奇精机械股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

　　证券代码：603677           证券简称：奇精机械         公告编号：2026-002

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议通知已于2026年2月28日以电子邮件方式发出，会议于2026年3月5日以通讯方式召开。本次会议由董事长梅旭辉先生召集，公司应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　经过与会董事认真审议，形成如下决议：

　　一、审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易额度的议案》。

　　《关于预计2026年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2026-003）详见2026年3月6日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》。

　　审议该议案时，董事汪伟东先生回避了表决。

　　本议案已经公司2026年第一次独立董事专门会议审议通过，并获得全体独立董事一致同意。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。

　　特此公告。

　　奇精机械股份有限公司

　　董事会

　　2026年3月6日

　　证券代码：603677          证券简称：奇精机械          公告编号：2026-003

　　奇精机械股份有限公司关于预计

　　2026年度日常关联交易额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 是否需要提交股东会审议：否

　　● 日常关联交易对上市公司的影响：上述关联交易是公司及子公司博思韦进行日常生产经营活动所必须的，有利于公司及子公司专注核心工序，实现资源的合理配置，减少面临的环保风险。上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害本公司利益，亦不会影响公司独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成重大依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2026年3月5日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易额度的议案》，同意公司及全资子公司博思韦精密工业（宁波）有限公司（以下简称“博思韦”）与宁波云控锐芯科技有限公司（曾用名为“宁波榆林金属制品有限公司”，以下简称“云控锐芯”，）发生业务往来，2026年度发生的日常关联交易预计总金额不超过人民币3,493.90万元（含税）。关联董事汪伟东对上述议案回避了表决，此议案获出席的非关联董事一致表决通过。

　　上述日常关联交易事项已经公司2026年第一次独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意并发表了如下意见：经审核，公司及全资子公司博思韦在日常生产经营过程中，与云控锐芯发生的关联交易，系必要、合理的关联往来，交易定价公正、公允、合理，不存在损害中小股东利益的情形，作为公司独立董事，一致同意将《关于预计2026年度日常关联交易额度的议案》提交公司第五届董事会第五次会议审议。

　　公司第五届董事会审计委员会对上述日常关联交易事项发表了如下意见：公司及全资子公司博思韦在日常生产经营过程中，与云控锐芯发生的关联交易，符合公司及子公司正常生产经营的客观需要，交易定价公正、公允、合理，不存在损害中小股东利益的情形。同意公司及全资子公司博思韦与云控锐芯2026年发生的日常关联交易总金额不超过人民币3,493.90万元（含税）。

　　公司及子公司预计2026年度与云控锐芯发生的日常关联交易总金额不超过人民币3,493.90万元，同时累计公司过去十二个月与同一关联人发生的关联交易，未超过公司最近一期经审计净资产的5%，在董事会审批权限之内，本议案无需提交公司股东会审议。

　　（二）2025年日常关联交易的预计和执行情况

　　公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易额度的议案》，预计公司及全资子公司博思韦2025年度与云控锐芯发生的日常关联交易总金额不超过人民币3,193.90万元（含税）。

　　截至2025年12月31日，公司及博思韦与云控锐芯实际发生的上述日常关联交易总金额为2,303.15万元（含税），未超过预计总金额，具体情况如下：

　　单位：万元

　　注：以上金额均为含税金额，2025年实际发生额未经审计，下同。

　　（三）2026年日常关联交易预计金额和类别

　　公司及全资子公司博思韦预计2026年度与云控锐芯发生的日常关联交易总金额不超过人民币3,493.90万元，各项关联交易的具体情况如下：

　　单位：万元

　　注1：2025年度，公司与云控锐芯发生的磷化、发黑、清洗关联交易金额为742.35万元，占同类业务比例为98.47%；因生产经营需要，公司2025年下半年委托云控锐芯进行光亮淬火加工，2025年度发生的光亮淬火加工关联交易金额为22.73万元，占同类业务比例为26.96%；上述两者合计765.08万元。

　　注2：以上金额均为含税金额。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）基本情况

　　（二）与上市公司的关联关系

　　云控锐芯为公司大股东汪永琪、汪兴琪、汪伟东、汪东敏（汪兴琪系汪永琪兄弟，汪伟东和汪东敏系汪永琪之子，四人构成一致行动人）直接控制的企业，汪永琪、汪兴琪为云控锐芯董事，根据《上海证券交易所股票上市规则(2025年4月修订)》第6.3.3条第二款规定，云控锐芯为公司的关联法人。

