易点天下网络科技股份有限公司 关于2025年第四季度计提资产减值准备的公告

　　证券代码：301171         证券简称：易点天下         公告编号：2026-034

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次计提资产减值准备的情况概述

　　（一）本次计提资产减值准备的原因

　　为真实、准确、客观地反映易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第四季度的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司对合并报表范围内截至2025年12月31日的各类资产进行了全面检查和减值测试，对存在减值迹象的资产计提了减值准备。

　　（二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额

　　公司对2025年第四季度的应收款项、其他应收账款、其他非流动资产等范围内资产项目进行了清查和减值测试后，公司2025年第四季度计提减值损失合计人民币19,899,445.19元。其中信用减值损失人民币19,157,127.47元，资产减值损失人民币742,317.72元。具体情况如下：

　　二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法

　　1、以摊余成本计量的金融资产

　　公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值会计处理并确认损失准备。

　　（1）预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

　　在计量预期信用损失时，公司需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。

　　整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。

　　未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内（若金融工具的预计存续期少于12个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

　　对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收账款，公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。公司基于历史信用损失经验、使用准备矩阵计算上述金融资产的预期信用损失，相关历史经验根据资产负债表日借款人的特定因素、以及对当前状况和未来经济状况预测的评估进行调整。

　　除应收账款外，公司对满足下列情形的金融工具按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，对其他金融工具按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备：

　　-该金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险；或

　　-该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

　　（2）应收款项的坏账准备

　　按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

　　按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

　　公司对于应收账款和其他应收款，通常按照信用风险特征组合计量其损失准备。若某一对手方信用风险特征与组合中其他对手方显著不同，或该对手方信用风险特征发生显著变化，对应收该对手方款项按照单项计提损失准备。例如，当某对手方发生严重财务困难，应收该对手方款项的预期信用损失率已显著高于其所处于逾期区间的预期信用损失率时，对其单项计提损失准备。

　　（3）具有较低的信用风险

　　如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

　　由于银行存款主要存放于信用良好的国有及其他大型银行，公司认为银行存款具有低信用风险。

　　（4）信用风险显著增加

　　公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

　　在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。公司考虑的信息包括：

　　-债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；

　　-已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；

　　-已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；

　　-现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响。

　　根据金融工具的性质，公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

　　如果逾期超过30日，公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。

　　公司认为金融资产在下列情况发生违约：

　　-借款人不大可能全额支付其对公司的欠款，该评估不考虑公司采取例如变现抵押品（如果持有）等追索行动。

　　（5）已发生信用减值的金融资产

　　公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

　　-发行方或债务人发生重大财务困难；

　　-债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

　　-公司出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；

　　-债务人很可能破产或进行其他财务重组；

　　-发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

　　2、长期资产

　　除存货及金融资产外的其他资产减值

　　公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定下列资产是否存在减值的迹象，包括：固定资产、使用权资产、无形资产、长期股权投资、商誉、长期待摊费用等。

　　公司对存在减值迹象的资产进行减值测试，估计资产的可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，公司于每年年度终了对商誉估计其可收回金额。公司依据相关资产组或者资产组组合能够从企业合并的协同效应中的受益情况分摊商誉账面价值，并在此基础上进行商誉减值测试。

　　可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）的公允价值 减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。

　　资产组由创造现金流入相关的资产组成，是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。

　　资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

　　可收回金额的估计结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，资产的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零三者之中最高者。

　　资产减值损失一经确认，在以后会计期间不会转回。

　　三、重大单项资产减值准备的说明

　　截至2025年12月31日单项资产计提的减值准备占公司最近一个会计年度经审计净利润30%以上且绝对金额超过1,000万元的具体情况说明如下：

　　单位：人民币元

　　四、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　公司2025年第四季度计提信用减值损失及资产减值损失共计人民币19,899,445.19元，相应减少公司2025年第四季度利润总额人民币19,899,445.19元。本次计提资产减值准备已经与会计师事务所审计确认。

　　五、本次计提资产减值准备的合理性说明

　　公司本次计提资产减值准备事项遵守并符合《企业会计准则》和相关政策法规等相关规定，体现了会计处理的谨慎性原则，符合公司实际情况，本次计提资产减值准备后能够更加客观公允地反映公司截至2025年12月31日的财务状况、资产价值及经营情况，使公司的会计信息更具有合理性，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　特此公告。

