兰州佛慈制药股份有限公司 关于为参股子公司提供担保的公告

　　证券代码：002644        证券简称：佛慈制药        公告编号：2026-005

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　公司拟按持股比例44%为参股子公司甘肃佛慈红日药业有限公司贷款提供连带责任保证担保，担保金额2,640万元，担保期限2年。被担保人最近一期资产负债率超过70%，本次担保事项尚需提交公司股东会审议。

　　兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月24日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于为参股子公司提供担保的议案》。现将相关情况公告如下：

　　一、本次担保情况概述

　　1.2023年3月29日，公司召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。参股子公司甘肃佛慈红日药业有限公司（以下简称“佛慈红日”）向渭源县农村信用合作联社申请6,000万元流动资金贷款，贷款期限3年，公司同意按持股比例44%为佛慈红日提供连带责任保证担保，担保金额2,640万元；天津红日药业股份有限公司（以下简称“红日药业”）同时按持股比例56%为佛慈红日提供连带责任保证担保，担保金额3,360万元。具体内容详见公司2023年3月31日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-011）。本次担保事项相关的《担保合同》已签署，佛慈红日流动资金贷款累计使用5,400万元。

　　佛慈红日为进一步降低融资成本并补充流动资金，经公司与红日药业双方股东共同研究协商，并与多方沟通达成一致，佛慈红日拟向中信银行股份有限公司兰州分行申请流动资金贷款6,000万元，贷款期限2年，用于归还渭源县农村信用合作联社贷款及补充流动资金。公司拟按持股比例44%为佛慈红日提供对应的2,640万元连带责任保证担保，红日药业按持股比例56%为佛慈红日提供对应的3,360万元连带责任保证担保，担保期限2年。

　　2.公司于2026年3月24日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于为参股子公司提供担保的议案》，同意公司为参股子公司佛慈红日贷款提供连带责任保证担保，担保金额2,640万元，担保期限2年。

　　3.根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，被担保人佛慈红日最近一期资产负债率超过70%，上述担保事项尚需提交公司股东会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1.名称：甘肃佛慈红日药业有限公司

　　2.注册资本：18,250万元人民币

　　3.法定代表人：王凯

　　4.住所：甘肃省定西市渭源县工业集中区渭源园区

　　5.成立日期：2015年 6月10日

　　6.经营范围：中药材的种植、养殖、收购、销售、检测检验、种植技术研发、推广、转让、服务、咨询；药材物流、仓储管理；中药饮片（含毒性饮片、直接口服饮片）的生产加工（净制、切制、炒制、炙制、蒸制、煮制、锻制、水飞）及销售；颗粒剂（中药配方颗粒）、片剂的生产及销售；农副土特产品的生产加工、收购、销售；花草茶、代用茶、药食同源健康产品、植物提取物的生产及销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　7.股权结构：公司持有佛慈红日44%股权；红日药业持有佛慈红日56%股权。

　　8.佛慈红日最近一年及一期主要财务指标

　　单位：万元

　　9.佛慈红日信用状况良好，不是失信被执行人。

　　三、拟签订担保协议的主要内容

　　本次担保的方式为连带责任保证担保，协议或相关文件尚未签署。公司将在核定的担保额度内签署担保协议，实际担保金额及担保期限以签订的相关担保协议为准。    四、董事会意见

　　董事会认为：本次担保是为了满足参股子公司佛慈红日的日常生产经营资金需求，有利于参股子公司长远发展，符合公司整体利益。本次为参股子公司担保风险处于可控范围之内，不会对公司正常生产经营造成不良影响，且红日药业同时按持股比例为佛慈红日提供担保，本次担保不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。本次担保不提供反担保。

　　五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

　　1.截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为12,440万元，对外担保总额占公司最近一期经审计净资产的6.95%。

　　2.截至本公告披露日，公司及控股子公司无逾期对外担保情况，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。