　　（三）履约能力分析

　　云控锐芯依法存续且正常经营，不属于失信被执行人，过往发生的交易均正常实施，具有良好的履约能力。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　（一）电镀加工关联交易

　　公司及子公司博思韦分别与云控锐芯签署的《2026年度电镀加工协议》（除总金额外，其他条款均相同）主要内容如下：

　　（1）公司自愿于2026年1月1日起依据自身生产需要把所需电镀的五金产品，委托云控锐芯进行电镀，云控锐芯同意为公司电镀加工。2026年公司委托云控锐芯进行电镀加工的总金额（含税）不超过人民币1,600.00万元。

　　博思韦自愿于2026年1月1日起依据自身生产需要把所需电镀的五金产品，委托云控锐芯进行电镀，云控锐芯同意为博思韦电镀加工。2026年博思韦委托云控锐芯进行电镀加工的总金额（含税）不超过人民币280.00万元。

　　此协议系双方进行委托电镀加工的基本交易协议，公司（或博思韦）委托云控锐芯进行电镀加工的产品名称、数量、质量、交货期、交货地点及其他条款具体在每次加工前由公司（或博思韦）书面通知云控锐芯；与本协议有冲突的，以本协议为准。

　　（2）运输方式：公司（或博思韦）负责将《委托加工物资出库单》中相关物资运输至云控锐芯的加工地点，加工完的产品由云控锐芯如期运送至公司（或博思韦）指定的堆放地点待检。

　　（3）云控锐芯按公司（或博思韦）品质要求进行电镀，保证所电镀好的成品质量达到双方约定的标准。若因云控锐芯原因造成质量事故，云控锐芯承担该产品的成本费及因此而产生的连带损失和责任。

　　（4）检验与验收

　　①云控锐芯加工完的产品送达公司（或博思韦）后，公司（或博思韦）对产品数量进行验收并有权对云控锐芯加工的产品进行抽检，云控锐芯随行人员在公司（或博思韦）《委托加工物资入库单》上的签字视为云控锐芯确认交货数量，若抽检产品被公司（或博思韦）判定为不合格品需要退回返修的，云控锐芯必须在5日内将产品运回返修，在下次发货时必须做好标记。经公司（或博思韦）再次判定为不合格品的，云控锐芯应在公司（或博思韦）另行确定的期限内重做并向公司（或博思韦）补交。

　　②若公司（或博思韦）判定云控锐芯加工产品报废的，公司（或博思韦）有权对该批产品进行就地报废，并要求云控锐芯在公司（或博思韦）另行确定的期限内重做并向公司（或博思韦）补交。公司（或博思韦）应自收货后及时对所电镀产品品质进行检验，若存在品质问题应自收货后3日内提出书面质量异议，否则视为电镀产品品质合格。在该期限内经检验不合格的产品公司（或博思韦）有权送回云控锐芯处返工；公司（或博思韦）在已验收电镀成品超过壹个月后因存放环境等各种客观或人为因素的影响提出质量问题退回云控锐芯处返工的，云控锐芯不承担返工责任。

　　（5）加工费定价标准及调价：

　　挂镀，按镀件的电镀面积定价。镀件价格按镀件在挂镀过程中发生的各项材料费用、水电气费用、挂具损耗、设备及厂房折旧费、人工及管理费、运输费、税金、财务费用等作为定价基础，并根据镀件面积确定成本价后，再加上一定比例的利润率并结合市场参考价，确定产品盐雾要求72小时的挂镀业务结算单价为0.1566元/平方分米（含税），确定产品盐雾要求196小时的挂镀业务结算单价为0.5531元/平方分米（含税）；

　　滚镀锌，按镀件的电镀重量定价。镀件价格按镀件在滚镀过程中发生的各项材料费用、水电气费用、挂具损耗、设备及厂房折旧费、人工及管理费、运输费、税金、财务费用等作为定价基础，并根据镀件面积确定成本价后，再加上一定比例的利润率并结合市场参考价，确定产品滚镀锌业务结算单价为1.2169元/KG（含税）。

　　（6）加工费结算方式及期限

　　①按月结算，根据《委托加工物资入库单》中实收合格品数量和协议约定的加工单价，开具增值税发票，结算相应的加工费。

　　②付款方式：以6个月承兑汇票方式进行支付。

　　③付款时间：到票后 2 个月（按公司（或博思韦）收到增值税发票时间次月起两个月）。

　　（二）表面处理加工关联交易

　　公司及子公司博思韦分别与云控锐芯签署的《2026年度表面处理加工委托协议》（除总金额及博思韦不涉及“光亮淬火、清洗钝化”条款外，其他条款均相同）主要内容如下：

　　（1）公司自2026年1月1日起将自身生产所需的五金产品半成品委托云控锐芯进行表面处理加工（磷化、发黑、清洗、光亮淬火、清洗钝化），2026年公司委托云控锐芯进行表面处理加工的总金额（含税）不超过人民币1,530.00万元。