　　易点天下网络科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年3月25日

　　证券代码：301171         证券简称：易点天下         公告编号：2026-030

　　易点天下网络科技股份有限公司

　　关于2026年度董事、高级管理人员薪酬

　　方案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月24日召开第五届董事会第九次会议，审议了《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》和《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、 适用对象

　　在公司领取薪酬的董事、高级管理人员。

　　二、 适用期限

　　2026年1月1日至2026年12月31日。

　　三、 薪酬标准

　　1、公司非独立董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。未在公司担任其他职务的非独立董事不在公司领取薪酬（津贴）。

　　2、公司独立董事津贴依照《易点天下网络科技股份有限公司独立董事聘任协议》的约定发放。

　　3、非独立董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。

　　四、 发放办法

　　公司董事（不含独立董事）、高级管理人员2026年度基本薪酬按月发放，绩效奖金根据绩效考核结果发放。独立董事津贴依照《易点天下网络科技股份有限公司独立董事聘任协议》的约定发放。

　　五、 其他说明

　　1、2026年度公司董事的薪酬方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后生效，2026年度高级管理人员的薪酬方案经公司董事会审议批准后实施；

　　2、公司董事、高级管理人员的薪酬均为税前收入，涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；

　　3、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放；

　　4、董事、高级管理人员薪酬可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整。

　　六、 备查文件

　　1、 《公司第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议》；

　　2、 《公司第五届董事会第九次会议决议》。

　　特此公告。

　　易点天下网络科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年3月25日

　　证券代码：301171                 证券简称：易点天下                公告编号：2026-033

　　易点天下网络科技股份有限公司

　　关于召开2025年年度股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2025年年度股东会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2026年04月15日14:30:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年04月15日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2026年04月10日

　　7、出席对象：

　　（1）截至2026年04月10日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司所有股东。上述公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　8、会议地点：西安市高新区天谷八路156号软件新城研发基地二期C3栋楼13层星辰会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　上述提案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

　　公司将在本次股东会会议上说明公司高级管理人员2026年度薪酬方案。

　　议案4.00需股东会以特别决议方式审议，应当由出席股东会的股东及股东代理人所持有效表决权的2/3以上通过。

　　议案5.00、6.00关联股东应回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。

　　公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。其中，中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式

　　（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人资格证明和本人身份证件、有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持授权委托书（详见附件2）、代理人本人身份证件、加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人身份证明、有效持股凭证办理登记手续。

　　（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、有效持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人须持股东授权委托书（详见附件2）、本人身份证、委托人身份证复印件和委托人的有效持股凭证办理登记手续。

　　（3）异地股东可采用信函或邮件的方式在要求的时间内登记。

　　（4）本次股东会不接受电话登记。

　　2、登记地点

　　地址：西安市高新区天谷八路156号软件新城研发基地二期C3栋楼13层证券部。

　　3、登记时间

　　（1）现场登记时间：2026年04月14日10:00-12:00，13:00-18:00；

　　（2）信函或邮件以抵达本公司的时间为准，截止时间为2026年04月14日18:00，来信请在信函上注明“易点天下2025年年度股东会”字样。

　　4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理确认手续。

　　5、本次会议会期半天，与会股东或代理人食宿交通费自理。

　　6、联系事项

　　（1）联系电话：029-85221569

　　（2）邮箱：ir@eclicktech.com.cn

　　（3）联系人：梁丹宁

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　1、《公司第五届董事会第九次会议决议》。

　　特此公告。

　　易点天下网络科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年03月25日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351171”，投票简称为“易点投票”。

　　2．填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2026年04月15日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年04月15日，9:15—15:00。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　易点天下网络科技股份有限公司

　　2025年年度股东会授权委托书

　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席易点天下网络科技股份有限公司于2026年04月15日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

　　本次股东会提案表决意见表

　　委托人名称（盖章）：

　　委托人身份证号码（社会信用代码）：

　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

　　委托人股东账号：                          持股数量：

　　受托人：                                  受托人身份证号码：

　　签发日期：                                委托有效期：

　　证券代码：301171         证券简称：易点天下         公告编号：2026-031

　　易点天下网络科技股份有限公司

　　关于开展外汇套期保值业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、为有效规避外汇市场的风险，进一步提高应对外汇波动风险的能力，易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟使用总额不超过人民币250,000.00万元或其他等值外币自有资金开展外汇套期保值业务，预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等，下同）不超过人民币11,000.00万元或其他等值外币。本次拟开展的外汇套期保值业务所涉及币种为公司及子公司在境外业务中使用的结算货币，主要外币币种为美元，具体方式或产品主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇买卖、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等或上述产品的组合业务。