　　六、备查文件

　　1.公司第八届董事会第十三次会议决议。

　　特此公告。

　　兰州佛慈制药股份有限公司董事会

　　2026年3月24日

　　证券代码：002644          证券简称：佛慈制药         公告编号：2026-006

　　兰州佛慈制药股份有限公司

　　关于召开2026年第一次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月24日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》，本次股东会的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。现就召开2026年第一次临时股东会的事项公告如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1.股东会届次：2026年第一次临时股东会

　　2.会议召集人：公司董事会

　　3.本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4.会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2026年4月9日（星期四）14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年4月9日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年4月9日9:15至15:00期间的任意时间。

　　5.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6.会议股权登记日：2026年3月31日（星期三）

　　7.出席对象

　　（1）截至2026年3月31日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8.会议地点：甘肃省兰州市兰州新区华山路2289号公司办公楼五楼会议室

　　二、会议审议事项

　　1.本次股东会提案编码表

　　2.上述提案已经公司第八届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见2026年3月25日的《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关内容。

　　3.本次议案对中小投资者表决进行单独计票。前述中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。单独计票结果将在本次股东会决议公告中披露。

　　三、会议登记事项

　　1.登记方式：

　　（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡或持股凭证；法定代表人委托代理人出席会议的，还须出示代理人身份证、授权委托书；

　　（2）自然人股东持本人身份证、股东证券账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人出席的，还须出示代理人身份证、授权委托书；

　　（3）异地股东可用传真或信函的方式登记，须在2026年4月8日17:00之前送达或传真到公司，信函请注明“股东会”字样；出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

　　2.登记时间：2026年4月1日至4月8日8:30-12:00，13:30-17:00

　　3.登记地点：甘肃省兰州市兰州新区华山路2289号

　　4.会议联系方式

　　会议联系人：安文婷

　　联系电话及传真：0931-8362318

　　联系地址：甘肃省兰州市兰州新区华山路2289号

　　邮编：730000

　　5.注意事项：

　　（1）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场；

　　（2）与会代表在参会期间的交通、通讯、食宿费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。

　　五、备查文件

　　1.公司第八届董事会第十三次会议决议。

　　特此通知。

　　兰州佛慈制药股份有限公司董事会

　　2026年3月24日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：362644；

　　2.投票简称：佛慈投票；

　　3.本次股东会议案为非累积投票议案，填报表决意见为：“同意”“反对”或“弃权”。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2026年4月9日9:15—9:25，9:30—11:30 ，13:00—15:00；

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年4月9日9:15，结束时间为2026年4月9日15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　本人/本机构（委托人）现为兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“佛慈制药”）股东，兹全权委托________________先生/女士代理本人/本机构出席佛慈制药2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

　　对审议事项投赞成、反对或弃权的具体指示：

　　委托人姓名或名称（签章）：

　　委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

　　委托人持股数：                     委托人股东账户：

　　受托人姓名：                         受托人身份证号：

　　委托日期：    年  月  日

　　委托期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束。

　　附注：

　　1.上述审议事项，委托人可在“同意”“反对”或“弃权”方框内划“√”做出投票指示；

　　2.如果委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：□是 □否。

　　3.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。

　　证券代码：002644          证券简称：佛慈制药         公告编号：2026-004

　　兰州佛慈制药股份有限公司

　　第八届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议于2026年3月24日11:15在公司五楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议由董事长单小东先生主持。会议通知于2026年3月20日以书面、电子邮件、电话等方式送达。会议应出席董事6人，实际出席董事6人。公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议通过以下议案：

　　1.审议通过《关于为参股子公司提供担保的议案》

　　同意公司按持股比例44%为参股子公司甘肃佛慈红日药业有限公司贷款提供连带责任保证担保，担保金额2,640万元，担保期限2年。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　《关于为参股子公司提供担保的公告》详见2026年3月25日《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　2.审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》

　　同意公司于2026年4月9日以现场表决与网络投票相结合的方式召开2026年第一次临时股东会。

　　《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》详见2026年3月25日《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1.公司第八届董事会第十三次会议决议。

　　特此公告。

　　兰州佛慈制药股份有限公司董事会

　　2026年3月24日