广州天赐高新材料股份有限公司 关于“质量回报双提升”行动方案的进展 公告

　　证券代码：002709        证券简称：天赐材料        公告编号：2026-041

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，大力提升上市公司的可投性，让广大投资者有实实在在的获得感，公司于 2024年2月6日披露了《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2024-010）。现针对行动方案的2025年度举措进展说明如下：

　　一、 专注主业，聚焦“一体化+全球化”的发展战略

　　公司坚定聚焦“一体化+全球化”的发展战略，稳步持续深化电解液上游产业链整合，同时横向发展正极材料、资源循环以及特种化学品等业务。2025年，公司持续聚焦锂电池材料的领先研发、一体化布局和全球化供应能力构建，报告期内，公司核心产品电解液销量增长势头强劲，全年销售超过72万吨，较去年同比增长约 44%。海外布局上，北美、欧洲OEM工厂顺利落地并获得本土客户订单，实现了从0到1的历史性跨越，海外本土化产能建设正在稳步推进，成功与部分国际客户深化合作。

　　二、创新引领发展，增强核心竞争力

　　公司始终坚持加大对研发的投入，增强公司的研发能力，2025年公司研发费用投入84,695万元，占营业收入5.09%。2025年公司重点加强海外知识产权管理，打通海外专利申请流程，通过PCT途径实现高效、低成本的国际专利申请，在全球范围内进行专利布局，提前锁定海外市场，为后续产品出海保驾护航。截至2025年12月31日，公司专利累计申请数超1300项，其中获得授权专利数为692项。

　　三、以高质量发展为目标，加强公司内部控制

　　为积极推动方案落实，2025年内，公司依据最新的法规要求及公司发展需要修订制度文件，完成对《公司章程》《会计师事务所选聘制度》《独立董事专门会议制度》等30多项公司治理制度的修订，同时取消监事会设置，重新明确并调整审计委员会职责边界，持续健全、完善公司法人治理结构和内部控制制度，持续深入开展治理活动，提升公司法人治理水平，为公司股东合法权益的保护提供有力保障。

　　公司审计监察部门在董事会审计委员会的领导下，根据《内部审计制度》的规定对公司内控制度执行情况、公司项目进展情况等进行审计与监督，有力加强了公司的规范运作，报告期内，审计监察部开展各基地主动巡查工作、实施关键业务模块事中监督，对重要招标全流程开展实时监督，同时对重要工程的实施过程进行审计，开展内部风险识别与评估，强化公司的风控合规管理，2025 年公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷。

　　四、信息披露透明，加强与投资者沟通交流

　　公司信息披露持续保持真实、准确、完整、及时、公平，持续完善公开、公平、透明、多维度的投资者沟通渠道，报告期内通过“互动易”平台、投资者邮箱、投资者专线、业绩说明会、券商策略会等各种形式与投资者积极沟通，同时积极参与由深圳证券交易所主办的 “踔厉奋发新征程 投教服务再出发”走进上市公司活动，加深投资者特别是中小投资者对于公司生产经营等情况的了解，更好地传达公司的投资价值，增强投资者对公司的认同感，树立市场信心。公司已连续5年获深交所信息披露最高评级（A 级）。

　　五、不忘根本，注重股东回报

　　公司高度重视对投资者的合理投资回报，通过开展现金分红与股份回购相结合的方式，进一步增强投资者获得感。

　　现金分红方面，本年度公司严格按照股东分红回报规划及利润分配政策进行2024年度权益分派，向全体股东每10股派发1.00元（含税），合计派发现金分红金额1.91亿元，占2024年度归属于上市公司股东的净利润39.38%。2025年度，公司进行2025年前三季度权益分派，向全体股东每10股派发0.50元（含税），合计派发现金分红金额1.01亿元。2026年3月6日，公司召开第六届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于审议公司2025年度利润分配预案的议案》及《关于回报股东特别预案的议案》：公司拟向全体股东（公司回购专用证券账户除外）每10股派发现金红利人民币2.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本；此外，基于对公司未来可持续发展的信心，为提升上市公司投资价值，与广大投资者共享公司经营的高质量发展成果，增强投资者获得感，公司拟实施2025年股东特别现金分红，向全体股东每10股派发现金红利人民币1元（含税）。