　　2、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》的规定，本次开展外汇套期保值业务已经公司第五届董事会第九次会议及审计委员会审议通过，该议案尚需提交2025年年度股东会审议。额度使用期限为自公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月内。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，但期限内任一时点持有的最高合约价值合计不超过人民币250,000.00万元或其他等值货币。

　　3、外汇套期保值业务开展过程中存在市场风险、汇率波动风险、内部控制风险、信用风险等，敬请投资者注意投资风险。

　　公司于2026年3月24日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司使用总额不超过人民币250,000.00万元或其他等值外币自有资金开展外汇套期保值业务，上述额度在2025年年度股东会通过之日起12个月内循环滚动使用。现将具体情况公告如下：

　　一、 本次开展外汇套期保值业务的情况

　　1、投资目的

　　随着公司业务不断发展，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，增强财务稳健性，公司及子公司拟与具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。

　　2、交易金额

　　公司及子公司拟开展外汇套期保值业务的规模不超过人民币250,000.00万元或其他等值外币，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度。

　　因开展外汇套期保值业务预计动用的交易保证金和权利金上限不超过人民币11,000.00万元或其他等值外币。

　　3、交易方式

　　（1）交易品种：公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务包括远期结售汇、外汇掉期、外汇买卖、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等或上述产品的组合业务。

　　（2）交易涉及的币种：公司及子公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种为美元。

　　（3）交易对手：公司及子公司拟与经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。本次外汇套期保值业务交易对方不涉及关联方。

　　4、交易期限

　　本次拟开展的外汇套期保值业务授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起12个月内有效，上述额度自2025年年度股东会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用，并授权公司管理层在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。

　　5、资金来源

　　公司及子公司拟开展外汇套期保值业务的资金来源于公司自有资金，不存在使用募集资金或银行信贷资金从事该业务的情形。

　　二、 审议程序

　　根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等有关规定，公司及子公司开展外汇套期保值业务事项已经公司于2026年3月24日召开第五届董事会第九次会议审议通过，该议案在提交公司董事会审议前，已经公司第五届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。本次拟开展的外汇套期保值业务不涉及关联交易，该事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　三、 交易风险分析及风控措施

　　（一） 交易风险分析

　　1、市场风险

　　因国内外经济形势变化具有不确定性，外汇套期保值业务面临一定的市场判断风险。

　　2、汇率波动风险

　　在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成公司损失。

　　3、内部控制风险

　　外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，如果内部控制不到位，可能导致公司在外汇套期保值业务操作过程中产生损失。

　　4、信用风险

　　外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，将造成公司损失。

　　（二） 公司采取的风险控制措施

　　1、外汇套期保值业务以保值为原则，为避免汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度地避免汇兑损失。

　　2、公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务操作规范、审批权限、业务管理及内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露和档案管理等做出了明确规定，控制交易风险。

　　3、公司财务共享中心负责统一管理公司外汇套期保值业务，所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，不得进行投机和套利交易，并严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行。

　　4、公司内审部负责定期审查监督外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，并向董事会审计委员会报告审查情况。

　　四、 交易相关会计处理

　　公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的会计核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

　　五、 审计委员会意见

　　公司根据实际业务需要开展外汇套期保值业务，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于规避和防范汇率波动风险，降低汇率波动对公司的影响，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。同意公司及子公司开展外汇套期保值业务。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　六、 备查文件

　　1、 《公司第五届董事会第九次会议决议》；

　　2、 《公司第五届董事会审计委员会2026年第二次会议决议》；

　　3、 《公司关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

　　特此公告。

　　易点天下网络科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年3月25日

　　证券代码：301171         证券简称：易点天下         公告编号：2026-032

　　易点天下网络科技股份有限公司

　　关于“质量回报双提升”行动方案的进展

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议指出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，切实落实“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“易点天下”或“公司”）全体股东利益，公司将持续提升经营管理水平，强化核心竞争力、盈利能力和全面风险管理能力，旨在实现长远稳健发展，回馈广大投资者。为此，公司特制定“质量回报双提升”行动方案。具体内容详见公司于2025年1月14日在巨潮资讯网上披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2025-003）。自制定并披露行动方案以来，公司积极落实方案内容，现将方案进展情况公告如下：

