海澜之家集团股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告

　　证券代码：600398         证券简称：海澜之家         编号：2026—011

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 海澜之家集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股股东海澜集团有限公司（以下简称“海澜集团”）持有本公司股份数1,765,971,703股，占本公司总股本的36.77%。本次解质和质押完成后，海澜集团累计质押股份数量为875,000,000股，占其所持股份比例为49.55%，占公司总股本比例为18.22%。

　　● 本次质押不存在强制平仓或者强制过户的风险。

　　公司于2026年3月27日接到控股股东海澜集团的通知，获悉海澜集团将所持有本公司的部分股份办理了解除质押和质押的登记手续，具体情况如下。

　　一、公司股份解除质押情况

　　海澜集团本次解除质押的股份将用于后续质押。

　　二、公司股份质押情况

　　海澜集团于2026年3月26日将其持有的公司无限售流通股100,000,000股（占公司总股本的2.08%）质押给交通银行股份有限公司无锡分行，具体情况如下：

　　1、本次股份质押基本情况

　　2、本次所质押的股份未被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

　　3、股东累计质押股份情况

　　截至公告披露日，海澜集团及其一致行动人累计质押股份情况如下：

　　三、风险及应对措施

　　1、海澜集团的资信状况良好，具备资金偿还能力，质押风险可控，不存在平仓风险或被强制平仓的情形。

　　2、海澜集团不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害公司利益的情况。

　　3、海澜集团质押事项不会对公司生产经营、公司治理产生实质性影响。上述事项若出现其他重大变动情况，公司将按照有关规定及时披露相关情况。敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　海澜之家集团股份有限公司

　　二〇二六年三月二十八日

　　证券代码：600398           证券简称：海澜之家           编号：2026—004

　　海澜之家集团股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟续聘的会计师事务所：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

　　2026年3月26日，海澜之家集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第二十次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡所”）为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构，并将该事项提交公司2025年年度股东会审议。现将相关事项公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　天衡所成立于1985年，2013年从有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。天衡所总部设在南京，注册地址为南京市建邺区江东中路106号1907室，首席合伙人郭澳先生。截至2025年末，天衡所拥有合伙人85人，注册会计师338人，其中签署过证券业务审计报告的注册会计师210人。天衡所2025年度业务总收入49,572.28万元，其中，审计业务收入43,980.19万元（含证券业务收入15,967.65万元）。2025年天衡所为92家上市公司提供2024年报审计服务，收费总额8,338.18万元，主要分布于制造业、科学研究和技术服务业、信息传输、软件和信息技术服务业等，本公司同行业上市公司（纺织服装、服饰制造业）审计客户家数0家。

　　2、投资者保护能力

　　2025年末计提职业风险基金：2,182.91万元，购买的职业保险累计赔偿限额：10,000.00万元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。近三年无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3、诚信记录

　　天衡所近三年（2023年1月1日以来）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施7次、自律监管措施5次和纪律处分2次。31名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次（涉及4人）、监督管理措施10次（涉及20人）、自律监管措施5次（涉及11人）和纪律处分3次（涉及6人）。

　　（二）项目信息

　　1、人员信息：

　　2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

　　天衡所上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。项目合伙人魏娜近三年未曾受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚一次、自律处分一次。签字注册会计师徐娟娟近三年未曾受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。项目质量控制复核人顾晓蓉近三年未曾受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

　　3、审计收费

　　2025年度天衡所收取财务报告审计费用315万元，内部控制审计费用50万元，信息系统专项审计费用30万元，与上一期审计费用相比，增加8.22%。公司审计服务费用是根据具体工作量及市场价格水平，与审计机构协商确定。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审议意见

　　公司董事会审计委员会对天衡会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等进行充分了解和审查，认为其在执业过程中坚持独立性原则，客观、公正、真实地反映公司财务状况和经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。审计委员会同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

　　（二）董事会的审议和表决情况

　　公司召开的第九届董事会第二十次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意将该议案提交2025年年度股东会审议。

　　（三）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自该次股东会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　海澜之家集团股份有限公司董事会

　　二〇二六年三月二十八日

　　证券代码：600398          证券简称：海澜之家          编号：2026-009

　　海澜之家集团股份有限公司

　　关于召开2025年年度股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年4月17日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2025年年度股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年4月17日   14点30分

　　召开地点：江苏省江阴市华士镇华新路8号海澜之家1号楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年4月17日

