深圳市路畅科技股份有限公司 第五届董事会2026年第一次定期会议决议公告

　　证券代码：002813       证券简称：路畅科技      公告编号: 2026-003

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2026年第一次定期会议于2026年03月13日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于2026年03月25日在深圳市南山区海天一路11号5栋C座9楼会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应到董事7名，亲自出席董事7名,其中董事长唐红兵先生、董事杨笃志先生、董事张迁先生、独立董事韩毅先生、独立董事刘端女士、独立董事元向辉先生为通讯出席。会议由董事长唐红兵先生主持,公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决，通过了如下议案：

　　1、 审议通过了《关于审议公司2025年度董事会工作报告的议案》；

　　《公司2025年度董事会工作报告》具体内容详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司董事会独立董事韩毅先生、独立董事刘端女士、独立董事元向辉先生向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上述职。《2025年度独立董事述职报告》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。    表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

　　本议案需提交股东会审议。2、审议通过了《关于审议公司2025年总经理工作报告的议案》；    表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

　　3、审议通过了《关于审议公司2026年度经营计划的议案》；    表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

　　本议案需提交股东会审议。

　　4、审议通过了《关于审议公司2025年年度报告全文及摘要的议案》；

　　《2025年年度报告全文及摘要》（公告编号：2026-004）具体内容详见本公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。    表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议，需提交股东会审议。

　　5、审议通过了《关于审议公司2025年财务决算报告的议案》；

　　公司2025年末总资产为45,501.42万元，年末公司负债总额为23,052.93万元，年末净资产为22,448.49万元。2025年公司合并财务报表营业收入为3.74亿元，扣除后的营业收入为3.72亿元，公司合并财务报表营业利润亏损9,422.55万元，利润总额亏损9,319.83万元，归属于上市公司股东净利润亏损9,373.52万元，非经常性损益417.54万元，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东净利润亏损9,791.06万元。

　　《2025年度财务决算报告》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。    表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过，需提交股东会审议。

　　6、审议通过了《关于对外报出公司＜2025年年度审计报告＞的议案》；

　　《2025年年度审计报告》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。    表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

　　7、审议通过了《关于审议公司＜2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明＞的议案》；

　　《2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。    表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

　　8、审议通过了《关于审议公司＜2025年度营业收入扣除情况的专项说明＞的议案》；

　　《2025年度营业收入扣除情况的专项说明》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

　　9、审议通过了《关于公司2025年度计提资产减值准备及核销资产的议案》；

　　《关于2025年度计提资产减值准备及核销资产的公告》（公告编号：2026-005）详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。    表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

　　董事会认为：公司本次计提资产减值准备和核销资产的决议程序合法合规、依据充分，符合《企业会计准则》等相关政策规定，没有损害公司及中小股东利益。公司本次计提资产减值准备和核销资产是为了保障公司规范运作，符合公司的实际情况，更加充分、公允地反映公司的财务状况以及经营成果，对本次计提资产减值准备和核销资产无异议。

　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

　　10、审议通过了《关于公司预计2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》；

　　《关于向金融机构申请综合授信的公告》（公告编号：2026-006）详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。    表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过，需提交股东会审议。

　　11、审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》；

　　《关于使用自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2026-007）详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

　　12、审议通过了《关于审议公司2025年度利润分配方案的议案》；

　　公司2025年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　《关于2025年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本的公告》（公告编号：2026-008）详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过，需提交股东会审议。

　　13、审议通过了《关于公司2026年度与中联重科及其下属企业日常关联交易预计的议案》；

　　《关于公司2026年度与中联重科及其下属企业日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-009）详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。董事唐红兵先生、董事杨笃志先生、董事张迁先生为本议案关联人，回避表决。

　　表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权，3票回避表决。

　　本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东会审议。

　　14、审议通过了《关于公司2026年度与畅友汇日常关联交易预计的议案》；

　　《关于公司2026年度与畅友汇日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-010）详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

　　本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议审议通过。15、审议通过了《关于审议公司＜2025年度内部控制自我评价报告＞的议案》；

　　《2025年度内部控制自我评价报告》全文内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。    表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

　　本议案已经公司第五届董事会审计专门委员会全体委员审议通过。

　　16、审议通过了《关于对外报出公司＜内部控制审计报告＞的议案》；

　　《内部控制审计报告》全文内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。    表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

　　本议案已经公司第五届董事会审计专门委员会审议通过。

　　17、审议通过了《关于审议公司2026年度内部审计工作计划的议案》；表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

　　本议案已经公司第五届董事会审计专门委员会审议通过。

　　18、审议通过了《关于审议＜公司关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告＞

　　的议案》；

　　《公司关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告》具体内容详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。    表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

　　本议案已经公司第五届董事会审计专门委员会审议通过。

　　19、审议通过了《关于审议＜审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告＞的议案》；

　　《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》具体内容详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