　　一、聚焦主业，实现高质量可持续发展

　　易点天下作为国内领先的企业国际化数字营销服务提供商，始终秉持“科技使世界变得更平”的使命，致力于为客户提供全球营销推广服务，帮助其高效地获取用户、提升品牌知名度、实现商业化变现。

　　2025年，公司实现了从“全链路自动化”向“全场景自主化”的新跃迁。公司在服贸会上全球首发了AI Drive 2.0数智营销解决方案，致力于打造垂直营销领域的Agentic AI应用。依托自研的EC MCP Server智能中枢，AI从“执行指令”转向“自主决策”，实现了营销闭环的自动化。公司对AI技术中台的持续投入，正在转化为驱动“算法飞轮”的燃料，为客户带来更高的ROI与更强的信任粘性。

　　同时，公司的程序化广告平台zMaticoo迎来了质的飞跃。在完成DeepSeek-R1大模型私有化部署后，zMaticoo完成了SDK＆DSP 2.0的双端全面升级，实现了从执行工具到“智能体网络基础”的跨越。公司不仅通过了全球权威的IAB Tech Lab认证，还与广告验证巨头DoubleVerify达成战略合作，让广告透明度与监测标准全面接轨国际最高水平。在Pixalate发布的亚太地区SSP市场份额报告中，zMaticoo稳居前列。通过接入全球50+主流广告平台SDK，公司不断提升商业资源的利用效率，让开发者的每一个数字广告牌都能释放最大价值。

　　展望未来，公司将通过AI技术在全业务流程的深度渗透，持续优化盈利结构。并且“持续进化”作为组织文化的目标与方向，以全产品体系AI化与全员工作流程AI化来实现自身的持续生长，将“确定性”作为全球化服务的核心交付物。

　　二、加快培育新质生产力，积极践行可持续发展战略

　　易点天下紧扣中央经济工作会议关于“新质生产力”与“扩大内需增长新空间”的指导方向，通过“数智赋能”与“商业链接”双轮驱动，从以下三个方面发力：

　　首先，深度践行科技创新与产业创新融合。公司将在AI Drive2.0数智营销解决方案的基础上持续迭代升级AI智能中台与产品体系，利用EC MCP Server智能中枢调度多Agent能力，为中国企业提供从洞察到归因的全链路AI自动化闭环。通过降低技术门槛，帮助传统产业跨越数字鸿沟，以“新质营销”驱动产业供给侧的结构性优化。

　　其次，助力内需增长与全球化双循环协同。易点天下不仅深耕出海，更致力于通过全球化视野和数据洞察，反哺国内市场。通过智能算法精准链接优质供给与多元需求，盘活存量流量，寻找增量空间，持续助力中国品牌的需求增长与全球化发展，实现内需与外需质量同步提升。

　　最后，因地制宜构建区域出海服务高地。作为一家深植于陕西本土的上市企业，易点天下将配合区域发展战略，在重点地区部署本地化、专业化的运营与技术支持团队，通过广告技术和出海服务，助力地方特色产业集群（如新型制造、文化出海）更高效地链接全球市场，让“中国质量”成为全球消费者的确定性选择。

　　三、重视投资者回报，共享公司发展成果

　　公司高度重视对广大股东的回报，在遵守相关法律法规等要求，充分听取投资者的意见和诉求的前提下，结合公司实际发展、未来发展规划等情况，坚持稳定的利润分配政策，通过现金分红等多种方式积极回报投资者，与投资者共享公司成长收益，积极构建与投资者的和谐关系。

　　1、 现金分红的实施情况

　　易点天下在稳健发展、不懈追求持续成长的道路上，始终致力于为投资者带来持续、稳定的回报。《公司章程》明确利润分配机制，即公司应当执行稳定、持续的利润分配政策，利润分配应当重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。并且要求公司在满足现金分红条件时，每年以现金方式分配的利润原则上不少于当年实现的可供分配利润的10%。自公司2022年8月19日上市至今，公司共实施了四次利润分配计划，共计派发现金红利14,665.28万元（含税）。

　　2、 股权激励的实施情况

　　为了建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，进一步改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，充分调动公司员工对公司的责任意识，公司实施了《2025年限制性股票激励计划》（以下简称“本激励计划”）。本激励计划采用第二类限制性股票作为激励工具，授予总量为1,198万股，约占总股本的2.54%，授予价格为12.16元/股。首次授予日为2025年5月8日，向118名董事、高管及核心技术（业务）骨干授予1,088.125万股；预留部分109.875万股已经分两批完成授予。激励计划的实施有利于进一步完善公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动核心团队的积极性，将股东利益、公司利益和核心团队个人利益紧密结合，推动公司长期高质量发展。

