中国建筑股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告

　　证券代码：601668         证券简称：中国建筑        公告编号：临2026-007

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中国建筑股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第三十一次会议（以下简称会议）于2026年3月11日举行。会议在取得全体董事同意后，由董事以书面投票表决方式进行。

　　本次会议通知于2026年3月10日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》等规定，会议的召开合法有效。公司7名董事均参与了投票表决，并通过决议如下：

　　一、审议通过《关于李永明不再担任中国建筑股份有限公司副总裁的议案》

　　本议案已经提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

　　全体董事审议并一致通过《关于李永明不再担任中国建筑股份有限公司副总裁的议案》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　中国建筑股份有限公司董事会

　　二〇二六年三月十一日

　　证券代码：601668        证券简称：中国建筑       公告编号：临2026-008

　　中国建筑股份有限公司

　　关于公司高级管理人员离任的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中国建筑股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第三十一次会议（以下简称会议）于2026年3月11日举行。会议在取得全体董事同意后，由董事以书面投票表决方式进行。会议审议通过《关于李永明不再担任中国建筑股份有限公司副总裁的议案》。现将有关事项公告如下：

　　一、基本情况

　　二、离任对公司的影响

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》的相关规定，李永明先生的离任事项自公司董事会审议通过时生效。离任后，李永明先生不再担任公司任何职务。李永明先生已按照公司相关规定做好交接工作，不存在未履行完毕的公开承诺，其离任不会对公司的正常运作产生影响。

　　公司董事会谨向李永明先生在任职期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　中国建筑股份有限公司董事会

　　二〇二六年三月十一日