　　本议案已经公司第五届董事会审计专门委员会审议通过。

　　20、审议通过了《关于公司续聘2026年度会计师事务所的议案》；

　　同意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2026年度的审计机构，聘期1年，自公司股东会审议通过之日起生效。2026年度在公司合并报表范围不发生重大变化的前提下，审计总收费不高于人民币175万元（包括年报审计费用不高于135万元、内控审计费用不高于40万元），具体审计费用将依照市场公允、合理的定价原则，提请股东会授权，由公司管理层根据行业标准及公司审计的实际工作量，与毕马威华振会计师事务所协商确定。如出现合并报表范围发生重大变化等原因导致毕马威华振工作量发生重大变化等情形，提请股东会授权管理层根据实际情况与毕马威华振协商确定最终审计费用。

　　《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-011）详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

　　本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议及第五届董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

　　21、审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》；

　　同意修订《董事薪酬管理制度》《高级管理人员薪酬管理制度》；制度具体内容详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。    本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会审议通过，其中《董事薪酬管理制度》需提交股东会审议。

　　22、审议通过了《关于召开公司2025年年度股东大会的议案》。

　　同意公司于2026年4月17日在深圳市南山区海天一路11号5栋C座9楼会议室召开2025年年度股东会。

　　《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-012）详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

　　特此公告。

　　深圳市路畅科技股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二六年三月二十七日

　　备查文件：

　　1、 公司第五届董事会2026年第一次定期会议决议;

　　2、 公司第五届董事会审计专门委员会第二次会议决议；

　　3、 公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议。

　　证券代码：002813       证券简称：路畅科技       公告编号:2026-011

　　深圳市路畅科技股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”），于2026年03月25日召开了第五届董事会2026第一次定期会议,审议通过了《关于公司续聘2026年度会计师事务所的议案》，拟续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2026年度的审计机构。本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。现将有关事项公告如下：

　　一、 拟续聘会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”），2012年7月10日取得工商营业执照，并于2012年8月1日正式运营。

　　毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层。

　　毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。

　　于2025年12月31日，毕马威华振有合伙人247人，注册会计师1,412人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过330人。

　　毕马威华振2024年经审计的业务收入总额超过人民币41亿元，其中审计业务收入超过人民币40亿元（包括境内法定证券服务业务收入超过人民币9亿元，其他证券服务业务收入约人民币10亿元，证券服务业务收入共计超过人民币19亿元）。

　　毕马威华振2024年上市公司年报审计客户家数为127家，上市公司财务报表审计收费总额约为人民币6.82亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，采矿业，批发和零售业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，科学研究和技术服务业，卫生和社会工作，水利、环境和公共设施管理业，文化、体育和娱乐业以及租赁和商务服务业。毕马威华振2024年本公司同行业上市公司审计客户家数为59家。

　　2. 投资者保护能力

　　毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币2亿元，符合法律法规相关规定。近三年毕马威华振在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：此期间审结债券相关民事诉讼案件，终审判决毕马威华振按2%-3%比例承担赔偿责任（约人民币460万元），案款已履行完毕。

　　3. 诚信记录

　　近三年，毕马威华振及其从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、或证券交易所的自律监管措施或纪律处分；毕马威华振和四名从业人员曾受到地方证监局出具警示函的行政监管措施一次；两名从业人员曾受到行业协会的自律监管措施一次。根据相关法律法规的规定，前述事项不影响毕马威华振继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

　　（二）项目信息

　　1. 基本信息

　　毕马威华振承做深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“路畅科技”）2026年度财务报表审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下：

　　本项目的项目合伙人刘若玲女士，2009年取得中国注册会计师资格。刘若玲女士2005年开始在毕马威华振执业，2007年开始从事上市公司审计，从2023年开始为本公司提供审计服务。刘若玲女士近三年签署或复核上市公司审计报告12份。

　　本项目的签字注册会计师彭晟先生，2021年取得中国注册会计师资格。彭晟先生2021年开始在毕马威华振执业，2015年开始从事上市公司审计，从2023年开始为本公司提供审计服务。彭晟先生近三年签署或复核上市公司审计报告5份。

　　本项目的质量控制复核人成雨静女士，2008年取得中国注册会计师资格。成雨静女士2004年开始在毕马威华振执业，2010年开始从事上市公司审计，从2024年开始为本公司提供审计服务。成雨静女士近三年签署或复核上市公司审计报告13份。

　　2. 诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施、自律监管措施或纪律处分。

　　3.独立性

　　毕马威华振及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则和独立性准则的规定保持了独立性。

　　4.审计收费

　　毕马威华振的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2026年度本项目的审计收费预计为不高于人民币175万元（其中：年报审计费用不高于135万元、内控审计费用不高于40万元），较上一年审计费用增加不超过人民币11万元，具体审计费用将依照市场公允、合理的定价原则，提请股东大会授权，由公司管理层根据行业标准及公司审计的实际工作量，与毕马威华振会计师事务所协商确定。如出现合并报表范围发生重大变化等原因导致毕马威华振工作量发生重大变化等情形，审计总收费将由毕马威华振与路畅科技管理层另行协商确定。