　　未来，公司将持续跟进本激励计划，确保公司发展战略和经营目标实现的同时，让员工共同分享企业成长带来的收益。下一步，公司将根据所处行业特点和宏观趋势，统筹考虑公司发展与股东回报的动态平衡，为投资者提供“长期、稳定、可持续”的股东价值回报，切实与投资者共享公司的发展成果。

　　四、夯实治理，提升规范运作水平

　　公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求，依法建立健全法人治理结构，形成了由股东会、董事会和公司经营层组成的健全、完善的公司治理架构。同时，为充分发挥独立董事在公司治理中的作用，公司制定了《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》，为独立董事在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用提供便利条件，维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。

　　公司全体董事、高级管理人员始终从公司和股东的利益出发，勤勉尽责，对公司战略规划、生产经营、重大事项等进行高效决策和执行。为进一步加强公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员、证券部及财务部等人员对相关法律法规、规范性文件的学习和理解，公司积极组织上述人员参与监管机构的培训，提升管理团队规范运营意识，实现公司合规稳健发展。

　　公司将继续优化法人治理结构、健全内部控制体系、强化风险管理，提升决策水平，实现公司发展的良性循环，为股东的合法权益提供有力保障。同时，公司管理层也将进一步提升经营管理水平，不断提高核心竞争力和全面风险管理能力，实现可持续的高质量发展，切实保护公司和全体股东尤其是中小股东的利益。

　　五、完善信息披露，重视投资者关系管理

　　公司严格遵循“真实、准确、完整、及时、公平”的原则，依法履行信息披露义务，不断提升信息披露的有效性和透明度。公司已经制定《信息披露管理制度》《重大信息内部报告制度》《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》等制度，完善内部重大事项信息收集、上报和沟通机制，保障信息披露的及时、准确、完整。同时，公司突出信息披露的重要性、针对性，在定期报告中对行业发展情况、公司生产经营情况、主要财务指标变化等认真分析，提高投资者对公司业务的理解。

　　公司除发布定期报告和临时公告之外，还通过投资者热线、电子邮箱，以及业绩说明会、“互动易”平台、投资者调研等多种形式和渠道与投资者积极沟通，2025年度，公司投资者热线的接听率达95%以上，“互动易”平台的回复率达99%以上，这些沟通增加投资者特别是中小投资者对公司生产经营等情况的了解，更好地传达公司价值，增强投资者对公司的认同感。

　　未来，公司将继续坚持以投资者需求为导向，丰富投资者沟通渠道，不断提升信息披露质量，高效传递公司价值，增进投资者对公司的了解和认同，维护投资者的利益。

　　特此公告。

　　易点天下网络科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年3月25日

　　证券代码：301171         证券简称：易点天下         公告编号：2026-025

　　易点天下网络科技股份有限公司

　　第五届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议的通知于2026年3月13日以书面和电子邮件等方式发出，并于2026年3月24日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议由董事长邹小武先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　1、 审议通过《2025年度总经理工作报告》

　　董事会认真听取了总经理所作《2025年度总经理工作报告》，认为2025年度公司管理层有效执行了董事会、股东会审议通过的各项经营决策。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　2、 审议通过《2025年度董事会工作报告》

　　公司董事长向董事会做2025年度董事会工作报告。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度董事会工作报告》。

　　公司现任独立董事李长城，离任独立董事张学勇、邢美敏分别向董事会提交了2025年度独立董事述职报告。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度独立董事述职报告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　3、 审议通过《关于公司＜2025年年度报告及其摘要＞的议案》

　　经核查，董事会认为：《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》的编制符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案已经董事会审计委员会全票审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　4、 审议通过《2025年度财务决算报告》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度财务决算报告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案已经董事会审计委员会全票审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　5、 审议通过《关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

　　经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润158,106,464.15元，母公司实现净利润53,889,037.85元。截至2025年12月31日，公司合并报表可分配利润为1,402,119,238.59元，母公司可供分配利润为48,960,829.21元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则作为分配利润的依据，公司2025年度可供股东分配的利润为48,960,829.21元。

