深圳市金溢科技股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

　　证券代码：002869             证券简称：金溢科技             公告编号：2026-012

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

　　2、股东会的召集人：深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2026年3月30日14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年3月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年3月30日9:15至15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2026年3月23日

　　7、出席对象：

　　（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、财务总监、董事会秘书、独立董事候选人；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　8、会议地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座20层大会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码如下表：

　　2、 提案1-2已经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于独立董事任期届满及补选第四届董事会独立董事的的公告》《关于变更经营范围并修订＜公司章程＞的公告》以及修订后的《公司章程》。

　　3、 提案3已经公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年8月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市金溢科技股份有限公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》。

　　4、提案1中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议，股东会方可进行表决。本次股东会仅选举一名独立董事，不适用累积投票制。

　　5、提案2为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　6、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记时间：2026年3月25日上午9:00-12:00、下午14:00-17:00

　　2、登记方式：

　　（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明；受托代理他人出席会议的，应出示代理人本人有效身份证件、股东授权委托书（见附件一）。

　　（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖公章）；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、单位法定代表人的授权委托书、单位营业执照复印件（加盖公章）。

　　（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准（《参会股东登记表》见附件二）。截止时间为2026年3月25日下午17:00。来信请在信封上注明“股东会”。本次股东会不接受电话登记。

　　3、登记地点：公司董事会秘书办公室

　　4、会议联系方式：

　　联系人：刘振环

　　联系电话：0755-26624127

　　联系传真：0755-86936239

　　电子邮箱：ir@genvict.com

　　联系地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座20层

　　邮政编码：518052

　　参加现场会议的股东食宿、交通等费用自理。

　　网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

　　五、备查文件

　　第四届董事会第二十六次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市金溢科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年3月11日

　　附件一：

　　授权委托书

　　兹委托           先生/女士代表本单位/本人，出席深圳市金溢科技股份有限公司2026年第一次临时股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东会审议的事项进行投票表决，并代为签署相关文件。

　　本次股东会提案表决意见

　　委托人姓名/名称（盖章/签字）：

　　委托人身份证号码/营业执照号码：

　　委托股东持股性质及数量：                   委托人账户号码：

　　受托人签名：                               受托人身份证号码：

　　委托有效期至：    年  月  日               委托日期：    年  月  日

　　附件二：

　　深圳市金溢科技股份有限公司

　　2026年第一次临时股东会参会股东登记表

　　附注：

　　1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册所载一致）。

　　2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2026年3月25日17:00之前送达、邮寄或传真至公司，不接受电话登记。

　　3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　附件三

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362869”，投票简称为“金溢投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2026年3月30日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年3月30日，9:15—15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　证券代码：002869              证券简称：金溢科技             公告编号：2026-009

　　深圳市金溢科技股份有限公司

　　第四届董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议于2026年3月9日以现场结合通讯表决方式召开，本次会议已于2026年3月6日以电话、电子邮件和专人送达方式通知各位董事及参会人员。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司全体董事出席会议，其中独立董事须成忠先生以通讯方式参会，公司财务总监、董事会秘书、独立董事候选人列席本次会议。会议由董事长罗瑞发先生召集并主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于独立董事任期届满及补选第四届董事会独立董事的议案》；

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　独立董事陈君柱先生因连续担任公司独立董事时间即将届满6年，根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，陈君柱先生将不再继续担任公司独立董事及董事会下设专门委员会相关职务。为确保董事会的正常运作，经公司提名委员会资格审核通过，董事会同意提名廖明情先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。独立董事候选人的任职资格尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东会审议。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事候选人声明与承诺》《独立董事提名人声明与承诺》《关于独立董事任期届满及补选第四届董事会独立董事的公告》。

　　董事会提名委员会就提名上述独立董事候选人发表了同意提名的审核意见。具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会提名委员会关于第四届董事会独立董事候选人的审核意见》。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（二）审议通过了《关于变更公司经营范围并修订＜公司章程＞的议案》；

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更经营范围并修订＜公司章程＞的公告》以及修订后的《公司章程》。

　　本议案尚需提交公司股东会以特别决议方式审议。

　　（三）审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　公司决定于2026年3月30日（周一）下午14:30在深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座20层公司大会议室召开2026年第一次临时股东会。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

　　三、备查文件

　　1、第四届董事会第二十六次会议决议；

　　2、第四届董事会提名委员会第八次会议决议；

　　3、董事会提名委员会关于第四届董事会独立董事候选人的审核意见。

　　特此公告。

　　深圳市金溢科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年3月11日

　　证券代码：002869             证券简称：金溢科技             公告编号：2026-010

　　深圳市金溢科技股份有限公司关于

　　独立董事任期届满及补选第四届董事会

　　独立董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月9日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于独立董事任期届满及补选第四届董事会独立董事的议案》。

　　独立董事陈君柱先生因连续担任公司独立董事时间即将届满6年，根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，陈君柱先生将不再继续担任公司独立董事及董事会下设董事会审计及预算审核委员会及提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。鉴于独立董事陈君柱先生任期届满离任将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，因此，在公司股东会选举出新任独立董事前，陈君柱先生将继续履行独立董事及董事会专门委员会相关职务的职责。截至本公告披露日，陈君柱先生未持有公司股票。