　　博思韦自2026年1月1日起将自身生产所需的五金产品半成品委托云控锐芯进行表面处理加工（磷化、发黑、清洗），2026年博思韦委托云控锐芯进行表面处理加工的总金额（含税）不超过人民币50.00万元。

　　此协议系双方进行委托表面处理加工的基本交易协议，公司（或博思韦）委托云控锐芯进行表面处理加工的产品名称、数量、质量、交货期、交货地点及其他条款具体在每次加工前由公司（或博思韦）书面通知云控锐芯；与本协议有冲突的，以本协议为准。

　　（2）运输方式：公司（或博思韦）负责将《委托加工物资出库单》中相关物资运输至云控锐芯的加工地点，加工完的产品由云控锐芯如期运送至公司（或博思韦）指定的堆放地点待检。

　　（3）检验与验收

　　①云控锐芯加工完的产品送达公司（或博思韦）后，公司（或博思韦）对产品数量进行验收并有权对云控锐芯加工的产品进行抽检，云控锐芯随行人员在公司（或博思韦）《委托加工物资入库单》上的签字视为云控锐芯确认交货数量，若抽检产品被公司（或博思韦）判定为不合格品需要退回返修的，云控锐芯必须在5日内将产品运回返修，在下次发货时必须做好标记。经公司（或博思韦）再次判定为不合格品的，云控锐芯应在公司（或博思韦）另行确定的期限内重做并向公司（或博思韦）补交。

　　②若公司（或博思韦）判定云控锐芯加工产品报废的，公司（或博思韦）有权对该批产品进行就地报废，并要求云控锐芯在公司（或博思韦）另行确定的期限内重做并向公司（或博思韦）补交。公司（或博思韦）应自收货后及时对所表面处理产品品质进行检验，若存在品质问题应自收货后3日内提出书面质量异议，否则视为表面处理产品品质合格。在该期限内经检验不合格的产品公司（或博思韦）有权送回云控锐芯处返工；公司（或博思韦）在已验收表面处理成品超过壹个月后因存放环境等各种客观或人为因素的影响提出质量问题退回云控锐芯处返工的，云控锐芯不承担返工责任。

　　（4）加工费定价标准

　　①清洗：清洗统一按照所清洗产品重量结算。生产过程中发生的各项材料费用、水电气费用、工具滚筒损耗、设备及厂房折旧费、人工及管理费、运输费、税金、财务费用等作为定价基础，再加上一定比例的利润率并结合市场参考价，确定产品清洗业务结算单价为0.3688元/KG（含税）；

　　②发黑：发黑统一按照所发黑产品重量结算。生产过程中发生的各项材料费用、水电气费用、工具滚筒损耗、设备及厂房折旧费、人工及管理费、运输费、税金、财务费用等作为定价基础，再加上一定比例的利润率并结合市场参考价，确定产品发黑业务结算单价为0.5543元/KG（含税）；

　　③实心磷化：针对的是洗涤轴、传动轴、法兰脱水轴等产品，指的是相对实心的产品，统一按照加工产品的重量结算。生产过程中发生的各项材料费用、水电气费用、工具滚筒损耗、设备及厂房折旧费、人工及管理费、运输费、税金、财务费用等作为定价基础，再加上一定的比例的利润率并结合市场参考价，确定实心磷化-普通药剂业务结算单价为0.5032元/KG（含税）；实心磷化-进口药剂业务结算单价为0.6989元/KG（含税）；

　　④空心磷化：针对的是刹车盘、密封管等产品，指的是相对空心的产品，统一按照加工产品的重量结算。生产过程中发生的各项材料费用、水电气费用、工具滚筒损耗、设备及厂房折旧费、人工及管理费、运输费、税金、财务费用等作为定价基础，再加上一定比例的利润率并结合市场参考价，确定空心磷化-普通药剂业务结算单价为1.0065元/KG（含税）；空心磷化-进口药剂业务结算单价为1.398元/KG（含税）。