　　基于公司2025年度经营情况与盈利能力，综合考虑股东的合理回报和公司的长远发展等因素，在保证公司正常经营发展的前提下，公司拟定2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：

　　以公司总股本471,885,905股扣除公司回购专用证券账户中的735,400股后的471,150,505股为基数，公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币0.35元（含税），共计派发现金红利16,490,267.67元（含税）。同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，预计转增141,345,151股，转增后公司总股本将增加至613,231,056股（最终转增数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际转增结果为准），不送红股。

　　自本预案审议通过至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司按照维持现金分红分配总额和转增总股数不变的原则，相应调整每股现金分红分配比例和转增比例。

　　董事会认为：该利润分配及资本公积金转增股本预案符合公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的持续稳定发展，董事会同意该预案，并同意将本次利润分配及资本公积金转增股本预案提交公司2025年年度股东会审议。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案已经董事会审计委员会全票审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议并需经出席股东会（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　6、 审议通过《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》

　　2025年度公司募集资金的存放、管理与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放、管理与使用的相关规定，报告内容真实、准确、完整，如实反映了公司募集资金2025年度存放、管理与使用情况。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）就该事项出具了《对易点天下网络科技股份有限公司关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的鉴证报告》；保荐机构中信证券股份有限公司就该事项出具了《中信证券股份有限公司关于易点天下网络科技股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。

　　7、 审议通过《2025年度内部控制评价报告》

　　经核查，董事会认为：公司已建立了比较健全的内部控制体系，各项内部控制制度均能够得到有效执行，在防范和控制公司各类风险方面发挥了积极的作用。公司2025年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案已经董事会审计委员会全票审议通过，会计师事务所出具了《内部控制审计报告》。

　　保荐机构中信证券股份有限公司就该事项出具了《中信证券股份有限公司关于易点天下网络科技股份有限公司2025年度内部控制评价报告的核查意见》。

　　8、 审议通过《2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　9、 审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

　　根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件的规定，公司在任独立董事向董事会提交《独立董事独立性自查情况报告》。公司董事会根据独立董事的自查报告及任职经历，对在任独立董事的独立性情况进行评估并出具《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　10、 审议通过《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》

　　毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，审计行为规范有序，按时完成了公司2025年年度报告审计相关工作，出具的审计报告及相关报告客观、完整、清晰、及时。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案已经董事会审计委员会全票审议通过。

　　11、 审议通过《董事会审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况报告》

　　公司董事会审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥审计委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查。在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案已经董事会审计委员会全票审议通过。

　　12、审议《关于制定＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

　　表决结果：0票同意、0票反对、0票弃权、9票回避。

　　本议案提交董事会前已提交公司第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议，董事会薪酬与考核委员会全体委员回避表决，基于谨慎性原则，全体董事在审议本议案时均已回避表决，本议案直接提交公司2025年年度股东会审议。

　　13、审议《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

　　表决结果：0票同意、0票反对、0票弃权，9票回避。

　　本议案提交董事会前已提交公司第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议，董事会薪酬与考核委员会全体委员回避表决。因本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事在审议本议案时均已回避表决，本议案直接提交公司2025年年度股东会审议。

　　14、审议通过《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，4票回避。

　　本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过并由其发表了同意的核查意见。

　　关联董事武莹女士、郑正东先生、王萍女士、杨娅女士已回避表决。

　　15、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

　　公司董事会同意公司及子公司使用总额不超过人民币250,000.00万元或其他等值外币自有资金开展外汇套期保值业务，因开展外汇套期保值业务预计动用的交易保证金和权利金上限不超过人民币11,000.00万元或其他等值外币。上述额度自2025年年度股东会审议通过之日起12个月内循环滚动使用。

　　公司编制的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并审议通过。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　16、审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》

　　为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议指出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，切实落实“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，公司将持续提升经营管理水平，强化核心竞争力、盈利能力和全面风险管理能力，旨在实现长远稳健发展，回馈广大投资者。为此，公司制定了“质量回报双提升”行动方案。公司现将关于“质量回报双提升”行动方案的落实进展情况进行审议。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　17、审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会拟定于2026年4月15日（星期三）下午14:30召开公司2025年年度股东会。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、 备查文件

　　1、 《公司第五届董事会审计委员会2026年第二次会议决议》；

　　2、 《公司第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议》；

　　3、 《公司第五届董事会第九次会议决议》。

　　特此公告。

　　易点天下网络科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年3月25日