湖北楚天智能交通股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告

　　证券代码：600035                         证券简称：楚天高速                        公告编号：2026-020

　　公司债代码：242698                     公司债简称：25楚天K1               

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东会召开的时间：2026年3月23日

　　(二) 股东会召开的地点：武汉市汉阳区四新大道26号湖北国展中心东塔24楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

　　本次会议由董事会召集，公司董事长王南军先生主持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和程序均符合《公司法》及公司章程的规定。

　　(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

　　1、 公司在任董事9人，列席9人，其中董事刘刚先生以视频方式出席会议；

　　2、 董事会秘书罗琳先生出席会议；全体高管列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于预计公司2026年度日常关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　2、 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案

　　3、 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东会议案1涉及关联交易，关联股东湖北交通投资集团有限公司回避表决上述议案。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东会见证的律师事务所：湖北英达律师事务所

　　律师：刘杰、胡楚涵

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司2026年第二次临时股东会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格、表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东会规则》《公司章程》及有关法律法规规定，本次股东会决议合法有效。

　　特此公告。

　　湖北楚天智能交通股份有限公司

　　董事会

　　2026年3月24日

　　证券代码:600035                        证券简称:楚天高速                      公告编号:2026-021

　　公司债代码：242698                   公司债简称：25楚天K1              

　　湖北楚天智能交通股份有限公司

　　第九届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议（临时会议）于2026年3月23日（星期一）下午16时在公司24楼会议室召开。本次会议的通知及会议资料于2026年3月23日以书面或电子邮件的方式送达全体董事。会议应到董事9人，实到9人。本次会议经全体董事推选张门哲先生召集并主持，公司全体非董事高管人员列席会议。会议的召集召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并通过以下决议：

　　一、审议通过了《关于选举董事长的议案》。（同意9票，反对0票，弃权0票）

　　会议选举董事张门哲先生为公司董事长，任期与本届董事会相同。

　　二、审议通过了《关于选举副董事长的议案》。（同意9票，反对0票，弃权0票）

　　会议选举董事杨少军先生为公司副董事长，任期与本届董事会相同。

　　三、审议通过了《关于董事会各专门委员会组成的议案》。（同意9票，反对0票，弃权0票）

　　经选举，公司董事会各专门委员会组成情况如下：

　　（一）审计委员会

　　成员为胡华夏、虞明远、丁建完，其中胡华夏为主任委员。

　　（二）战略委员会

　　成员为张门哲、杨少军、周安军、阮一恒、虞明远、丁建完、胡华夏，其中张门哲为主任委员。

　　（三）提名委员会

　　成员为丁建完、虞明远、王海，其中丁建完为主任委员。

　　（四）薪酬与考核委员会

　　成员为虞明远、胡华夏、周安军，其中虞明远为主任委员。

　　四、审议通过了《关于聘任总经理的议案》。（同意9票，反对0票，弃权0票）

　　同意聘任阮一恒先生（简历见附件，下同）为公司总经理，任期与本届董事会相同。

　　本议案已经公司董事会提名委员会审核，全体委员一致同意将本议案提交董事会审议。

　　五、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。（同意9票，反对0票，弃权0票）

　　同意聘任罗琳先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会相同。

　　本议案已经公司董事会提名委员会审核，全体委员一致同意将本议案提交董事会审议。

　　六、审议通过了《关于聘任副总经理、财务负责人（总会计师）、总法律顾问的议案》。（同意9票，反对0票，弃权0票）

　　同意聘任王德强先生、张小莉女士为公司副总经理，聘任周丽婧女士为公司财务负责人（总会计师），聘任罗琳先生为公司总法律顾问，任期均与本届董事会相同。

　　本议案已经公司董事会提名委员会审核，全体委员一致同意将本议案提交董事会审议。经审计委员会审议，同意聘任周丽婧女士为公司财务负责人（总会计师）。

　　七、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。（同意9票，反对0票，弃权0票）

　　同意聘任程勇先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会相同。

　　特此公告。

　　湖北楚天智能交通股份有限公司董事会

　　2026年3月24日

　　附件：

　　公司高级管理人员及证券事务代表简历

　　阮一恒，1979年11月出生，2002年于中国地质大学通信工程本科毕业，2007年于英国伯明翰大学货币、银行和金融硕士研究生毕业。2008年3月至2010年2月在第一东方投资集团（香港总部）、第一东方投资集团（上海分公司）工作，任投资经理助理；2010年2月至2013年3月在第一东方投资集团第一东方（上海）股权投资管理有限公司工作，任投资经理；2013年3月至2013年12月在益华证券有限公司（上海）代表处工作。2014年1月至2018年8月任公司副总经理，2016年10月起任公司董事，2018年8月起任公司总经理。

　　罗琳，1980年11月出生，硕士研究生学历，高级经济师。2003年7月至今在公司工作，历任公司财务部副经理，董事会办公室副主任、主任，2015年6月至2022年12月任证券事务代表。2021年8月10日起任公司董事会秘书，2022年12月26日起兼任公司总法律顾问。

　　王德强，1985年2月出生，硕士研究生学历，高级工程师。2011年7月至今在公司工作，历任养护中心技术员，服务区建设项目管理部技术员，工程技术部办事员，投资发展部管理员、副经理、经理，兼任湖北楚天高速投资有限责任公司总经理。2023年6月9日起任公司副总经理。

　　张小莉，1977年11月出生，本科学历。1997年10月至2000年12月在湖北省高等级公路管理局工作。2000年12月至今在公司工作，历任收费管理所管理员、副所长、所长，资产经营部经理，党委办公室主任、总经理办公室主任，第二基层党总支书记，智能交通事业部副总经理，党委组织部部长暨人力资源部经理，湖北楚天高速公路经营开发有限公司董事。2025年5月21日起任公司副总经理。

　　周丽婧，1986年6月出生，研究生学历，会计师。2008年9月至2016年6月先后在太平人寿保险有限公司湖北分公司、湖北省煤炭投资开发有限公司工作。2016年7月至2025年11月在湖北交通投资集团有限公司工作，历任融资财务部主管、高级主管、副部长。2025年11月28日起任公司财务负责人（总会计师）。

　　程勇，1988年6月出生，研究生学历。2011年7月至今在公司工作，历任收费员，人力资源部、综合管理部管理员，党委办公室副主任，党群工作部副部长、部长，董事会办公室主任，现任综合办公室（党委办公室、总经理办公室）主任、科技信息部经理。2022年12月26日起任公司证券事务代表。