次会议按已办理出席会议登记手续确认其与会资格；

　　（二）参加现场会议的股东及股东代表交通及住宿费用自理；

　　（三）通讯地址：方大特钢科技股份有限公司董事办（江西省南昌市青山湖区冶金大道475号），邮政编码：330012。

　　特此公告。

　　方大特钢科技股份有限公司董事会

　　2026年3月3日

　　附件：授权委托书

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　方大特钢科技股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年3月18日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）：

　　委托人统一社会信用代码/身份证号：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　  年   月   日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600507             证券简称：方大特钢              公告编号：临2026-011

　　方大特钢科技股份有限公司

　　关于新增日常关联交易事项的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 方大特钢科技股份有限公司（以下简称“方大特钢”或“公司”）于2026年3月2日召开第九届董事会第十一次会议，非关联董事一致审议通过《关于新增日常关联交易事项的议案》，该议案无需提交公司股东会审议。

　　● 本次新增日常关联交易所涉及的业务不会对关联方形成依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）审议程序

　　根据生产经营的需要，公司及子公司与关联方九江萍钢钢铁有限公司（以下简称“九江钢铁”）及其子公司、萍乡萍钢安源钢铁有限公司（以下简称“萍安钢铁”）及其子公司2026年度预计新增日常关联交易1,000万元。

　　2026年3月2日，公司第九届董事会第十一次会议审议通过《关于新增日常关联交易事项的议案》，关联董事梁建国、黄智华、敖新华、徐志新、吴记全、孙跃、白瑜、曹欧平、简鹏均已回避表决本议案，该事项已获得独立董事同意并经董事会审计委员会表决通过。

　　（二）2026年度日常关联交易预计及2026年1-2月已发生情况

　　单位：万元

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方介绍

　　1、九江萍钢钢铁有限公司，注册地：江西省九江市，注册资本：324,000万元人民币，主营业务：黑色金属冶炼及压延加工；金属制品的生产、销售；矿产品（需要前置许可的除外）的购销；对外贸易经营；机械设备维修；检验检测计量服务；装卸；自营或代理货物及技术进出口贸易；自产副产品水渣、机头灰、瓦斯灰销售；废旧物资、废油、废液、废耐火材料（不含危险化学品）销售；旅游资源开发和经营管理；旅游宣传策划；旅游商品开发销售；景区配套设施建设、运营；景区园林规划、设计及施工；景区游览服务、景区内客运及相关配套服务；旅游餐饮服务；文化传播。

　　截至2024年12月31日，九江钢铁经审计（合并）总资产326.86亿元，所有者权益151.10亿元，资产负债率53.77%；2024年度实现营业收入272.91亿元，净利润4.39亿元。

　　2、萍乡萍钢安源钢铁有限公司，注册地：江西省萍乡市，注册资本：316,000万元人民币，主营业务：建筑用钢筋产品生产，道路货物运输（不含危险货物），检验检测服务，餐饮服务，危险化学品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：钢、铁冶炼，钢压延加工，金属材料制造，建筑用钢筋产品销售，再生资源加工，再生资源销售，货物进出口，电子、机械设备维护（不含特种设备），通用设备修理，机动车修理和维护，计量技术服务，装卸搬运，游览景区管理。

　　截至2024年12月31日，萍安钢铁经审计（合并）总资产249.64亿元，所有者权益102.53亿元，资产负债率58.93%；2024年度实现营业收入230.73亿元，净利润-4.09亿元。

　　（二）交易双方的关联关系

　　公司控股股东江西方大钢铁集团有限公司（以下简称“方大钢铁”）系江西萍钢实业股份有限公司（以下简称“萍钢股份”）控股股东，直接持有萍钢股份55.58%股权；萍钢股份系九江钢铁、萍安钢铁控股股东，分别直接持有九江钢铁99.99%股权、萍安钢铁99.99%股权。方大钢铁系九江钢铁、萍安钢铁间接控股股东，九江钢铁、萍安钢铁为公司的关联方。

　　（三）关联方履约能力分析

　　本次与公司及子公司2026年度预计发生日常关联交易的关联方经营正常，财务状况较好，具有相应的支付能力，具备良好的履约能力。

　　三、关联交易定价政策

　　公司及子公司向九江钢铁及其子公司、萍安钢铁及其子公司提供劳务，服务价格按市场价格执行，按合同约定结算。

　　四、本次关联交易对公司的影响

　　公司及子公司与关联方之间的交易能充分利用各方拥有的资源和条件为公司生产经营服务，实现优势互补，符合公司生产经营的实际需要，有利于公司发展。上述关联交易按市场经营规则进行，定价以市场公允价格为基础，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不影响公司独立性，公司不会因为上述关联交易对关联方形成依赖。

　　特此公告。

　　方大特钢科技股份有限公司董事会

　　2026年3月3日

　　证券代码：600507        证券简称：方大特钢       公告编号：临2026-007

　　方大特钢科技股份有限公司

　　第九届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　2026年3月2日，方大特钢科技股份有限公司（以下简称“方大特钢”或“公司”）第九届董事会第十一次会议以现场和通讯表决相结合的方式召开。公司于2026年2月25日以电子邮件等方式向公司全体董事发出了会议通知和材料。本次会议应出席董事15人，实际出席董事15人，会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。

