宁波继峰汽车零部件股份有限公司 关于2025年度利润分配方案的公告

　　证券代码：603997        证券简称：继峰股份         公告编号：2026-012

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配方案为：每10股派发现金红利1.07元（含税）。2025年度，不送红股，不进行资本公积转增。

　　● 本次利润分配方案以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

　　● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　一、利润分配方案内容

　　（一）利润分配方案的具体内容

　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度，公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为453,589,302.84元，母公司净利润161,395,048.25元；截至2025年12月31日，母公司报表中期末未分配利润为人民币408,085,537.50元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.07元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本1,272,264,864股，以此计算合计拟派发现金红利136,132,340.45元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例30.01%。2025年度，公司不送红股，不进行资本公积转增。

　　公司本次利润分配方案以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

　　本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

　　（二）公司不触及其他风险警示情形

　　公司不触及其他风险警示情形，具体指标披露如下：

　　单位：元

　　二、公司履行的决策程序

　　公司于2026年3月27日召开第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

　　三、相关风险提示

　　（一）本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会影响公司生产经营和长期发展。

　　（二）本次利润分配预案尚需提交股东会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会

　　2026年3月27日

　　证券代码：603997          证券简称：继峰股份          公告编号：2026-011

　　宁波继峰汽车零部件股份有限公司

　　第五届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　2026年3月27日，宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中王义平、王继民先生、张思俊先生、王民权先生以通讯方式参加会议。会议由董事长王义平先生召集、主持。本次会议通知于2026年3月17日发出。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　（三）审议通过《关于公司＜2025年年度报告＞全文及其摘要的议案》

　　本议案已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《宁波继峰汽车零部件股份有限公司2025年年度报告》及其摘要。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（四）审议通过《关于公司2025年年度审计报告的议案》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《宁波继峰汽车零部件股份有限公司2025年年度审计报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（五）审议通过《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

　　综合考虑股东利益和公司长远发展，公司2025年度利润分配预案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利1.07元（含税）。2025年度，不送红股，不进行资本公积转增。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《宁波继峰汽车零部件股份有限公司关于公司2025年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-012）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　（六）审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

　　本议案已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《宁波继峰汽车零部件股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（七）审议通过《关于公司2025年度内部控制审计报告的议案》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《宁波继峰汽车零部件股份有限公司2025年度内部控制审计报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（八）审议通过《关于公司2025年度独立董事述职报告的议案》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《宁波继峰汽车零部件股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事将在2025年年度股东会上作述职报告。

　　（九）审议通过《关于公司2025年度独立董事独立性情况专项评估报告的议案》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《宁波继峰汽车零部件股份有限公司关于2025年度独立董事独立性情况专项评估报告》。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。其中，独立董事王民权先生、赵香球女士、谢华君女士回避表决。

　　（十）审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务及内部控制审计机构的议案》

　　本议案已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《宁波继峰汽车零部件股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-013）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　（十一）审议通过《关于2026年度对外担保额度预计的议案》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《宁波继峰汽车零部件股份有限公司关于2026年度对外担保预计的公告》（公告编号：2026-014）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本次担保预计事项已经出席董事会会议的三分之二以上董事同意。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（十二）审议通过《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《宁波继峰汽车零部件股份有限公司关于2026年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-015）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　（十三）审议通过《关于2026年度开展外汇套期保值业务的议案》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《宁波继峰汽车零部件股份有限公司关于2026年度开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2026-016）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　（十四）审议通过《关于公司2025年度董事及高级管理人员薪酬的议案》

　　董事会薪酬与考核委员会就本议案向董事会提出建议：公司拟定的董事及高级管理人员薪酬合计724.75万元，已充分考虑公司生产经营的实际情况和公司所处行业、地区的薪酬水平，较为合理。上述薪酬的考核和发放，亦符合《公司章程》及公司相关薪酬与考核管理制度等规定。