　　综上，公司2025年度预计现金分红【包括：（1）已实施完成的2025年前三季度现金分红金额101,269,791.35元（含税）；（2）拟实施的2025年度现金分红金额预估405,079,165.40元（含税）；（3）拟实施的回报股东特别分红金额预估202,539,582.70元（含税）】共计预估金额为708,888,539.45元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为52.05%。

　　股份回购方面，基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，公司于2025年1月6日发布了《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-006），2025年度，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份数量共计6,573,060 股，成交总金额约为 12,198.79万元。

　　公司将持续提升股东回报水平，落实打造“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制，持续增强广大投资者的获得感。

　　特此公告。

　　广州天赐高新材料股份有限公司董事会

　　2026年3月10日

　　证券代码：002709        证券简称：天赐材料        公告编号：2026-039

　　广州天赐高新材料股份有限公司

　　关于选举职工代表董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司于2026年3月6日召开职工代表大会。经与会职工代表表决，会议选举赵经纬先生（简历见附件）担任公司第七届董事会职工代表董事，赵经纬先生将与经公司2025年年度股东会选举产生的非独立董事、独立董事共同组成公司第七届董事会，任期至第七届董事会届满之日止。

　　赵经纬先生符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关法律法规和规范性文件中关于职工代表董事任职资格和条件的规定。

　　特此公告。

　　广州天赐高新材料股份有限公司董事会

　　2026年3月10日

　　附件：

　　赵经纬先生，1977年生，中国国籍，中国科学院博士学位。历任中国科学院上海有机化学研究所盐城新材料研发中心主任，江苏省新能源汽车及汽车零部件产业园副主任，创办了张家港吉慕特化工科技有限公司。现任公司董事、国家级工程技术中心执行主任。

　　截至本公告披露日，赵经纬先生持有公司股份912,220股，与公司控股股东或实际控制人、持股5%以上股份股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；经查询最高人民法院等相关网站，其不属于“失信被执行人”，其任职资格符合相关法律、法规及《公司章程》规定。

　　证券代码：002709                   证券简称：天赐材料                    公告编号：2026-023

　　广州天赐高新材料股份有限公司

　　2025年年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 R否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2025年度利润分配方案及回报股东特别分红方案实施时股权登记日的总股本扣减回购专用证券账户中股份数为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）主要业务、主要产品及其用途

　　公司主营业务为精细化工新材料的研发、生产和销售，属于精细化工行业，主要产品为锂离子电池材料、日化材料及特种化学品。报告期内，公司的主要业务和产品未发生重大变化。

　　1、锂离子电池材料业务

　　公司生产的锂离子电池材料主要为锂离子电池电解液、正极材料磷酸铁锂以及锂电池用胶，均为锂离子电池关键原材料。同时，围绕主要产品，公司还配套布局电解液和磷酸铁锂关键原料的生产能力，包括六氟磷酸锂、新型电解质、添加剂、磷酸铁、碳酸锂加工以及锂辉石精矿等。电解液和正极材料磷酸铁锂及锂电池用胶用于生产锂离子电池及其模组，锂离子电池在新能源汽车、储能系统和消费电子产品领域均有广泛应用。

　　同时，公司战略布局了锂离子电池材料循环再生业务，旨在通过开展电池回收、电池材料循环业务，增加低碳、低能耗、低成本原材料的供给，同时培育新的利润增长点。目前公司已实现锂电池回收及锂材料深加工项目规模化量产，支撑公司电池材料产品的减碳与绿色化。

　　此外，新技术和新材料方面，公司也同步布局了钠离子电池材料、固态电池电解质及相关材料、轻量化材料等新一代电池材料，其中部分产品已形成规模化生产和销售。

　　2、日化材料及特种化学品业务

　　公司生产的日化材料及特种化学品主要有表面活性剂、硅油、水溶性聚合物、阳离子调理剂、有机硅及橡胶助剂材料等系列产品，其中，日化材料下游产品应用为个人护理品，包括洗发水、护发素、沐浴露、洗手液、消毒杀菌产品、护肤品等；同时，日化材料还广泛应用于日常家居、衣物的清洁及护理领域，下游产品应用包括卫浴、厨房等硬表面用清洁剂、皮革护理蜡和洗衣液等；特种化学品主要应用于工业领域，公司的产品及应用技术为造纸、建筑、农药、油田、有机硅制品、橡塑和印染等领域提供创新的解决方案。