　　陈君柱先生在担任公司独立董事期间认真履职、勤勉尽责、独立公正，为公司规范运作和董事会科学决策发挥了积极作用，公司董事会对陈君柱先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

　　为确保董事会的正常运作，经董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名廖明情先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自股东会审议通过选举其为公司独立董事之日起至第四届董事会任期届满之日为止。

　　独立董事候选人的任职资格已经董事会提名委员会审核通过，未发现候选人有不适合担任公司独立董事的情形。

　　待上述独立董事候选人的选举工作相关程序履行完毕后，董事会同意由廖明情先生担任董事会审计及预算审核委员会及提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，任期自股东会审议通过选举其为公司独立董事之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东会审议。

　　特此公告。

　　深圳市金溢科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年3月11日

　　附件：独立董事候选人廖明情先生简历

　　廖明情，男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，先后获得复旦大学生物科学专业理学学士学位和上海财经大学会计学专业管理学博士学位。曾任国网江苏省电力有限公司财税稽核专员，华南理工大学会计系副教授等职务；现任广东财经大学会计学院会计系主任、教授，博士生导师。

　　截至本公告日，廖明情先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。廖明情先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定的不得提名为董事的情形。

　　证券代码：002869             证券简称：金溢科技             公告编号：2026-011

　　深圳市金溢科技股份有限公司关于

　　变更经营范围并修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月9日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围并修订＜公司章程＞的议案》，公司拟变更经营范围并相应对《公司章程》进行修订，该议案尚需提交公司股东会以特别决议方式审议。现将具体情况公告如下：

　　一、 变更经营范围情况

　　1、变更前的经营范围：

　　一般项目：通信设备销售；通信设备制造；通信传输设备专业修理；移动通信设备制造；移动通信设备销售；移动终端设备制造；移动终端设备销售；互联网设备制造；互联网设备销售；网络设备制造；网络设备销售；网络技术服务；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网技术研发；物联网应用服务；物联网技术服务；智能车载设备销售；智能车载设备制造；专用仪器制造；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能应用软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；新兴软件和新型信息技术服务；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；货物进出口；技术进出口；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；计量技术服务；在线能源计量技术研发；在线能源监测技术研发；仪器仪表制造；地理遥感信息服务；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；航空运输设备销售；航空运营支持服务；紧急救援服务；储能技术服务；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；太阳能发电技术服务；智能输配电及控制设备销售；新能源汽车换电设施销售；风电场相关装备销售；风电场相关系统研发；风力发电机组及零部件销售；电池销售；电池制造；电池零配件销售；蓄电池租赁；电池零配件生产；海上风电相关装备销售；海上风电相关系统研发；发电机及发电机组销售；发电机及发电机组制造；电机制造；充电桩销售；机动车充电销售；充电控制设备租赁；电动汽车充电基础设施运营；输配电及控制设备制造；集中式快速充电站；汽车零配件批发；汽车零配件零售；汽车零部件及配件制造；电力设施器材制造；电力设施器材销售；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；节能管理服务；工程管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　2、变更后的经营范围：

　　一般项目：通信设备销售；通信设备制造；通信传输设备专业修理；移动通信设备制造；移动通信设备销售；移动终端设备制造；移动终端设备销售；互联网设备制造；互联网设备销售；网络设备制造；网络设备销售；网络技术服务；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网技术研发；物联网应用服务；物联网技术服务；智能车载设备销售；智能车载设备制造；专用仪器制造；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能应用软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；新兴软件和新型信息技术服务；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；货物进出口；技术进出口；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；计量技术服务；在线能源计量技术研发；在线能源监测技术研发；仪器仪表制造；地理遥感信息服务；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；航空运输设备销售；航空运营支持服务；紧急救援服务；储能技术服务；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；太阳能发电技术服务；智能输配电及控制设备销售；新能源汽车换电设施销售；风电场相关装备销售；风电场相关系统研发；风力发电机组及零部件销售；电池销售；电池制造；电池零配件销售；蓄电池租赁；电池零配件生产；海上风电相关装备销售；海上风电相关系统研发；发电机及发电机组销售；发电机及发电机组制造；电机制造；充电桩销售；机动车充电销售；充电控制设备租赁；电动汽车充电基础设施运营；输配电及控制设备制造；集中式快速充电站；汽车零配件批发；汽车零配件零售；汽车零部件及配件制造；电力设施器材制造；电力设施器材销售；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；节能管理服务；工程管理服务；交通及公共管理用标牌销售；交通及公共管理用金属标牌制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可经营项目：建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　二、 《公司章程》修订情况

　　鉴于公司拟变更经营范围，《公司章程》拟对照修订如下：

　　除上述修订外，《公司章程》的其他条款不变。董事会提请股东会授权公司管理层及其授权人士办理修订《公司章程》的相关事宜，包括但不限于工商变更、登记或备案等具体事项。本事项尚需提交公司股东会以特别决议审议。

　　本次修订后的《公司章程》全文刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　三、 备查文件

　　第四届董事会第二十六次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市金溢科技股份有限公司董事会

　　2026年3月11日