　　1、关于董事长王义平先生2025年度薪酬的议案

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。其中王义平先生、王继民先生回避表决。

　　2、关于副董事长王继民先生2025年度薪酬的议案

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。其中王义平先生、王继民先生回避表决。

　　3、关于董事、总经理冯巅先生2025年度薪酬的议案

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。其中冯巅先生回避表决。

　　4、关于董事、副总经理、董事会秘书刘杰先生2025年度薪酬的议案

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。其中刘杰先生回避表决。

　　5、关于董事、财务总监张思俊先生2025年度薪酬的议案

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。其中张思俊先生回避表决。

　　6、关于董事李大卫先生2025年度薪酬的议案

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。其中李大卫先生回避表决。

　　7、关于独立董事王民权先生2025年度薪酬的议案

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。其中王民权先生回避表决。

　　8、关于独立董事赵香球女士2025年度薪酬的议案

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。其中赵香球女士回避表决。

　　9、关于独立董事谢华君女士2025年度薪酬的议案

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。其中谢华君女士回避表决。

　　10、关于董事马竹琼女士（已离任）2025年度薪酬的议案

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。其中王义平先生、王继民先生回避表决。

　　本议案关于董事的薪酬尚需提交股东会审议。

　　（十五）审议通过《关于公司独立董事2026年度津贴方案的议案》

　　根据公司经营规模并参考市场薪酬水平，公司独立董事2026年津贴拟为税前6万元/年。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。其中，独立董事王民权先生、赵香球女士、谢华君女士回避表决。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　（十六）审议通过《关于公司非独立董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》

　　董事会薪酬与考核委员会就本议案向董事会提出建议：公司非独立董事、高级管理人员2026年度薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。基本薪酬据岗位职责、能力、市场薪酬水平、公司经营规模等因素确定，绩效薪酬根据公司年度经营绩效、个人绩效考核结果等综合确定。

　　公司非独立董事、高级管理人员2026年度薪酬具体金额董事会提请股东会授权董事会薪酬与考核委员会根据其绩效考核结果综合确定。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。其中，董事王义平先生、王继民先生、冯巅先生、刘杰先生、张思俊先生、李大卫先生回避表决。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　（十七）审议通过《关于2026年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《宁波继峰汽车零部件股份有限公司关于2026年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-017）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（十八）审议通过《关于公司＜2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告＞的议案》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《宁波继峰汽车零部件股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-018）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（十九）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《宁波继峰汽车零部件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-019）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二十）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《继峰股份关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-020）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二十一）审议通过《关于变更注册资本暨修订＜公司章程＞的议案》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《继峰股份关于变更注册资本暨修订＜公司章程＞的公告》（公告编号：2026-021）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　（二十二）审议通过《关于制定＜董事和高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　（二十三）审议通过《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　（二十四）审议通过《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　（二十五）审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《宁波继峰汽车零部件股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-022）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会

　　2026年3月27日

　　证券代码：603997        证券简称：继峰股份        公告编号：2026-022

　　宁波继峰汽车零部件股份有限公司

　　关于召开2025年年度股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年4月23日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2025年年度股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年4月23日  13点30分

　　召开地点：宁波市北仑区育王山路388号

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年4月23日

　　至2026年4月23日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　本次股东会不涉及公开征集股东投票权事宜。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　本次股东会将听取独立董事做2025年度的述职报告。

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，详见公司于2026年3月28日刊载在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。本次股东会的详细资料详见公司拟于近日在上海证券交易所网站披露的股东会资料

　　2、 特别决议议案：议案4、议案10

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案2、议案3、议案4、议案7、议案8、议案9

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）出席现场会议的登记方式：

　　1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书（见附件1）、委托人证券账户卡办理登记手续。

　　2、法人股东持加盖公章的股东账户卡复印件、营业执照复印件、法人代表证明书（如法定代表人委托他人出席，还需提供法定代表人授权委托书）及出席人身份证办理登记手续。

　　（二）登记时间：

　　2026年4月22日（星期四）上午八时至十二时，下午一时至五时。

　　（三）登记地点：

　　本公司董事会办公室。

　　（四）异地股东的登记方式：

　　异地股东可采用信函、邮件或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，文件上请注明“股东会登记”字样。

　　六、 其他事项

　　（一）股东会现场会议会期预计半天，与会股东的交通及食宿费用自理。

　　（二）会议联系方式：

　　联系人：董事会办公室

　　联系地址：宁波市北仑区育王山路388号

　　邮政编码：315000

　　电话号码：0574-86163701

　　电子邮箱：ir@nb-jf.com

　　特此公告。

　　宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会

　　2026年3月28日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　宁波继峰汽车零部件股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月23日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年  月  日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603997        证券简称：继峰股份        公告编号：2026-020

　　宁波继峰汽车零部件股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2026年3月27日，宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、计提资产减值准备的情况概述

