物产中大集团股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职及指定 高级管理人员代行董事会秘书职责的公告

　　证券代码：600704     证券简称：物产中大     公告编号：2026-014

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●物产中大集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事会秘书殷畅先生的书面辞职报告，因工作调整原因，殷畅先生申请辞去公司董事会秘书职务。

　　●2026年3月3日，公司召开十届三十七次董事会，审议通过《关于指定公司高级管理人员代行董事会秘书职责的议案》，同意指定公司副总经理罗畅先生代行董事会秘书职责。

　　一、 提前离任的基本情况

　　注：公司第十届董事会于2025年5月16日任期届满，公司正在积极筹备换届工作。详见公司于2025年5月14日发布的“物产中大关于董事会、监事会延迟换届的公告（2025-029）”

　　二、 离任对公司的影响

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的有关规定，殷畅先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。殷畅先生已按照公司相关

　　规定做好交接工作，此次工作调整不会对公司日常生产经营产生不利影响。

　　殷畅先生担任董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对殷畅先生在公司经营管理、业务发展、规范运作等方面发挥的积极作用和贡献，表示衷心的感谢！

　　三、关于指定公司高级管理人员代行董事会秘书职责情况

　　2026年3月3日，公司召开十届三十七次董事会，审议通过《关于指定公司高级管理人员代行董事会秘书职责的议案》，同意指定公司副总经理罗畅先生代行董事会秘书职责。鉴于罗畅先生暂未取得董事会秘书资格证书，待罗畅先生取得董事会秘书资格证书后，公司将按照法定程序，尽快完成董事会秘书聘任工作。

　　特此公告。

　　物产中大集团股份有限公司董事会

　　2026年3月5日

　　证券代码：600704     证券简称：物产中大     公告编号：2026-013

　　物产中大十届三十七次董事会决议公告

　　物产中大集团股份有限公司（以下简称“公司”）十届三十七次董事会会议通知于2026年2月27日以书面、传真和电子邮件方式发出，会议于2026年3月3日以通讯方式召开。应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下议案：

　　《关于指定公司高级管理人员代行董事会秘书职责的议案》。(同意票9票，反对票0票，弃权票0票)

　　公司董事会秘书殷畅先生因工作调整原因，申请辞去公司董事会秘书职务。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合公司实际情况，董事会同意在公司董事会秘书空缺期间，指定公司副总经理罗畅先生代行董事会秘书职责。鉴于罗畅先生暂未取得董事会秘书资格证书，待罗畅先生取得董事会秘书资格证书后，公司将按照法定程序，尽快完成董事会秘书聘任工作。（简历附后）

　　特此公告。

　　物产中大集团股份有限公司董事会

　　2026年3月5日

　　附件：

　　罗畅先生简历

　　罗畅，男，1973年12月出生，1994年8月参加工作，工学学士。曾任杭钢基建技改部副部长，杭州紫元置业有限公司副处级管理人员，浙江杭钢人力资源开发服务有限公司总经理、董事、董事长、在外职工服务中心主任，杭州紫元置业有限公司总经理、董事长、党委书记，浙江省环保集团有限公司总经理、副董事长、党委书记，省属企业专职外部董事。2023年12月起任物产中大集团股份有限公司党委委员、副总经理。