　　至2026年4月17日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　9    听取公司2025年度独立董事述职报告

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司2026年3月26日召开的第九届董事会第二十次会议审议通过。会议决议公告已于2026年3月28日刊登在本公司指定披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案二、议案三、议案四、议案五、议案七、议案八

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案四、议案五

　　应回避表决的关联股东名称：持有公司股票的董事及其关联方回避表决

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(三) 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(六) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(七) 采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记时间：2026年4月15日上午9:00-11:30，下午14:00-16:00

　　2、登记地点：江阴市华士镇华新路8号海澜之家1号楼董事会办公室

　　3、登记方式：

　　个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

　　法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　异地股东可用信函、传真或邮件（600398@hla.com.cn）方式登记，相关资料的原件至少应当在大会召开前备置于公司董事会办公室，并进行电话确认。

　　六、 其他事项

　　1、与会股东食宿及交通费用自理，会期半天。

　　2、联系人：汤勇、薛丹青

　　电话：0510-86121071

　　传真：0510-86126877

　　联系地址：江阴市华士镇华新路8号公司董事会办公室

　　邮政编码：214421

　　3、如发传真进行登记的股东，请在参会时携带授权书等原件，转交会务人员。

　　特此公告。

　　海澜之家集团股份有限公司董事会

　　2026年3月28日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

　　报备文件

　　提议召开本次股东会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　海澜之家集团股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月17日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：   年   月   日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

　　一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　证券代码：600398        证券简称：海澜之家          编号：2026—005

　　海澜之家集团股份有限公司

　　关于计提减值准备和资产转销的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　海澜之家集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开第九届董事会第二十次会议，审议通过了《关于计提减值准备和资产转销的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、计提减值准备的情况概述

　　根据《企业会计准则》和相关会计政策的规定，为真实、准确地反映公司2025年12月31日的财务状况和2025年度经营成果，基于谨慎性原则，公司对2025年度合并报表范围内相关资产计提减值准备共计59,138.91万元，本期转销41,335.75万元。具体如下：

　　单位：万元

　　二、计提减值准备的具体说明

　　（一）存货跌价准备计提情况

　　根据《企业会计准则》及公司会计政策，公司存货按照成本与可变现净值孰低进行计量，当可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。具体原则：

　　针对存货分类中的原材料、在产品、定制服装类库存商品和委托加工物资，公司以所生产的成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。

　　库存商品和委托代销商品中，对于附可退货条款的可退货库存商品，由于公司可以按照成本原价退还给供应商，因此，公司对该类存货不计提存货跌价准备；对于附不可退货条款的不可退货库存商品，公司于每个会计期末根据该类商品的预计市场售价，减去至出售时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额，来确定存货的可变现净值，并与其账面成本进行比较，来确定每个会计期末计提存货跌价准备的金额。

　　2025年，公司计提存货跌价准备49,502.37万元，转销存货跌价准备41,335.75万元。

　　（二）应收款项减值准备计提情况

　　本公司应收款项主要包括应收账款、应收款项融资和其他应收款。

　　对于因销售产品或提供劳务而产生的应收款项及租赁应收款，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备；对其他类别的应收款项，本公司在每个资产负债表日评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果某项金融工具在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融工具的信用风险显著增加。

　　对于在资产负债表日具有较低信用风险的应收款项，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。除单独评估信用风险的应收款项外，本公司根据信用风险特征将其他应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

　　单独评估信用风险的应收款项，如：应收利息；应收股利；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。除了单独评估信用风险的应收款项外，本公司基于共同风险特征将应收款项划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。对于划分为账龄组合的应收款项，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

　　2025年公司计提应收账款坏账准备1,006.37万元；计提其他应收款坏账准备1,574.33万元，合计计提应收款项坏账准备2,580.70万元。

　　（三）商誉减值情况

　　对于因企业合并形成的商誉，基于谨慎性原则，公司每年期末对商誉结合其相关的资产组进行减值测试。为客观评价相关资产组价值，2025年度，公司聘请具有证券、期货相关业务资格的江苏天健华辰资产评估有限公司，出具了《海澜之家集团股份有限公司2025年度商誉减值测试涉及的斯搏兹品牌管理（上海）有限公司商誉资产组可收回金额资产评估报告》（华辰评报字（2026）第0081号）、《海澜之家集团股份有限公司商誉减值测试涉及的英氏婴童用品集团有限公司商誉资产组可收回金额资产评估报告》（华辰评报字（2026）第0082号），本期计提商誉减值准备6,938.28万元，具体情况如下：