　　（二）经营模式及业绩驱动因素

　　1、经营模式

　　公司是集研发、生产、销售和解决方案服务的，集中多元化经营的精细化工企业。公司目前主营业务销售模式主要为直销并提供产品技术服务及解决方案。在生产上，公司通过以销定产的方式进行。采购方式上，公司以及下属控股子公司所需的原料、设备均通过公司集中采购。

　　2、主要业绩驱动因素

　　锂电池材料下游应用领域为锂离子电池产品，市场应用于动力、储能和消费电子领域产品等，其中，新能源汽车行业的发展是锂离子电池及其上游锂离子电池材料行业发展的主要推动力，储能领域随着风光电站、电网储能及家庭储能的发展，近年来需求增长速度加快，已经成为锂电池需求的重要驱动市场。公司日化材料及特种化学品业务下游市场包括日用化学品市场和特定工业领域市场。随着人民生活水平的日益提高，国民可支配收入水平的增长，追求美好及高品质生活的愿望推动个人护理品及日化品的消费持续增长。在特定工业领域的产品及技术应用，主要为工业领域内创新产品性能的突破、成本和环保等因素的提升提供专用化学品和解决方案，具有较好的增长空间。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　无

　　证券代码：002709        证券简称：天赐材料        公告编号：2026-021

　　广州天赐高新材料股份有限公司

　　第六届董事会第四十二次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2026年3月6日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十二次会议在广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公楼一楼会议室以现场与通讯相结合的形式召开。应参加本次会议表决的董事9人，实际参加本次会议表决的董事9人。会议由董事长徐金富先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下：

　　一、审议通过了《关于审议2025年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于审议2025年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

　　公司第六届董事会独立董事向董事会递交了《独立董事2025年度述职报告》并将在公司2025年度股东会上述职。

　　《独立董事2025年度述职报告》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　　公司董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况的自查报告》作出了专项意见，《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　　《2025年度董事会工作报告》详见公司《2025年度报告全文》之“第四节 公司治理”，《2025年度报告全文》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　　三、审议通过了《关于审议2025年度报告及摘要的议案》

　　公司董事、高级管理人员对2025年度报告签署了书面确认意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

　　《2025年度报告全文》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告，《2025年度报告摘要》与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　　四、审议通过了《关于审议公司2025年度审计报告的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

　　《2025年度审计报告》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　　五、审议通过了《关于审议公司2025年度利润分配预案的议案》

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》以及2022年度股东大会通过的《关于公司未来三年（2023-2025）股东分红回报规划》的规定，董事会提出以下分红预案：

　　根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2025年度审计报告，公司2025年实现归属于上市公司股东的净利润为1,361,917,896.52元，母公司报表实现的净利润为559,058,145.58元，扣除提取的法定盈余公积55,905,814.56元，加上年初未分配利润3,572,465,647.03元，扣除实施2024年度利润分配方案及2025年前三季度利润分配方案291,842,276.45元，加上其他影响6,449,380.24元，2025年末母公司未分配利润为3,790,225,081.84元。

　　根据公司的实际情况和股利分配政策，拟以2025年度利润分配方案实施时股权登记日（剔除回购专用账户8,495,760股）的可分配股份总数为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。

　　如在本预案披露后至权益分派实施股权登记日期间可分配股份总数由于股份回购、股权激励行权、实施员工持股计划、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，则以未来实施分配方案时股权登记日的可分配股份总数（剔除回购专用账户8,495,760股）为基数，利润分配按照每股分配比例不变的原则相应调整分配总额。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

　　具体内容详见《关于2025年度利润分配预案的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　　六、审议通过了《关于回报股东特别分红预案的议案》