　　根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公司2025年12月31日的财务状况和2025年度的经营成果，公司及下属子公司对公司相关资产进行了充分的评估和分析，本着谨慎性原则，对相关资产进行了减值测试并计提了相应的资产减值及信用减值准备。2025年度，公司计提存货跌价及固定资产减值准备、合同资产坏账准备、其他非流动资产坏账准备、应收账款坏账准备、其他应收款坏账准备、应收票据坏账准备、长期应收款坏账准备及应收款项融资坏账准备共计103,992,815.82元，具体情况如下：

　　单位：人民币元

　　二、 计提资产减值准备事项的具体说明

　　1、计提存货跌价准备

　　根据《企业会计准则第1号——存货》的规定，资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。经测试，2025年度，公司对存货项目计提相应资产减值准备71,828,079.22元。

　　3、计提应收票据、应收账款、合同资产、其他非流动资产、其他应收款、长期应收款及应收款项融资的坏账准备

　　根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定，公司对以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款、合同资产、其他非流动资产及其他应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、合同资产、其他非流动资产及其他应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、合同资产、其他非流动资产及其他应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。经测试，2025年度，公司计提相应信用减值及资产减值准备29,934,769.69元。

　　4、计提固定资产减值准备

　　根据《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，企业应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，进行减值测试。2025年度，公司计提固定资产减值准备2,229,966.91元。

　　三、计提资产减值准备对公司的影响

　　本次计提资产减值及信用减值准备103,992,815.82元，减少公司2025年度合并报表利润总额103,992,815.82元，并已在公司2025年年度报告中反映。

　　本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，计提资产减值准备依据充分，能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，符合公司实际情况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。

　　特此公告。

　　宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会

　　2026年3月27日

　　证券代码：603997        证券简称：继峰股份         公告编号：2026-015

　　宁波继峰汽车零部件股份有限公司

　　关于2026年度向银行申请综合授信额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、综合授信额度的基本情况

　　根据宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）2026年度发展计划，为满足生产经营和业务发展的资金需求，公司拟向银行申请总额度不超过60亿元人民币的综合授信额度，授信业务包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、贸易融资额度、银行票据额度等。授权期限自公司股东会审议通过本议案之日起至下一年年度股东会时止，授权额度在有效期内可循环使用。

　　上述授信额度不等于公司的实际融资金额，公司实际融资金额应在授信额度内，并与银行实际发生的融资金额为准。

　　二、内部审议程序

　　2026年3月27日，公司召开了第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》。董事会提请股东会授权总经理办公会根据公司资金需求分配各银行的综合授信额度，并授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在银行综合授信额度总额范围内根据资金需求签署相关协议及文件。上述事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　特此公告。

　　宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会

　　2026年3月27日

　　证券代码：603997        证券简称：继峰股份         公告编号：2026-021

　　宁波继峰汽车零部件股份有限公司

　　关于变更注册资本

　　暨修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订＜公司章程＞的议案》，具体情况如下：

　　一、本次注册资本变更情况

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准宁波继峰汽车零部件股份有限公司向宁波东证继涵投资合伙企业（有限合伙）等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》证监许可〔2019〕1428号文批准，公司通过上海证券交易所向社会定向发行40,000.00万元人民币可转换公司债券，证券简称为“继峰定01”，证券代码为“110801”。公司定向可转债“继峰定01”转股期间为2021年2月5日至2025年11月17日。

　　2024年4月10日至2025年11月4日期间，累计共有面值4,462.00万元“继峰定01”定向可转债已转换成公司股票，累计转股股数为6,188,623股。鉴于定向可转债“继峰定01”已经全部转股完成，“继峰定01”于2025年11月18日在上海证券交易所摘牌，公司于2025年11月6日披露了《关于“继峰定01”转股完成暨摘牌的公告》（公告编号：2025-081）。

　　定向可转债“继峰定01”转股使公司总股本由1,266,076,241股增加至1,272,264,864股，相应公司注册资本由1,266,076,241元增加至1,272,264,864元。

　　二、本次修订《公司章程》情况

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《公司章程》等有关规定，公司结合实际情况，拟对注册资本进行变更、拟修订《公司章程》相应条款，并提请股东会授权管理层及其授权人士办理工商变更登记等相关事宜。

　　《公司章程》修订对照如下：

　　除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款保持不变，具体变更内容最终以工商登记机关核定为准。本事项尚须提交公司股东会审议批准。