　　⑤光亮淬火：根据市场价格定价原则，经协商一致，按所加工的重量结算确定，产品加工业务结算单价为2.65元/KG（含税）。

　　⑥清洗钝化：清洗钝化统一按照所清洗钝化产品表面积结算。生产过程中发生的各项材料费用、水电气费用、工具滚筒损耗、设备及厂房折旧费、人工及管理费、运输费、税金、财务费用等作为定价基础，再加上一定比例的利润率并结合市场参考价，确定搅拌轴类产品清洗钝化业务结算单价为0.40元/平方分米（含税）；洗涤轴类产品清洗钝化业务结算单价为0.20元/平方分米（含税）；安装板（镀锌板）清洗钝化业务结算单价为0.0484元/平方分米（含税）；壳体（镀锌板）清洗钝化业务结算单价为0.0442元/平方分米（含税）。

　　（5）加工费结算方式及期限

　　①按月结算，根据《委托加工物资入库单》中实收合格品数量和协议约定的加工单价，开具增值税发票，结算相应的加工费。

　　②付款方式：以6个月承兑汇票方式进行支付。

　　③付款时间：到票后 2 个月（按公司（或博思韦）收到增值税发票时间次月起两个月）。

　　（三）废水处置关联交易

　　公司与云控锐芯签署的《废水委托处置合同》的主要条款如下：

　　1、合作方式

　　云控锐芯处置公司在长街厂区生产过程中所产生的各种废水，主要为含油废水。

　　2、公司责任

　　（1）对于云控锐芯因废水站维修改造、清池等事项，需公司停产，公司必须积极配合。

　　（2）公司如需排放大量高浓度废水时，需提前与云控锐芯沟通。

　　3、云控锐芯责任

　　（1）合同期内，云控锐芯应保证废水站出水水质达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中规定的污染物标准，主要污染物控制指标如下表：

　　注：如果政府部门要求执行新的排污标准或规定，按新标准或规定执行。

　　（2）云控锐芯在设备因故障需停止8小时以上的，应及时通知公司，并与公司协商提出相应的解决办法。

　　（3）云控锐芯应做好废水站危险废弃物的管理工作，确保符合相关环保法律法规要求。

　　4、合同费用及结算

　　（1）经双方友好协商，综合考虑公司的废水处理量、处理过程中发生的人工费、电费、自来水费、药剂费、污泥处置费以及管理费等所有费用作为定价基础，再加上一定比例利润。确定委托处置费用的不含税价为每月25,000元（贰万伍仟元整），云控锐芯开具污水处理费增值税专用发票。

　　（2）隔油池产生的废油、含油废物等危险废物由公司负责处理。

　　（3）结算方式：每月25日前云控锐芯提供当月污水处理发票，公司于下月月初付款。付款方式采用银行付讫方式。

　　5、违约责任

　　（1）合同期内，云控锐芯必须保证污水处置达标排放，如发生污水排放不达标或造成重大环境事故等情况而被相关政府部门处罚，云控锐芯负全部责任并承担全部整改费用及相关处罚费用。

　　（2）公司应按照约定的时间节点付款，如公司延期付款超过30天的，云控锐芯应书面通知公司违约并要求公司改正违约行为，公司未改正的，云控锐芯有权拒绝处理公司废水，由此造成的环境污染等事故由公司自行承担。

　　6、委托运营期限

　　本合同委托运营期限自2026年1月1日至2026年12月31日。合同期限届满如双方同意续约的，应重新签订合同。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　1、电镀为公司家电零部件及博思韦电动工具零部件的部分配件生产加工的必需工序，起到美观及防锈作用。云控锐芯电镀车间具有规模大、工艺先进、种类齐全等优势，且与公司及博思韦的厂区相邻，综合考虑电镀质量和产量、运输和管理成本、交货及时性等因素，公司及博思韦决定将大部分电镀业务由云控锐芯提供，因此该关联交易具有现实上的必要性和经济上的合理性。

　　2、公司及博思韦自身生产所需的五金产品半成品需经表面处理，按照现行环保政策要求，需要投入大量环保设施才能满足监管要求，但公司及博思韦表面处理业务仅为自身生产必备环节，不对外提供加工业务，大量环保设施投入不符合经济性原则。而云控锐芯主营业务即为表面处理加工业务，且与公司及博思韦厂区相邻，综合考虑表面加工处理业务的质量要求、运输和管理成本、交货及时性、环保要求等因素，公司及博思韦决定委托云控锐芯提供表面加工处理服务。

　　3、上述关联交易是公司及子公司博思韦进行日常生产经营活动所必须的，有利于公司及子公司专注核心工序，实现资源的合理配置，减少面临的环保风险。上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害本公司利益，亦不会影响公司独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成重大依赖。

　　特此公告。

　　奇精机械股份有限公司

　　董事会

　　2026年3月6日