　　基于对公司未来可持续发展的信心，为提升上市公司投资价值，与广大投资者共享公司经营的高质量发展成果，增强投资者获得感，切实履行社会责任，在确保公司持续稳健经营及长远发展的前提下，公司拟实施2025年度特别分红。公司以特别分红预案实施所确定的股权登记日的总股本剔除回购专户股份后的股份总数为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。截至目前，公司总股本2,033,891,587股，扣除回购专用账户8,495,760股为基数，以此计算特别分红拟派发现金红利人民币202,539,582.70元（含税），占公司2025年度归属于上市公司股东的净利润14.87%。

　　若在方案实施前由于股份回购、股权激励行权、实施员工持股计划、再融资新增股份上市等原因而引起总股本变化的，则以未来实施分配方案时股权登记日的可分配股份总数为基数，利润分配按照每股分配比例不变的原则相应调整分配总额。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

　　具体内容详见《关于回报股东特别分红预案的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　　七、审议通过了《关于审议公司2025年度内部控制评价报告的议案》

　　致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　《2025年度内部控制评价报告》《广州天赐高新材料股份有限公司内部控制审计报告》（致同审字（2026）第110A001196号）与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　　八、审议通过了《关于审议＜2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告＞的议案》

　　致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告、保荐机构出具了核查意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　《2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《关于广州天赐高新材料股份有限公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》（致同专字（2026）第110A001397号）、《中国国际金融股份有限公司关于广州天赐高新材料股份有限公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　　九、审议通过了《关于对会计师事务所履职情况评估报告的议案》

　　董事会对会计师事务所2025年履职情况进行了评估，认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）在2025年工作勤勉尽责，履职能够保持独立性，出具的审计报告、审核报告准确、真实、公允，资质等方面合规有效。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　《关于致同会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况评估报告》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　　十、审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

　　董事会审计委员会对年审会计师完成2025年度工作情况及其执业质量进行了核查，并作了全面客观的评价，认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，审计人员严格遵守职业道德规范，工作认真、严谨，具有较高的综合素质，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。

　　根据《公司章程》及《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，经公司董事会审计委员会审核提议，同意继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为2026年度公司及纳入合并报表范围的子公司的审计机构，聘期一年，授权公司经营层与致同会计师事务所（特殊普通合伙）签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

　　具体内容详见《关于续聘公司2026年度审计机构的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　　十一、审议通过了《关于2026年度向相关金融机构申请融资额度的议案》

　　为保证公司业务和项目建设的顺利开展，同意公司及纳入公司合并报表范围的子公司根据实际运营和融资需求，于2026年度向相关金融机构申请总额不超过人民币95亿元的综合授信额度。

　　上述授权有效期自公司2025年度股东会审议通过之日起，至2026年度股东会召开前一日止，该等授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。授权公司及子公司法定代表人签署综合授信相关合同及其它相关法律文件。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

　　具体内容详见《关于2026年度向相关金融机构申请融资额度的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　　十二、审议通过了《关于2026年度向子公司提供担保额度的议案》

　　根据公司及公司子公司的生产经营和资金需求情况，在确保规范运作和风险可控的前提下，预计2026年度公司对子公司、子公司之间互相提供担保额度不超过人民币75亿元（其中对资产负债率70%以下的子公司总担保额度不超过人民币55亿元，对资产负债率70%以上的子公司担保额度为不超过人民币20亿元），授权公司财务部在本次担保总额度、担保授权期限内，对担保子公司及担保金额进行适当调整。

　　上述担保额度的有效期自公司2025年度股东会审议通过之日起，至2026年度股东会召开前一日止。授权公司及子公司法定代表人相应签署担保合同及其他相关法律文件。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

　　具体内容详见《关于2026年度向子公司提供担保额度的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　　十三、审议通过了《关于开展2026年度外汇套期保值业务的议案》