　　根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，结合公司实际情况，公司调整《公司章程》中关于董事会职权的相关规定。

　　具体内容详见2026年3月3日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于修订〈公司章程〉的公告》。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　（二）审议通过《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》

　　赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。

　　根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，结合公司实际情况，公司调整《对外投资管理办法》中关于董事会、股东会审批权限的相关规定。

　　具体内容详见2026年3月3日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于修订〈对外投资管理办法〉的公告》。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　（三）审议通过《关于为全资孙公司提供担保的议案》

　　赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。

　　根据生产经营的需要，公司为全资子公司辽宁方大集团国贸有限公司的全资子公司绥芬河方大国际贸易有限公司在金融机构申请综合授信及授信项下单笔业务提供连带责任担保，担保（敞口）金额合计人民币35,500万元。

　　具体内容详见2026年3月3日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于为全资孙公司提供担保的公告》。

　　（四）审议通过《关于新增日常关联交易事项的议案》

　　赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。关联董事梁建国、黄智华、敖新华、徐志新、吴记全、孙跃、白瑜、曹欧平、简鹏均已回避表决本议案。

　　根据生产经营的需要，公司及子公司与关联方九江萍钢钢铁有限公司及其子公司、萍乡萍钢安源钢铁有限公司及其子公司2026年度预计新增日常关联交易1,000万元。

　　具体内容详见2026年3月3日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于新增日常关联交易事项的公告》。

　　（五）审议通过《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》

　　赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。

　　公司定于2026年3月18日召开2026年第二次临时股东会。

　　具体内容详见2026年3月3日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

　　特此公告。

　　方大特钢科技股份有限公司董事会

　　2026年3月3日

　　证券代码：600507        证券简称：方大特钢        公告编号：临2026-010

　　方大特钢科技股份有限公司

　　关于为全资孙公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 担保对象及基本情况

　　● 累计担保情况

　　一、 担保情况概述

　　（一） 担保的基本情况及履行的决策程序

　　方大特钢科技股份有限公司（以下简称“方大特钢”或“公司”）于2026年3月2日召开第九届董事会第十一次会议，以15票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于为全资孙公司提供担保的议案》。根据生产经营的需要，公司为全资子公司辽宁方大集团国贸有限公司的全资子公司绥芬河方大国际贸易有限公司（以下简称“绥芬河方大”）在金融机构申请综合授信及授信项下单笔业务提供连带责任担保，担保（敞口）金额合计人民币35,500万元。

　　上述担保事项具体担保金额、担保期限等以实际签订的担保合同为准。

　　（二） 担保预计基本情况

　　二、 被担保人基本情况

　　三、 担保的主要内容

　　公司为绥芬河方大在金融机构申请综合授信及授信项下单笔业务提供连带责任担保，担保（敞口）金额人民币35,500万元，具体如下：

　　上述担保事项具体担保金额、担保期限等以实际签订的担保合同为准。

　　四、 担保的必要性和合理性

　　本次担保主要用于被担保方生产经营，被担保方为公司全资孙公司，被担保方资产负债率未超过70%，生产经营稳定，资信状况良好，具有偿还债务的能力。

　　五、 董事会意见

　　本次被担保对象为公司全资孙公司，担保主要用于被担保方生产经营；被担保方具有债务偿还能力。被担保对象的主体资格、资信状况及本次对外担保的审批程序均符合公司对外担保的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会全体董事一致同意本次担保事项。

　　六、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司（含子公司）对外担保总额为366,300万元（包含与方大炭素新材料科技股份有限公司互相担保额度，含本次担保额度），占公司最近一期经审计净资产的39.40%；其中，公司（含子公司）对控股子公司累计担保总额为316,300万元（含本次担保额度），占公司最近一期经审计净资产的34.03%。

　　公司无逾期担保。

　　特此公告。

　　方大特钢科技股份有限公司董事会

　　2026年3月3日

　　证券代码：600507         证券简称：方大特钢         公告编号：临2026-009

　　方大特钢科技股份有限公司

　　关于修订《对外投资管理办法》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　方大特钢科技股份有限公司（以下简称“方大特钢”“公司”）于2026年3月2日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》，本议案尚需提交股东会审议。

　　根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，结合公司实际情况，公司调整《对外投资管理办法》中关于董事会、股东会审批权限的相关规定，具体如下：

　　除上述条款修订外，《对外投资管理办法》的其他内容不变。

　　特此公告。

　　方大特钢科技股份有限公司董事会

　　2026年3月3日

　　证券代码：600507        证券简称：方大特钢       公告编号：临2026-008

　　方大特钢科技股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　方大特钢科技股份有限公司（以下简称“方大特钢”“公司”）于2026年3月2日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，本议案尚需提交股东会审议。

　　根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，结合公司实际情况，公司调整《公司章程》中关于董事会职权的相关规定，具体如下：

　　除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。

　　特此公告。

　　方大特钢科技股份有限公司董事会

　　2026年3月3日