信达地产股份有限公司 第十三届董事会第二十三次（临时） 会议决议公告

　　证券代码：600657           证券简称：信达地产               编号：临2026-008号

　　重 要 提 示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　信达地产股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第二十三次（临时）会议于2026年3月11日以通讯形式召开。会议通知及相关议案材料已于2026年3月6日以电话、电子邮件方式送达各位董事。公司董事应参加表决11人，实际参加表决11人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　公司董事经认真审议，形成如下决议：

　　一、审议通过了《关于＜信达地产股份有限公司“提质增效重回报”行动方案＞的议案》

　　《信达地产股份有限公司“提质增效重回报”行动方案》请详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过了《关于补选公司第十三届董事会部分非独立董事的议案》

　　此议案已经公司董事会提名委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　具体请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于补选董事的公告》（临2026-009号）。

　　此议案须提交公司股东会审议。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过了《关于＜信达地产股份有限公司2026年度内部审计工作计划＞的议案》

　　此议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、听取了《关于＜信达地产股份有限公司2025年度内部审计工作报告＞的议案》

　　特此公告。

　　信达地产股份有限公司

　　董事会

　　二〇二六年三月十二日

　　证券代码：600657           证券简称：信达地产               编号：临2026-009号

　　信达地产股份有限公司

　　关于补选董事的公告

　　重 要 提 示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2026年3月11日，信达地产股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十三届董事会第二十三次（临时）会议，审议通过了《关于补选公司第十三届董事会部分非独立董事的议案》。具体情况如下：

　　经公司控股股东推荐及公司董事会提名委员会审查建议，董事会同意向股东会提名朱永玲女士（简历见附件）为公司第十三届董事会非独立董事候选人，朱永玲女士经公司股东会同意选举为董事后，将一并担任公司第十三届董事会战略委员会委员，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日。该事项尚需提交公司股东会审议。

　　董事会提名委员会审阅朱永玲女士履历等材料，未发现其中有《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定不得担任公司董事的情形，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》《公司章程》等有关规定，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任拟担任的职位。

　　截至目前，朱永玲女士未持有公司股份，与公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。

　　特此公告。

　　信达地产股份有限公司

　　董事会

　　二〇二六年三月十二日

　　附件：

　　朱永玲女士 简历

　　朱永玲，女，汉族，1981年9月出生，中共党员，中国注册会计师。2006年7月毕业于对外经济贸易大学会计学专业，硕士研究生学历。朱永玲女士曾任毕马威华振会计师事务所助理经理，东方证券有限责任公司业务副总监。2013年12月加入中国信达资产管理股份有限公司至今，历任董事会办公室高级副经理、高级经理、重庆分公司总经理助理、战略客户四部总经理助理。现任中国信达资产管理股份有限公司集团管理部副总经理。