　　同意公司及纳入公司合并报表范围的子公司开展2026年度外汇套期保值业务，任何时点交易余额不超过等值3亿美元（含3亿美元），有效期自董事会审议通过之日起一年，本额度在有效期内可循环使用，如果单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至该交易终止时止。授权公司及子公司法定代表人签署相关法律文件，授权公司财务部具体办理相关业务手续。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见《关于开展2026年度外汇套期保值业务的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　　十四、审议通过了《关于公司2025年度可持续发展报告的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　《2025年度可持续发展报告》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　　十五、审议通过了《关于东莞腾威2025年度业绩承诺实现情况的议案》

　　根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2026年3月6日出具的《广州天赐高新材料股份有限公司关于交易对手方对东莞市腾威电子材料技术有限公司2025年度业绩承诺实现情况的说明审核报告》（致同专字（2026）第110A001398 号），东莞市腾威电子材料技术有限公司（以下简称“东莞腾威”）经审计的2025年度归属于母公司所有者的净利润为7,392.26万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为7,266.90万元，高于2025年度承诺的净利润6,200万元。东莞腾威完成2025年度业绩承诺，转让方2025年度无需对公司进行业绩补偿。

　　关联董事徐金富先生回避表决。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见《关于东莞腾威2025年度业绩承诺实现情况的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　　致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广州天赐高新材料股份有限公司关于交易对手方对东莞市腾威电子材料技术有限公司2025年度业绩承诺实现情况的说明审核报告》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　　十六、审议通过了《关于开展2026年度期货和衍生品业务的议案》

　　同意公司及子公司2026年开展期货及衍生品投资业务，保证金和权利金投资金额在任何时点不超过人民币3,000万元，额度在审批期限内可循环滚动使用。自股东会审议通过之日起12个月内有效。如单笔交易的存续期超过授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

　　具体内容详见《关于开展2026年度期货和衍生品业务的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　　十七、审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划行权价格的议案》

　　因公司实施了2025年前三季度权益分派，公司董事会同意2024年股票期权激励计划股票期权的行权价格由16.64元/份调整为16.59元/份。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见《关于调整2024年股票期权激励计划行权价格的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　　十八、审议通过了《关于公司2024年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》

　　根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024年股票期权激励计划》的有关规定，首次授予部分第一个行权期可行权条件已经成就，同意为满足条件的激励对象办理解行权所必需的全部事宜。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见《关于公司2024年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　　十九、审议通过了《关于2024年员工持股计划首次授予部分第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》

　　公司2024年员工持股计划首次授予部分第一个锁定期已于2026年2月23日届满，根据公司《2024年员工持股计划》《2024年员工持股计划管理办法》的相关规定，结合公司2025年度业绩考核情况，第一个锁定期解锁条件已成就，本员工持股计划首次授予部分第一个锁定期满足解锁条件的份额对应公司股票2,027,846股，占公司目前总股本的0.0997%。

　　关联董事徐三善先生、顾斌先生、韩恒先生、赵经纬先生回避表决。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见《关于2024年员工持股计划首次授予部分第一个锁定期届满暨解锁条件成就的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　　二十、审议通过了《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》

　　鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所主板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟按照相关法律程序进行董事会换届选举。同意公司董事会提名徐金富先生、徐三善先生、顾斌先生、韩恒先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

　　股东会采用累积投票的方式进行表决。

　　在新一届董事就任前，第六届董事会董事仍按照有关规定和公司章程规定继续履行董事职责。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

　　具体内容详见《关于董事会换届选举的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　　二十一、审议通过了《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》

　　同意公司董事会提名沈洪涛女士、阮文红女士、赵建青先生、沙渝晨先生为公司第七届董事会独立董事候选人，其中沈洪涛女士为会计专业人士。

　　独立董事提名人声明与承诺、独立董事候选人声明与承诺详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　上述独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东会审议。股东会采用累积投票的方式进行表决。

　　在新一届董事就任前，第六届董事会董事仍按照有关规定和公司章程规定继续履行董事职责。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

　　具体内容详见《关于董事会换届选举的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　　二十二、审议通过了《关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的议案》

　　公司全体董事在审议本议案时回避表决，本议案将直接提交公司2025年度股东会审议。

　　具体内容详见《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　　二十三、审议通过了《关于公司未来三年股东分红回报规划（2026年-2028年）的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

