苏豪弘业期货股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

　　证券代码：001236               证券简称：弘业期货             公告编号：2026-005

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东会未出现议案被否决的情况；

　　2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　现场会议召开日期：2026年3月3日（星期二）14:00。

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年3月3日9:15-9:25,9:30-11:30及13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年3月3日9:15-15:00。

　　2、会议召开地点：江苏省南京市建邺区江东中路399号金融城二期A4幢21层2105会议室。

　　3、会议召开方式：本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　4、会议召集人：公司董事会。

　　5、会议主持人：董事长储开荣先生。

　　6、本次股东会的会议召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　注1：通过现场投票的A股股东和股东代理人0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0%；通过网络投票的A股股东348人，代表股份486,113,609股，占公司有表决权股份总数的48.2362%。通过现场投票的H股股东和股东代理人1人，代表股份1,009,000股，占公司有表决权股份总数的0.1001%。

　　注2：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成，下同。

　　2、公司董事及董事会秘书出席了本次会议，其他部分高级管理人员列席了会议。公司聘请国浩律师（南京）事务所律师对本次股东会进行了见证，并出具了法律意见书。

　　二、提案审议表决情况

　　本次2026年第一次临时股东会按照会议议程审议了以下议案，并采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决结果如下：

　　1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会独立非执行董事的议案》

　　表决情况：

　　表决结果：本提案为普通决议议案，已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权过半数通过，即经本次股东会普通决议审议通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所

　　2、律师姓名：王卓、高林

　　3、结论性意见：公司2026年第一次临时股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东会的人员资格合法有效，本次股东会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、苏豪弘业期货股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；

　　2、国浩律师（南京）事务所出具的《关于苏豪弘业期货股份有限公司2026年第一次临时股东会之法律意见书》；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　苏豪弘业期货股份有限公司董事会

　　2026年3月3日

　　证券代码：001236         证券简称：弘业期货       公告编号：2026-006

　　苏豪弘业期货股份有限公司

　　关于完成董事增补的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、 董事增补情况

　　苏豪弘业期货股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月3日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于选举公司第五届董事会独立非执行董事的议案》，选举王宇伟先生为公司第五届董事会独立非执行董事。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《2026年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-005）。本次增补完成后，公司独立董事人数不低于董事会人数的三分之一，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

　　二、 董事会组成情况

　　经股东会选举，公司第五届董事会由八名成员组成，分别为：储开荣先生、赵伟雄先生、薛炳海先生、蒋海英女士、卢华威先生、张洪发先生、王宇伟先生、陈克先生。

　　特此公告。

　　苏豪弘业期货股份有限公司董事会

　　2026年3月3日

　　证券代码：001236            证券简称：弘业期货             公告编号：2026-007

　　苏豪弘业期货股份有限公司

　　第五届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　苏豪弘业期货股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2026年3月3日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开第五届董事会第十一次会议。提议召开本次会议的通知已于2026年2月25日以电子邮件方式发出。会议由董事长储开荣先生主持，本次会议应出席董事8人，实际出席8人，通讯出席3人（薛炳海先生、蒋海英女士、张洪发先生以通讯方式参加会议），部分高管列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《苏豪弘业期货股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经审议，本次会议表决形成如下决议：

　　（一）会议审议通过了《关于调整公司第五届董事会专门委员会组成的议案》。

　　为了确保董事会各专门委员会正常运作，并充分发挥各专门委员会在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司重新调整第五届董事会专门委员会组成，任期自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止，调整后专门委员会的组成如下：

　　审计委员会：卢华威（主席）、薛炳海（成员）、王宇伟（成员）；

　　薪酬委员会：王宇伟（主席）、储开荣（成员）、张洪发（成员）、卢华威（成员）、陈克（成员）；

　　提名委员会：张洪发（主席）、储开荣（成员）、蒋海英（成员）、卢华威（成员）、王宇伟（成员）；

　　风险管理委员会：赵伟雄（主席）、薛炳海（成员）、蒋海英（成员）、卢华威（成员）、张洪发（成员）；

　　战略与ESG委员会：储开荣（主席）、赵伟雄（成员）、薛炳海（成员）、蒋海英（成员）、卢华威（成员）、张洪发（成员）、王宇伟（成员）、陈克（成员）。

　　同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、备查文件

　　1、《苏豪弘业期货股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　苏豪弘业期货股份有限公司董事会

　　2026年3月3日