重庆千里科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

　　证券代码：601777         证券简称：千里科技       公告编号：2026-008

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东会召开的时间：2026年3月2日

　　(二) 股东会召开的地点：重庆市两江新区蔡家岗镇凤栖路16号公司总部大楼11楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

　　本次股东会由公司董事会召集，董事长印奇先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

　　1. 公司在任董事11人，列席11人；

　　2. 董事会秘书列席会议；部分高级管理人员列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1． 议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2． 议案名称：《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　1.议案1为特别决议事项，已获出席本次股东会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；

　　2.议案2对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1. 本次股东会见证的律师事务所：北京市环球律师事务所上海分所

　　律师：项瑾、张书怡

　　2. 律师见证结论意见：

　　本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；本次股东会召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　重庆千里科技股份有限公司董事会

　　2026年3月3日

　　● 上网公告文件

　　经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　证券代码：601777          证券简称：千里科技          公告编号：2026-009

　　重庆千里科技股份有限公司

　　第六届董事会第三十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　重庆千里科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十一次会议于2026年3月2日（星期一）以通讯表决方式召开。本次会议通知及议案等文件已于2026年2月27日以网络方式送达各位董事，会议应出席董事12名，实际出席董事12名。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　会议审议并通过了以下议案：

　　《关于选举第六届董事会联席董事长的议案》

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　同意选举赵明先生为公司第六届董事会联席董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

　　特此公告。

　　重庆千里科技股份有限公司董事会

　　2026年3月3日

　　证券代码：601777        证券简称：千里科技         公告编号：2026-010

　　重庆千里科技股份有限公司

　　关于子公司为子公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 担保对象及基本情况

　　● 累计担保情况

　　一、 担保情况概述

　　（一） 担保的基本情况

　　因经营发展需要，重庆千里科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江门气派摩托车有限公司（以下简称“江门气派”）与兴业银行股份有限公司重庆分行（以下简称“兴业银行”）签署《最高额抵押合同》，以其自有土地房产为公司全资子公司重庆力帆实业（集团）进出口有限公司（以下简称“力帆进出口”）向兴业银行申请的授信提供最高额不超28,800.00万元人民币的最高额抵押担保，担保期限为一年。本次担保无反担保。

　　（二） 内部决策程序

　　上述担保事项已经江门气派股东会审议通过。力帆进出口资产负债率为61.37%，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，上述担保事项在子公司审议权限范围内，无需提交公司董事会及股东会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）基本情况

　　三、担保协议的主要内容

　　1. 抵押人：江门气派摩托车有限公司

　　2. 债权人：兴业银行股份有限公司重庆分行

　　3. 主债务人：重庆力帆实业（集团）进出口有限公司

　　4. 担保方式：最高额抵押

　　5. 最高债权担保金额：28,800.00万元人民币

　　6. 抵押期限：质权与本合同质押担保的债权同时存在，债权清偿完毕后，质权才消灭。

　　7. 担保范围：本合同所担保的债权为质权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权，包括但不限于债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、保管担保财产费和质权人实现债权的费用。

　　8. 是否反担保：否

　　9. 质押资产：江门气派拟用于抵押的自有资产基本情况如下：

　　四、担保的必要性和合理性

　　本次担保系公司全资子公司之间发生的担保，担保所涉融资系子公司实际经营之需要。公司对前述被担保人能保持良好控制，及时掌握其资信状况，本次担保事项风险可控，具有必要性和合理性，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告披露日，公司及子公司对外担保总额为114,100.00万元（含本次），占公司最近一期经审计归母净资产的10.85%；公司对下属子公司提供的担保总额为65,100.00万元，占公司最近一期经审计归母净资产的6.19%；子公司之间担保总额为49,000.00万元，占公司最近一期经审计归母净资产的4.66%。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，亦无逾期担保的情形。

　　特此公告。

　　重庆千里科技股份有限公司董事会

　　2026年3月3日

　　证券代码：601777         证券简称：千里科技         公告编号：2026-011

　　重庆千里科技股份有限公司

　　2026年2月产销快报公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重庆千里科技股份有限公司2026年2月产销数据如下：

　　注：1.新能源汽车销量包含由关联方生产、本公司对外销售的车型。 2.本表为产销快报数据，最终数据以2026年审计数据为准。

　　特此公告。

　　重庆千里科技股份有限公司董事会

　　2026年3月3日