厦门金达威集团股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告

　　证券代码：002626          证券简称：金达威          公告编号：2026-021

　　债券代码：127111          债券简称：金威转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月9日召开第九届董事会第十二次会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，经公司董事长、总经理提名，董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任张水陆先生为公司副总经理（简历附后），任期自本次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

　　张水陆先生具备履行职责所必需的专业能力和工作经验，符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定。

　　特此公告。

　　厦门金达威集团股份有限公司董事会

　　二〇二六年三月九日

　　附件：张水陆先生简历

　　张水陆先生：本科，2004年6月至2024年2月任公司副总经理。2012年5月至今，任内蒙古金达威药业有限公司董事；2014年12月至2024年3月，任厦门金达威维生素有限公司董事、总经理；2014年12月至今任厦门金达威生物科技有限公司董事长。

　　截至目前，张水陆先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未在公司股东、实际控制人单位担任职位，不存在不得提名为高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002626          证券简称：金达威          公告编号：2026-020

　　债券代码：127111          债券简称：金威转债

　　厦门金达威集团股份有限公司

　　第九届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议于2026年3月9日在厦门市海沧区公司五层会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2026年3月5日以通讯方式发出，并获全体董事确认。本次会议由公司董事长江斌先生主持，公司董事会成员应到九人，实际参会人数九人。公司副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

　　经与会董事认真审议，本次会议以现场结合通讯表决的方式审议通过了以下议案：

　　一、 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

　　经公司董事长提名，董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任张水陆先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满为止。张水陆先生具备履行职责所必需的专业能力和工作经验，符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定。

　　该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任公司副总经理的公告》。

　　特此公告。

　　厦门金达威集团股份有限公司董事会

　　二〇二六年三月九日