　　二、 拟聘任会计师事务所履行的审批程序

　　（一）审计委员会审议意见

　　公司召开了独立董事专门会议对该事项进行了事前审议。该事项已经公司第五届董事会审计专门委员会第二次会议审议通过，审计委员会认为：毕马威华振具备证券从业审计资格，组织机构健全，具有丰富的上市公司审计经验和能力，符合公司聘请会计师事务所的条件，同意向董事会提议续聘毕马威华振为公司2026年度审计机构。

　　（二）董事会对议案审议和表决情况

　　公司召开第五届董事会2026年第一次定期会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案》，全体董事一致同意续聘毕马威华振会计师事务所为公司的2026年度审计机构，并将该议案提交至公司2025年年度股东会审议。

　　（三）生效日期

　　本次公司聘请会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，聘请会计师事务所自公司股东会审议通过之日起生效。

　　三、 报备文件

　　1、 第五届董事会2026年第一次定期会议决议；

　　2、第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议；

　　4、第五届董事会审计专门委员会第二次会议决议；

　　5、拟续聘会计师事务所关于其基本情况的说明。

　　特此公告。

　　深圳市路畅科技股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二六年三月二十七日

　　证券代码：002813       证券简称：路畅科技      公告编号: 2026-009

　　深圳市路畅科技股份有限公司

　　关于公司2026年度与中联重科及其下属

　　企业日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　1、日常关联交易概述

　　为了满足深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）及其下属子公司日常经营业务的需要，依据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易管理制度》的相关规定，公司于2026年3月25日召开了第五届独立董事专门会议第一次会议、第五届董事会2026年第一次定期会议，审议通过了《关于公司2026年度与中联重科及其下属企业日常关联交易预计的议案》，预计2026年拟与中联重科股份有限公司（以下简称“中联重科”）及其下属子公司日常关联交易金额为不超过10,000.00万元，主要为向中联重科及其下属子公司销售汽车电子产品及零部件、提供开发服务。董事长唐红兵先生、董事杨笃志先生及张迁先生在中联重科及其下属企业任职，均为本议案的关联董事，在董事会中回避了对该项议案的表决。

　　根据《 深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司关联交易管理制度》等相关规定，本次关联交易预计金额为人民币10,000.00万元，占公司最近一期审计净资产比例超过5%，本次与关联方预计的关联交易金额达到需提交股东会审批的标准，因此该关联交易预计事项需提交股东会审议,关联股东中联重科需在股东会上对该议案回避表决。

　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，不涉及有关部门批准的情况。

　　2、预计2026年度关联交易类别和金额

　　单位:万元

　　注：与上述关联方发生的交易，在总关联交易预计额度内，各交易内容可做适当调整。

　　3、2025年度公司与上述关联人日常关联交易实际发生情况

　　单位:万元

　　二、关联人和关联关系介绍

　　1、中联重科股份有限公司基本情况

　　（1）关联方情况

　　（2）关联方经营情况

　　单位：万元

　　注：以上数据来源于中联重科2025年三季度报告。

　　（3）与公司的关联关系说明

　　中联重科持有公司53.82%的股份，为公司控股股东，上述交易构成关联交易，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条的规定。

　　(4)履约能力分析

　　中联重科股份有限公司系国内工程机械业的龙头企业，其经营状况、财务状况和资信情况良好，具有较强的履约能力，给交易双方的生产经营带来风险的可能性较小，对应向公司支付的款项形成坏账的可能性较小,不存在失信被执行人情况。

　　三、关联交易主要内容

　　1、关联交易主要内容

　　公司与中联重科及其下属子公司发生销售汽车电子产品及零部件、提供开发服务等交易，产品与服务定价以市场价格为基本原则，参考同类产品的报价并结合产品实际情况综合考虑确定，交易价款根据合同或订单约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式按合同或订单约定执行。

　　2、关联交易协议签署情况

　　公司下属子公司东莞市路畅智能科技有限公司与中联重科部分下属企业签订了2026年度《产品采购合同》，合同有效期从2026年1月1日至2026年12月31日止。本次日常关联交易预计事项经公司2025年年度股东会审议通过后，公司将根据业务开展情况与中联重科其他下属企业签订相应合同或协议。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司与中联重科及其下属企业之间的关联交易均为日常经营活动产生，与上述关联方存在长期、良好的合作伙伴关系，有利于实现优势互补、合作发展，建立上下游企业的战略联盟，丰富及完善公司的产品链。

　　公司与上述关联方之间的日常关联交易价格公允，不存在损害公司和全体股东利益的行为。上述关联交易对公司的业务独立性、财务状况和经营成果不构成影响，公司主要业务亦不会因此类交易而对关联方形成依赖。

　　五、独立董事过半数同意意见

　　本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审议且全票通过，独立董事认为：公司审议的关于预计公司2026年度与中联重科及其下属企业的日常关联交易符合公司日常经营的需要,该关联交易属于公司正常的业务范围，交易定价以市场公允价格作为交易原则,公平、公允、合理，交易程序规范，该交易事项不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。

　　六、备查文件

　　1、第五届董事会2026年第一次定期会议决议；

　　2、 第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议；

　　3、 与关联方签署的协议。

　　深圳市路畅科技股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二六年三月二十七日