　　《未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　　二十四、审议通过了《关于公司注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

　　根据《2024年股票期权激励计划》及相应实施考核管理办法，同意公司对2024年股票期权激励计划中首次授予的1,447,443份股票期权进行注销。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见《关于公司注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　　二十五、审议通过了《关于修订＜董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

　　《董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　　二十六、审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》

　　依据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，为了客观、公允地反映公司截至2025年12月31日的财务状况，对存在减值迹象的资产进行分析、评估并进行减值测试。经测试，对确实发生减值的资产计提了资产减值准备，本年度公司计提信用减值损失6,174.95万元、存货跌价准备17,236.26万元，合计计提减值金额为23,411.21万元。

　　董事会审计委员会对该议案发表了合理性的说明。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见《关于2025年度计提资产减值准备的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　　二十七、审议通过了《关于湖北天赐开展年产100万吨铁源及30万吨磷酸铁项目前期工作的议案》

　　同意子公司湖北天赐开展“新能源材料产业园项目”的前期准备工作，包括组织和开展项目前期可行性研究、科学规划项目实施内容和实施进度、开展项目立项、环评等一系列项目建设前期工作。公司将视项目的可行性分析及申报等前期工作的进度，结合项目建设的计划，待相关条件具备后，按照相关规定履行审批决策程序后具体实施项目。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见《关于湖北天赐开展年产100万吨铁源及30万吨磷酸铁项目前期工作的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　　二十八、审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　　二十九、审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见《关于召开2025年度股东会通知的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　　备查文件：

　　1、 《广州天赐高新材料股份有限公司第六届董事会第四十二次会议决议》；

　　2、 《第六届董事会审计委员会关于续聘公司2026年度审计机构的核查意见》；

　　3、 《广州天赐高新材料股份有限公司内部控制审计报告》（致同审字（2026）第110A001196号）；

　　4、 《关于广州天赐高新材料股份有限公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》（致同专字（2026）第110A001397号）；

　　5、 《中金金融国际股份有限公司关于广州天赐高新材料股份有限公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》；

　　6、 《广州天赐高新材料股份有限公司关于交易对手方对东莞市腾威电子材料技术有限公司2025年度业绩承诺实现情况的说明审核报告》（致同专字（2026）第110A001398号）。

　　特此公告。

　　广州天赐高新材料股份有限公司董事会

　　2026年3月10日

　　证券代码：002709        证券简称：天赐材料        公告编号：2026-027

　　广州天赐高新材料股份有限公司

　　关于2026年度向相关金融机构申请融资

　　额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2026年3月6日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十二次会议审议通过了《关于2026年度向相关金融机构申请融资额度的议案》，为保证公司业务和项目建设的顺利开展，同意公司及纳入公司合并报表的子公司根据实际运营和融资需求，于2026年度向相关金融机构申请总额度不超过人民币95亿元的综合授信额度，包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、应收账款融资、应付账款融资等综合业务，并根据相关金融机构要求，以公司合法拥有的财产作为上述综合授信的抵押物或质押物。本议案尚需提交公司2025年度股东会表决。

　　上述授权有效期自公司2025年度股东会审议通过之日起，至2026年度股东会召开前一日止，该等授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。授权公司及子公司法定代表人签署综合授信相关合同及其它相关法律文件。

　　备查文件：

　　《广州天赐高新材料股份有限公司第六届董事会第四十二次会议决议》。

　　特此公告。

　　广州天赐高新材料股份有限公司董事会

　　2026年3月10日

　　证券代码：002709        证券简称：天赐材料        公告编号：2026-032

　　广州天赐高新材料股份有限公司

　　关于调整2024年股票期权激励计划行权

　　价格的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2026年3月6日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十二次会议审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划行权价格的议案》，现对有关事项说明如下：

　　一、股权激励计划的决策程序和批准情况

　　（一）2024年12月11日，公司第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司＜2024年股票期权激励计划（草案）＞及摘要的议案》、《关于公司＜2024年股票期权激励计划实施考核管理办法＞的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年股票期权激励计划相关事宜的议案》，公司第六届监事会第十九次会议审议通过了上述议案并对本次股权激励计划的激励对象名单进行核实。

