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江西赣锋锂业集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

　　证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业编号：临2026-021

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东会不会涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　1、现场会议召开时间：2026年3月11日14:00

　　网络投票时间：公司A股股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年3月11日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间2026年3月11日上午9:15至2026年3月11日下午15:00。

　　2、会议地点：江西省新余市经济开发区龙腾路公司总部研发大楼四楼会议室

　　3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

　　4、会议的召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：公司副董事长王晓申先生

　　6、会议召开的合法、合规性：本次临时股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

　　二、会议出席情况

　　出席现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表人共计2,525名，代表股份数量778,503,748股，占公司股本总数2,096,694,404股的37.1301%。

　　现场出席本次股东会会议的股东及股东授权委托代表14名，代表股份数量685,795,233股，占公司有表决权股份总数的32.7084%；其中现场出席会议的A股股东及授权委托代表人13名，代表股份数量554,663,765股，占公司有表决权股份总数的26.4542%；现场出席会议的H股股东及授权委托代表人1名，代表股份数量131,131,468股，占公司有表决权股份总股数的6.2542%。

　　通过网络投票出席会议的A股股东2,511人，代表股份数量92,708,515股，占公司有表决权股份总数的4.4217%。

　　公司的部分董事、公司董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。

　　北京市汉坤律师事务所上海分所见证律师列席本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。

　　三、提案审议表决情况

　　本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式对列入2026年第一次临时股东会的议案进行了表决，表决结果分别如下：

　　1、审议通过《关于使用自有资金投资理财产品的议案》；

　　该项议案为普通表决议案，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

　　2、审议通过《关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的议案》；

　　该项议案为普通表决议案，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

　　3、审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，关联股东李良彬先生、王晓申先生、李承霖先生、熊剑浪先生、徐建华先生已回避表决；

　　该项议案为普通表决议案，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

　　4、审议通过《关于2026年度公司及子公司对外担保额度预计的议案》；