　　单位：万元

　　（四）无形资产减值情况

　　公司在资产负债表日，根据内部及外部信息以确定无形资产是否存在减值迹象，对存在减值迹象的进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额的估计结果表明低于其账面价值的，其账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

　　报告期，公司计提无形资产减值准备117.56万元，计入资产减值损失。

　　三、本次计提减值准备和资产转销对公司的影响

　　公司2025年度计提各项减值准备共计59,138.91万元，本期转销41,335.75万元，上述因素将减少公司2025年度利润总额17,803.16万元。

　　四、计提减值准备和资产转销履行的决策程序

　　（一）审计委员会的意见

　　公司审计委员会认为：公司本次计提减值准备和资产转销符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定，依据充分、程序合法，计提减值准备和资产转销后，能更加公允地反映公司实际资产及财务状况。

　　（二）董事会的意见

　　本次计提减值准备和资产转销事项已经公司第九届董事会第二十次会议审议通过。公司董事会认为：公司本次计提减值准备和资产转销符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定，按照谨慎性原则及公司资产实际情况，计提减值准备和资产转销能够公允地反映截至2025年12月31日公司的财务状况及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

　　特此公告。

　　海澜之家集团股份有限公司董事会

　　二〇二六年三月二十八日

　　证券代码：600398         证券简称：海澜之家         编号：2026—007

　　海澜之家集团股份有限公司

　　关于董事、高级管理人员

　　2026年度薪酬方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　为进一步规范海澜之家集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的内部激励和约束机制，充分发挥董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，公司于2026年3月26日召开了第九届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制定公司董事及高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》，全体董事对该议案回避表决，同意将该议案直接提交公司2025年年度股东会审议。根据《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关文件和制度的规定，现将2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案有关情况公告如下：

　　一、适用对象

　　公司2026年度任期内的董事、高级管理人员。

　　二、适用期限

　　2026年1月1日至2026年12月31日

　　三、薪酬方案

　　（一）非独立董事（含职工代表董事）、高级管理人员

　　1、在公司担任实际工作岗位的非独立董事、高级管理人员，根据其在公司担任的实际工作岗位职务，按照公司相关薪酬管理制度领取薪酬，其薪酬由以下部分组成：

　　（1）基本薪酬

　　基本薪酬是履行岗位职责获得的基本报酬及其他补贴、福利和社会保险等，主要考虑行业、地区薪酬水平，岗位职责和履职情况等因素确定，不进行考核，按月度发放。

　　（2）绩效薪酬

　　绩效薪酬是完成业绩考核目标获得的风险责任报酬，以公司、部门经营业绩及个人绩效目标达成情况进行绩效考核和绩效评价。公司应当确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

　　（3）中长期激励

　　中长期激励是与中长期考核评价结果相关的收入，是对中长期经营业绩及贡献的奖励，公司可以根据实际需要，通过股权、期权、员工持股计划份额以及其他中长期专项奖金、激励或奖励等方式实施中长期激励，并实施相应的绩效考核与绩效评价。具体实施需另行制定专项方案并根据相关法律、法规、公司股票上市地证券监管规则履行审批及披露程序。

　　公司董事会、薪酬与考核委员会应当就股权激励计划草案是否有利于公司的持续发展，是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表意见。

　　2、未在公司担任实际工作岗位的外部董事，不在公司领取薪酬。

　　（二）独立董事

　　独立董事实行固定津贴制度，津贴标准根据独立董事所承担的风险责任及市场薪酬水平，结合公司的实际情况，由董事会薪酬与考核委员会提出建议，并经公司董事会和股东会通过后确定。独立董事津贴按10万元/人/年（税前）发放，不参与经营业绩考核，不享受公司其他收入、社保待遇等。

　　（三）其他规定

　　1、董事、高级管理人员的薪酬或津贴为税前收入，应依法缴纳个人所得税。

　　2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。

　　3、公司董事、高级管理人员2026年薪酬的发放、止付追索（如有）、考核与调整等操作事宜，按照公司现行有效的《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的具体规定执行。

　　特此公告。

　　海澜之家集团股份有限公司董事会

　　二〇二六年三月二十八日