江西九丰能源股份有限公司 关于“九丰定01”可转债可选择回售的 第五次提示性公告

　　证券代码：605090                 证券简称：九丰能源                 公告编号：2026-019

　　转债代码：110815                 转债简称：九丰定01

　　转债代码：110816                 转债简称：九丰定02

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  回售价格：100.03元人民币/张（含当期应计利息、含税）。

　　●  回售申报期：2026年3月27日至2026年4月2日。

　　●  回售资金发放日：2026年4月8日。

　　●  回售期内“九丰定01”停止转股。

　　●  本次回售不具有强制性，“九丰定01”持有人有权选择是否进行回售。

　　根据江西九丰能源股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）《发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市公告书》（以下简称“《上市公告书》”，本公告中相关简称与《上市公告书》的释义内容相同）的相关规定，“九丰定01”的“提前回售”条款生效，现就回售有关事项向全体“九丰定01”持有人公告如下：

　　一、回售条款及价格

　　（一）“提前回售”条款

　　自交易对方业绩承诺期间届满且实施完毕业绩承诺补偿及减值补偿之日，或交易对方通过本次购买资产所取得的可转换公司债券发行完成满36个月之日，两者孰晚之日起三个月内，上市公司将发布一次回售公告，届时仍持有上市公司本次发行的可转换公司债券的交易对方有权行使提前回售权，将满足转股条件的可转换公司债券的全部或部分以面值加当期应计利息（即可转换公司债券发行日至赎回完成日期间的利息）的金额回售给上市公司。

　　交易对方依照前款约定行使提前回售权的，应在上市公司届时公告的回售申报期内（原则上不超过10个交易日）申报并实施回售，否则交易对方不得再行使本条约定的回售权。

　　（二） “提前回售”条款生效的原因

　　根据《上市公告书》，交易对方业绩承诺期间为2022年度、2023年度、2024年度。2025年5月8日，公司召开2024年年度股东大会，审议通过《关于森泰能源业绩承诺实现情况的议案》，经专项审核，森泰能源业绩承诺期（2022-2024年）累计实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为80,984.22万元人民币，超过承诺净利润数（47,581.75万元人民币）；截至2024年12月31日，森泰能源的全部股权价值高于本次交易时标的公司交易对价，本次交易标的资产未发生减值。2025年7月30日，公司实施完毕向交易对方的业绩承诺补偿，相关款项均已支付至交易对方。

　　2022年12月29日，公司完成“九丰定01”的发行登记，并取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券登记证明》。截至2025年12月28日，交易对方通过本次购买资产所取得的可转换公司债券发行完成已满36个月。

　　综上，根据《上市公告书》，自2025年12月29日起三个月内，公司需发布一次回售公告，届时仍持有公司本次发行的可转换公司债券“九丰定01”的交易对方有权行使提前回售权，将满足转股条件的可转换公司债券的全部或部分以面值加当期应计利息（即可转换公司债券发行日至赎回完成日期间的利息）的金额回售给公司。

　　（三） 回售价格

　　“九丰定01”的票面利率为为0.01%/年，计息天数为1,184天（2022年12月29日至2026年3月26日），当期应计利息为100*0.01%*1,184/365≈0.03元人民币/张（含税），即回售价格为100+0.03=100.03元人民币/张（含当期应计利息、含税）。

　　二、本次可转债回售的有关事项

　　1、“九丰定01”持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。“九丰定01”持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。

　　2、本次回售的转债代码为“110815”，转债简称为“九丰定01”。

　　3、行使回售权的可转债持有人应在回售申报期内，通过上海证券交易所交易系统进行回售申报，方向为卖出，回售申报经确认后不能撤销。如果申报当日未能申报成功，可于次日继续申报（限申报期内）。

　　4、回售申报期：2026年3月27日至2026年4月2日。

　　5、回售价格：100.03元人民币/张（含当期应计利息、含税）。

　　6、回售款项的支付方法：公司将按前款规定的价格买回要求回售的“九丰定01”，按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关业务规则，回售资金的发放日为2026年4月8日。回售申报期满后，公司将公告回售结果和本次回售对公司的影响。

　　三、关于“九丰定01”暂停转股的说明

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号——可转换公司债券》的相关规定，可转换公司债券实施回售的，应当暂停可转换公司债券转股。经向上海证券交易所申请，“九丰定01”在回售申报期内（2026年3月27日至2026年4月2日）将暂停转股。自回售申报期结束的次一交易日（即2026年4月3日）起，“九丰定01”将恢复转股。

　　上述暂停转股期间，“九丰定01”在回售申报期间可进行转让，具体按《上海证券交易所可转换公司债券交易实施细则》等相关规定执行。

　　四、联系方式

　　联系部门：公司董事会办公室

　　联系电话：020-3810 3095

　　特此公告。

　　江西九丰能源股份有限公司

　　董事会

　　2026年3月27日

　　证券代码：605090                 证券简称：九丰能源                公告编号：2026-017

　　江西九丰能源股份有限公司

　　第三届董事会第十八次会议决议

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江西九丰能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2026年3月26日（星期四）以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2026年3月25日（星期三）以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事九人，实际出席董事九人，会议由董事长张建国先生召集和主持。会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，本次会议逐项表决通过了以下决议：

　　（一）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

　　董事会同意聘任关众先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任副总经理、董事会秘书的公告》。

　　本议案已经第三届董事会提名委员会第三次会议审议通过。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（二）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　董事会同意聘任关众先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任副总经理、董事会秘书的公告》。

　　本议案已经第三届董事会提名委员会第三次会议审议通过。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　江西九丰能源股份有限公司

　　董事会

　　2026年3月27日

　　证券代码：605090                证券简称：九丰能源                公告编号：2026-018

　　江西九丰能源股份有限公司

　　关于聘任副总经理、董事会秘书的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《董事会秘书工作细则》等相关规定，经江西九丰能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事长提名、董事会提名委员会审核，公司于2026年3月26日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任关众先生为公司副总经理、董事会秘书（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　截至目前，关众先生正在参加上海证券交易所举办的2026年第2期主板上市公司董事会秘书任职培训，待取得董事会秘书任职培训证明并经上海证券交易所任职资格备案无异议后，聘任正式生效。在此之前仍由公司董事、总经理吉艳女士代行董事会秘书职责。

　　公司董事会提名委员会对关众先生的任职资格进行了核查，认为其教育背景、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得担任公司副总经理、董事会秘书的情形，亦不存在被中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评的情形。

　　特此公告。

　　江西九丰能源股份有限公司

　　董事会

　　2026年3月27日

　　附件：关众先生简历

　　关众先生，中国国籍，1985年出生，无境外永久居留权，硕士研究生学历，先后取得华南理工大学理学学士学位、凯斯西储大学理学（运筹学）硕士学位。历任中国民生银行股份有限公司总行跨境金融部广州分部负责人、高瓴资本副总裁、昆仑健康保险股份有限公司资产管理中心副总经理、鼎晖投资副总裁。2023年7月至今，先后担任公司资金管理中心总经理、海外投资中心总经理、战略投融资中心总经理，现任广东九丰能源集团有限公司副总裁，分管公司战略投融资及法务工作。

　　截至本公告披露日，关众先生未直接持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人以及董事、其他高级管理人员和持股5%以上公司股东不存在关联关系。关众先生不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得担任公司副总经理、董事会秘书的情形；最近三十六个月不存在被中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评的情形；不属于失信被执行人。