　　（二）2024年12月13日至2024年12月22日，公司将2024年股票期权激励计划首次授予激励对象名单在公司内部进行了公示。公示期内，公司监事会未收到针对上述激励对象名单提出的任何异议；公示期满，监事会对2024年股票期权激励计划首次授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明，并于2024年12月24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《监事会关于公司2024年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的审核及公示情况说明》。

　　（三）2024年12月30日，公司2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司＜2024年股票期权激励计划（草案）＞及摘要的议案》、《关于公司＜2024年股票期权激励计划实施考核管理办法＞的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司实施2024年股票期权激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权，并办理授予所必需的全部事宜。同时，公司对相关主体买卖公司股票情况进行了核查，披露了《关于2024年股票期权激励计划相关主体买卖公司股票情况的自查报告》。

　　（四）2024年12月30日，公司第六届董事会第二十五次会议和第六届监事会第二十次会议审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向2024年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》。公司监事会对调整后的激励对象名单再次进行了核实。本次激励计划拟授予的权益总数由1,519.85万份调整为1,509.35万份。其中，首次授予的激励对象人数由901人调整为893人，首次授予的权益总数由1,364.85万份调整为1,354.35万份，预留部分的权益总数不变。公司于2025年1月17日完成首次授予股票期权的登记工作

　　（五）2025年12月9日，公司第六届董事会第三十九次会议审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划行权价格的议案》、《关于向2024年股票期权激励计划激励对象预留授予股票期权的议案》，因公司实施了2024年度权益分派，本激励计划股票期权的行权价格由16.74元/份调整为16.64元/份；公司董事会同意以2025年12月9日为授予日，向符合条件的313名激励对象预留授予股票期权155万份。

　　授予日后鉴于部分激励对象自愿放弃公司拟授予其的全部或部分股票期权合计1.01万份。因此，本次实际授予预留股票期权的激励对象为311人，实际预留授予登记的股票期权为153.99万份。公司于2026年1月19日完成预留授予股票期权的登记工作。

　　（六）2026年3月6日，公司六届董事会第四十二次会议审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划行权价格的议案》《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于公司2024年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了相关事项并发表了核查意见。

　　二、调整事由及调整结果

　　2025年12月9日，公司召开2025年第四次临时股东会审议通过了《关于2025年前三季度利润分配预案的议案》，2026年1月1日，公司发布了《2025年前三季度权益分派实施公告》，2025年前三季度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份8,495,760股后的2,025,395,827股为基数，向全体股东每10股派0.5元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。根据《上市公司股权激励管理办法》以及《公司2024年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，应对股权激励计划授予价格相应调整。调整如下：

　　股票期权相关事项的调整说明

　　股票期权行权价格的调整

　　P＝（P0 -V）

　　其中：P0 为调整前的行权价格；V为每股的派息额度P 为调整后的行权价格。

　　股票期权的行权价格=16.64-0.05=16.59元/份

　　根据公司2024年第二次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围内事项，经公司董事会通过即可，无需提交股东会审议。

　　三、本次调整对公司的影响

　　公司本次对激励计划行权价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

　　四、律师法律意见书的结论意见

　　综上，上海兰迪律师事务所认为，截至本法律意见书出具日止，本激励计划调整股票期权行权价格相关事项已经取得必要的批准和授权，本次调整股票期权行权价格的调整程序、原因、方式、结果及信息披露相关事项符合《公司法》《证券法》《管理办法》及公司《2024年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，合法、有效。

　　备查文件：

　　1、《广州天赐高新材料股份有限公司第六届董事会第四十二次会议决议》；

　　2、《广州天赐高新材料股份有限公司第六届董事会薪酬与考核委员会第十一次会议决议》；

　　3、《上海兰迪律师事务所关于广州天赐高新材料股份有限公司2024年股票期权激励计划调整股票期权行权价格暨首次授予部分第一个行权期行权条件成就和注销部分股票期权的法律意见书》。

　　特此公告。

　　广州天赐高新材料股份有限公司董事会

　　2026年3月10日