中国科技出版传媒股份有限公司关于 更换董事并调整董事会专门委员会成员的公告

　　证券代码：601858         证券简称：中国科传        公告编号：2026-010

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开公司第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于更换董事的议案》《关于调整公司第四届董事会专门委员会成员的议案》。其中，《关于更换董事的议案》还需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：

　　因到龄退休，彭斌不再担任公司董事及董事会专门委员会的相关职务。为保证公司董事会的正常运作，在新任董事选举产生前，彭斌将继续履行董事职责。

　　根据公司控股股东中国科技出版传媒集团有限公司的推荐函，经公司第四届董事会提名委员会第三次会议对推荐人选的任职资格审核通过后，董事会同意提名王国兴（简历详见附件）为公司董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

　　同时，为保证公司董事会正常运转，经董事长提名，拟对董事会下设的编辑委员会成员进行相应调整，具体如下：

　　调整前：编辑委员会：彭斌（主任委员）、胡华强、刘俊来

　　调整后：编辑委员会：胡华强（主任委员）、刘俊来、王国兴

　　上述调整自公司股东会选举产生新任董事起生效。除上述调整外，公司第四届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会以及战略委员会成员保持不变。以上专门委员会委员任期均与公司第四届董事会任期一致。

　　彭斌先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在制定战略规划、提升公司治理、强化规范运作及推进重大经营决策等方面为公司做出了重大贡献。公司对彭斌先生在任职期间为公司发展所做的努力和贡献表示衷心感谢！

　　附件：王国兴简历

　　特此公告。

　　中国科技出版传媒股份有限公司董事会

　　2026年3月27日

　　附件：王国兴简历

　　王国兴，男，中共党员，1978年11月出生，硕士，中国国籍，无境外居留权。1999年3月至2004年7月，任泰安市粮食局职员；2007年7月至2011年12月，任北京化工大学学生工作办公室职员；2011年12月至2023年12月，先后任中国科技出版传媒集团有限公司党办、人力资源部业务主管，党办主任助理、人力资源部总经理助理，党办副主任（主持工作）、人力资源部副总经理（主持工作）；2020年11月至今，任中国科技出版传媒集团有限公司监事；2023年8月至今，任北京中科希望软件股份有限公司董事；2023年12月至今，任中国科技出版传媒集团有限公司党群办公室（组织人事部）主任；2025年2月至2025年8月，兼任中国科技出版传媒集团有限公司综合管理部主任；2025年7月至2025年12月，兼任中国科技出版传媒股份有限公司监事；2025年2月至今，任中国科技出版传媒集团有限公司董事会秘书、本部党支部书记。

　　证券代码：601858         证券简称：中国科传        公告编号：2026-009

　　中国科技出版传媒股份有限公司

　　第四届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2026年3月26日以通讯方式召开，会议通知于2026年3月23日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长胡华强先生召集，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）董事会专门委员会审议情况

　　本次董事会审议的议案中，《关于更换董事的议案》已经公司第四届董事会提名委员会第三次会议审议通过。

　　（二）各项议案审议情况

　　1. 审议通过《关于更换董事的议案》

　　本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。

　　具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于更换董事并调整董事会专门委员会成员的公告》（公告编号：2026-010）。

　　该议案尚需提交股东会审议。

　　2. 审议通过《关于调整公司第四届董事会专门委员会成员的议案》

　　本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。

　　具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于更换董事并调整董事会专门委员会成员的公告》（公告编号：2026-010）。

　　3. 审议通过《关于调整公司部分管理职能部门的议案》

　　本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。

　　4. 审议通过《关于提议召开2026年第二次临时股东会的议案》

　　本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。

　　具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-011）。

　　特此公告。

　　中国科技出版传媒股份有限公司董事会

　　2026年3月27日

　　证券代码：601858         证券简称：中国科传       公告编号：2026-011

　　中国科技出版传媒股份有限公司

　　关于召开2026年第二次临时股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年4月13日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2026年第二次临时股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年4月13日  15点00分

　　召开地点：北京市东城区东黄城根北街16号四合院文津厅

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年4月13日

　　至2026年4月13日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过。相关内容详见公司于2026年3月27日在指定披露媒体《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告内容。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记手续

　　1.法人股东的法定代表人出席股东会会议的，凭本人身份证及复印件、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；法人股东委托代理人出席股东会会议的，凭代理人的身份证及复印件、法人股东的法定代表人签署的授权委托书（格式见附件1）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。

　　2.自然人股东亲自出席股东会会议的，凭本人身份证及复印件办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证及复印件、委托人身份证原件或复印件、授权委托书（格式见附件1）办理登记。

　　3.股东可采用信函、传真（传真号码:010-6401-9810）以及邮件的方式登记。来信、传真或邮件须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“中国科传2026年第二次临时股东会”字样。上述登记资料，需于2026年4月8日16：00前送达公司董事会办公室。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

　　4.融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

　　（二）登记时间

　　2026年4月8日上午9：00-下午11：30；下午13：00-下午16：00

　　（三）登记地点

　　地 址：北京市东城区东黄城根北街16号

　　联系电话：010-6403-4581

　　传 真：010-6401-9810

　　六、 其他事项

　　1.本次股东会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

　　2.请参会股东提前半小时到达会议现场办理签到。

　　3.联系方式

　　联系地址：北京市东城区东黄城根北街16号

　　邮政编码：100717

　　联系人：周万灏

　　联系电话：010-6403-4581

　　传真：010-6401-9810

　　电子邮箱：investor@cspm.com.cn

　　特此公告。

　　中国科技出版传媒股份有限公司董事会

　　2026年3月27日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　中国科技出版传媒股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月13日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年  月  日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。