深圳市龙图光罩股份有限公司 关于召开2025年年度业绩 暨现金分红说明会的公告

　　证券代码：688721       证券简称：龙图光罩      公告编号：2026-015

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2026年4月10日（星期五）15:00-16:00

　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

　　（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　● 会议召开方式：网络文字互动方式

　　● 问题征集方式：投资者可于2026年3月27日（星期五）至4月9日（星期四）18:00前登录上证路演中心网站首页或通过公司邮箱ir@starmask.net进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　● 深圳市龙图光罩股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年3月27日发布公司2025年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年的经营成果、财务状况，公司计划于2026年4月10日15:00-16:00举行2025年年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　(一) 会议召开时间：2026年4月10日（星期五）15:00-16:00

　　(二) 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

　　（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　(三) 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　董事长柯汉奇先生、董事兼总经理叶小龙先生、财务总监兼董事会秘书邓少华先生、独立董事袁振超先生、独立董事安丰伟先生（如遇特殊情况，参加人员可能进行调整）。

　　四、 投资者参加方式

　　(一) 投资者可在2026年4月10日（星期五）15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩暨现金分红说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　(二) 投资者可于2026年3月27日（星期五）至4月9日（星期四）18:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa）根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@starmask.net向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、 联系人及咨询方式

　　联系人：李建东

　　电话：0755-23207580

　　邮箱：ir@starmask.net

　　六、 其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　深圳市龙图光罩股份有限公司董事会

　　2026年3月27日

　　证券代码：688721          证券简称：龙图光罩        公告编号：2026-012

　　深圳市龙图光罩股份有限公司

　　第二届董事会第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市龙图光罩股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2026年3月26日在会议室现场召开，会议通知已于2026年3月15日以邮件、电话等合适的方式送达各位董事。本次会议应当出席董事5位，实际出席5位。

　　本次会议由董事长柯汉奇先生主持，高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　一、 审议并通过了《关于公司＜2025年度总经理工作报告＞的议案》

　　议案表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、 审议并通过了《关于公司＜2025年度董事会工作报告＞的议案》

　　议案表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　三、 审议并通过了《关于公司2025年度财务决算及2026年度财务预算报告的议案》

　　董事会认为：公司根据相关法律、法规及规范性文件等规定编制的《2025年度财务决算报告》，真实反映了公司2025年度财务状况和整体运营情况。

　　本议案已经公司第二届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

　　议案表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、 审议并通过了《关于公司＜2025年年度报告全文及其摘要＞的议案》

　　本议案已经公司第二届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

　　议案表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　具体内容详见公司于2026年3月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市龙图光罩股份有限公司2025年年度报告》及其摘要。

　　五、 审议并通过了《关于公司＜2025年度内部控制评价报告＞的议案》

　　本议案已经公司第二届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

　　议案表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于2026年3月27日在上海证券交易所网站

　　（www.sse.com.cn）披露的《深圳市龙图光罩股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

　　六、 审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

　　中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度审计机构，在公司2025年度审计工作中勤勉尽责、认真履行职责，客观、公正地评价公司财务状况及经营成果。因此，公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2026年年度审计机构、内部控制审计机构，聘期一年。

　　本议案已经公司第二届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

　　议案表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　具体内容详见公司于2026年3月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市龙图光罩股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

　　七、 审议并通过了《关于2026年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

　　本议案已经公司第二届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

　　议案表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　八、 审议并通过了《关于2026年度重大设备采购额度的议案》

　　本议案已经公司第二届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

　　议案表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　九、 审议并通过了《关于＜2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告＞的议案》

　　董事会认为：报告期内，公司对募集资金进行了专户存储与专项使用，及时履行信息披露义务。《公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金管理规则》以及公司《募集资金管理制度》等的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　本议案已经公司第二届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

　　议案表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于2026年3月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市龙图光罩股份有限公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　十、 审议并通过了《关于＜公司2026年度高级管理人员薪酬方案＞的议案》

　　议案表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事叶小龙已回避表决。

　　十一、 审议并通过了《关于公司及全资子公司2026年度申请综合授信额度并提供担保的议案》

　　本议案已经公司第二届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

　　议案表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　具体内容详见公司于2026年3月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市龙图光罩股份有限公司关于公司及全资子公司2026年度申请综合授信额度并提供担保的公告》。

　　十二、 审议了《关于＜公司2026年度董事薪酬方案＞的议案》

　　议案表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权。关联董事柯汉奇、叶小龙、张道谷、袁振超、安丰伟已回避表决。

　　该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　十三、 审议并通过了《关于公司独立董事独立性情况评估的议案》

　　议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。关联董事袁振超、安丰伟已回避表决。

　　具体内容详见公司于2026年3月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市龙图光罩股份有限公司关于独立董事独立性情况的专项报告》

　　十四、 审议并通过了《关于公司董事会审计委员会2025年度履职情况的议案》

　　本议案已经公司第二届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

　　议案表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于2026年3月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市龙图光罩股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

　　十五、 审议并通过了《关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

　　本议案已经公司第二届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

　　议案表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于2026年3月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市龙图光罩股份有限公司会计师事务所履职情况评估报告》及《深圳市龙图光罩股份有限公司审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》。

　　十六、审议并通过了《关于＜2025年度独立董事述职报告＞的议案》

　　议案表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于2026年3月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市龙图光罩股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。

　　十七、审议并通过了《关于公司＜2025年度利润分配预案＞的议案》

　　本议案已经公司第二届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

　　议案表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交2025年年度股东会审议。

　　具体内容详见公司于2026年3月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市龙图光罩股份有限公司2025年度利润分配预案的公告》。

　　十八、审议并通过了《关于公司2025年度“提质增效重回报”行动方案执行情况评估报告的议案》

　　议案表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于2026年3月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市龙图光罩股份有限公司深圳市龙图光罩股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度行动方案》。

　　十九、审议并通过了《关于公司2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

　　议案表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于2026年3月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市龙图光罩股份有限公司深圳市龙图光罩股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度行动方案》。

　　二十、审议并通过了《关于提请召开2025年年度股东会的议案》

　　根据《公司法》及《公司章程》的规定,公司拟提请召开2025年年度股东会，对会议尚待提交股东会审议的议案进行审议，会议召开时间将另行通知。

　　议案表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　深圳市龙图光罩股份有限公司董事会

　　2026年3月27日