湖南麒麟信安科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告

　　证券代码：688152        证券简称：麒麟信安        公告编号：2026-015

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东会召开的时间：2026年3月13日

　　（二） 股东会召开的地点：湖南省长沙高新开发区麒云路20号麒麟科技园1栋1楼

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

　　本次会议由董事会召集，会议现场由公司半数以上董事推举的董事、董事会秘书杨子嫣女士主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《湖南麒麟信安科技股份有限公司章程》的规定。

　　（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

　　1、 公司在任董事7人，列席7人；

　　2、 董事会秘书杨子嫣女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于变更回购股份用途并注销回购股份的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于变更公司注册资本、调整董事会人数及修订＜公司章程＞＜董事会议事规则＞并办理工商变更登记的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东会会议的议案1、2属于特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的2/3以上通过；

　　2、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　3、应回避表决的关联股东名称：无

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

　　律师：熊林、李赞

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东会的召集和召开程序，召集人及出席人员资格，表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《湖南麒麟信安科技股份有限公司章程》的规定，本次股东会的决议合法有效。

　　特此公告。

　　湖南麒麟信安科技股份有限公司董事会

　　2026年3月14日

　　证券代码：688152        证券简称：麒麟信安       公告编号：2026-016

　　湖南麒麟信安科技股份有限公司

　　关于回购股份用于注销并减少注册资本

　　暨通知债权人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、通知债权人的原因

　　湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年2月24日、2026年3月13日召开了第二届董事会第二十七次会议、2026年第二次临时股东会，会议审议通过了《关于变更回购股份用途并注销回购股份的议案》、《关于变更公司注册资本、调整董事会人数及修订＜公司章程＞＜董事会议事规则＞并办理工商变更登记的议案》，同意将存放于公司回购专用证券账户中的932,283股已回购股份的用途进行变更，由“用于维护公司价值及股东权益”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。

　　本次注销回购专用证券账户股份932,283股后，公司股份总数相应减少932,283股，占公司总股本的0.91%。待本次注销完成后，公司注册资本预计将由人民币102,830,359元变更为人民币101,898,076元，公司股本将由102,830,359股变更为101,898,076股。具体内容详见公司分别于2026年2月25日、2026年3月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于变更回购股份用途并注销暨变更注册资本、调整董事会人数及修订＜公司章程＞＜董事会议事规则＞并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-009）、《湖南麒麟信安科技股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-015）。

　　二、需债权人知晓的相关信息

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知之日起30日内，未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等相关法律、法规的规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

　　（一）债权申报所需材料

　　公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件并加盖公章；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件及复印件。

　　（二）债权申报方式

　　债权人可采取现场、邮寄等方式进行申报，进行债权申报的债权人需先致电公司相关联系人进行确认，债权申报联系方式如下：

　　1、申报时间：自本公告披露之日起45日内

　　2、地址：湖南省长沙市高新开发区麒云路20号麒麟科技园

　　3、联系人：董事会办公室

　　4、电话：0731-85528301

　　5、邮编：410000

　　以现场方式申报的，接待时间为工作日 9:00-11:30、13:30-17:30；以邮寄

　　方式申报的，申报日以公司签收日为准，请在邮件标题注明“债权申报”字样。

　　特此公告。

　　湖南麒麟信安科技股份有限公司董事会

　　2026年3月14日