　　特此公告。

　　宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会

　　2026年3月27日

　　证券代码：603997       证券简称：继峰股份       公告编号：2026-019

　　宁波继峰汽车零部件股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金进行

　　现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资种类：银行、券商、信托等金融机构发行的安全性高、流动性强的保本型现金管理产品，例如结构性存款、大额存款等。

　　● 投资金额：人民币3,000万元。

　　● 已履行及拟履行的审议程序：经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，无需提交公司股东会审议批准。

　　● 特别风险提示：公司拟使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型现金管理产品，但金融市场可能受宏观经济的影响有一定的波动性，不排除受到市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策等宏观政策发生变化带来的风险。

　　一、 募集资金的基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波继峰汽车零部件股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2023﹞2537号）同意注册，公司向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）的数量为100,000,000股，募集资金总额为人民币1,183,000,000.00元，扣除不含增值税的发行费用后募集资金净额为人民币1,163,183,210.30元。经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，本次发行募集资金于2024年4月10日全部汇入公司开立的募集资金专用账户，并出具了容诚验字[2024]518Z0045号《验资报告》。

　　为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，公司对募集资金的存放和使用进行了专户管理，并与保荐人、存放募集资金的开户银行签署了募集资金专户存储监管协议。

　　根据《宁波继峰汽车零部件股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集说明书》并结合公司实际募集资金净额，公司第五届董事会第四次会议、 第五届监事会第三次会议审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》。

　　结合公司业务进展和发展规划，公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议及2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目及新增部分募投项目实施主体和实施地点的议案》。

　　经调整及变更后，公司募集资金投资项目及募集资金使用计划以及截至2025年12月31日累计已实际投入金额情况如下：

　　单位：万元

　　二、 投资情况概述

　　（一）投资目的

　　为提高募集资金使用效率，增加收益，在不影响募投项目建设的情况下，公司拟对部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，择机购买安全性高、流动性好的保本型现金管理产品，以更好地实现公司资金的保值增值，保障公司及股东的利益。

　　（二）投资金额

　　公司拟使用单日最高余额不超过3,000万元的闲置募集资金进行现金管理。在此额度内，资金可滚动使用。

　　（三）资金来源

　　公司暂时闲置的募集资金。本次公司拟将部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，不会影响募投项目建设，不存在变相改变募集资金用途的情况。

　　（四）投资方式

　　银行、券商、信托等金融机构的安全性高、流动性强的保本型现金管理产品，例如结构性存款、大额存款等。

　　（五）投资期限

　　自公司第五届董事会第二十三次会议审议通过之日起不超过12个月。

　　（六）最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

　　公司最近12个月募集资金现金管理情形如下：

　　单位：万元

　　三、 审议程序

　　2026年3月27日，公司召开第五届董事会第二十三次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无须提交公司股东会审议批准，不构成关联交易。

　　董事会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人办理现金管理的相关事项并签署相关合同文件，公司资金管理部门负责组织实施。

　　四、 投资风险分析及风控措施

　　（一）风险分析

　　公司拟使用闲置募集资金购买银行、券商等金融机构推出的安全性高、流动性好的保本型现金管理产品，但金融市场可能受宏观经济的影响有一定的波动性，不排除受到市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策等宏观政策发生变化带来的风险。

　　（二）风控措施

　　公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则，建立健全相关投资的审批和执行程序，确保投资事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。本次现金管理事项风险可控，符合公司内部资金管理要求。采取的具体措施如下：

　　1、公司资金管理部门将选择安全性高、流动性强的保本型现金管理产品，并及时分析和跟踪现金管理产品投向、进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险。

　　2、本次现金管理，由内部审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

　　3、独立董事、审计委员会有权对本次现金管理的使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　五、 投资对公司的影响

　　（一）公司拟使用闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响公司募集资金投资项目建设进度的前提下实施，不会影响募集资金投资项目的正常开展，不存在损害公司和股东利益的情形。通过对暂时闲置的募集资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高资金使用效率，更好地实现公司资金的保值增值。

　　（二）根据《会计准则》及财政部发布的金融工具准则的有关规定，公司现金管理产品计入资产负债表中交易性金融资产或其他流动资产，利息收益计入利润表中公允价值变动损益或投资收益，具体以年度审计结果为准。

　　六、 中介机构意见

　　经核查，保荐人认为：

　　公司《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司董事会审议通过，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，内容及审议程序合法合规。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理有利于提高资金使用效率，没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

　　综上，保荐人对上述公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

　　特此公告。

　　宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会

　　2026年3月27日