广东光华科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

　　证券代码：002741               证券简称：光华科技           公告编号：2026-005

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2026年3月30日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2026年3月20日通过电话、邮件及书面形式发出，本次会议由董事长陈汉昭先生主持。出席本次董事会会议的应到董事为9人，实际出席会议董事9人。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规及公司《章程》的有关规定，会议合法有效。

　　经出席会议的董事讨论及表决，审议通过如下决议：

　　一、审议并通过《2025年年度报告及摘要》。

　　公司《2025年年度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2025年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　二、审议并通过《2025年年度董事会工作报告》。

　　《2025年年度董事会工作报告》的具体内容，参见公司《2025年年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”和“第四节 公司治理”部分相关内容。

　　公司独立董事向董事会提交了《2025年年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上述职。详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　三、审议并通过《2025年年度总经理工作报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议并通过《2025年年度财务决算报告》。

　　公司《2025年年度财务决算报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　五、审议并通过《2025年度利润分配预案》。

　　公司《2025年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　六、审议并通过《2025年年度内部控制自我评价报告》。

　　根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上出具了《2025年年度内部控制自我评价报告》。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。会计师出具了审计报告，保荐机构发表了专项核查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度内部控制自我评价报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　七、审议并通过《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬的确认及2026年度薪酬方案的议案》。

　　本次董事会全体董事回避表决本议案，同意提交公司2025年年度股东会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬的确认及2026年度薪酬方案的公告》。

　　八、审议并通过《关于公司2026年度向银行申请办理综合授信业务并提供担保的议案》。

　　根据公司2025年度经营情况及2026年度经营目标测算，为满足公司及下属子公司经营及发展的需要，2026年公司（包括全资子公司及控股子公司）拟向银行申请不超过人民币23亿元的综合授信额度，其内容包括但不限于贷款、贸易融资、银行承兑汇票等综合授信业务，同意根据需要以公允价值不超过人民币10亿元的公司自有资产为公司的融资业务提供抵押担保，担保期限以双方签署的抵押合同为准，同意根据需要由公司为下属全资子公司及控股子公司2026年度的银行融资提供总额不超过人民币3亿元的连带责任担保（包括开立融资性保函），担保期限不超过一年。各家银行的授信额度、授信业务、授信条件经双方洽谈确认并以各家银行的授信批复为准。综合授信额度不等于公司的具体融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求而定。同时授权公司董事长或董事长的授权人在上述额度内决定和签署相关法律合同及文件，授权期限：自公司2025年年度股东会通过之日起至2026年年度股东会召开之日止有效。

　　公司《关于2026年度对外担保额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　九、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　具体内容详见同日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　十、审议并通过《关于＜2025年度募集资金存放与使用情况专项报告＞的议案》。

　　董事会认为，公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规、制度的规定，使用募集资金并真实、准确、完整、及时地履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　会计师出具了鉴证报告，保荐机构发表了专项核查意见。具体信息详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年度募集资金存放与使用情况专项报告》等相关公告文件。

　　十一、审议并通过《关于开展外汇衍生品业务的议案》。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于开展外汇衍生品业务的公告》及《关于开展外汇衍生品业务的可行性分析报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　十二、审议并通过《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

　　公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　十三、审议并通过《关于召开2025年年度股东会的议案》。

　　《关于召开2025年年度股东会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　广东光华科技股份有限公司董事会

　　2026年3月31日

　　证券代码：002741              证券简称：光华科技            公告编号：2026-006

　　广东光华科技股份有限公司

　　关于召开2025年年度股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1．股东会届次：2025年年度股东会

　　2．股东会的召集人：广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会。公司2026年3月30日召开的第六届董事会第五次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》，决定于2026年4月23日召开公司2025年年度股东会。

　　3．会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

　　4．会议召开日期和时间：

　　（1）现场会议时间：2026年4月23日（星期四）下午14:30

　　（2）网络投票时间：2026年4月23日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年4月23日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn,下同）投票的具体时间为2026年4月23日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5．会议的召开方式：

　　本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6．会议的股权登记日：2026年4月20日

　　7．出席对象：

　　（1）截至2026年4月20日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8．现场会议地点：广东光华科技股份有限公司办公楼五楼会议室（汕头市大学路295号）。

　　二、会议审议事项

　　1.审议事项如下：

　　2.上述议案已经公司第六届董事会第五次会议审议通过，详见2026年3月31日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　3.重要提示：上述议案，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将结果在公司2025年年度股东会决议公告中单独列示（中小投资者，是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　此外，公司独立董事将在本次股东会就2025年工作情况进行述职。

　　三、会议登记等事项

　　1.登记方式：

　　（1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会；

　　（2）个人股东登记。自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会；

　　2.登记时间：2026年4月20日（星期一）9:00-17:00

　　3.登记地点：广东光华科技股份有限公司办公楼五楼证券部

　　4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：授权委托代理人 持身份证原件、授权委托书（详见附件2）、委托人证券账户卡办理登记手续。

　　5.会议联系方式

　　（1）联系人：杨荣政、陈锋

　　（2）电 话：0754-88211322

　　（3）传 真：0754-88110058

　　（4）邮箱：stock@ghtech.com

　　6.会议费用：与会人员食宿及交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　1.公司第六届董事会第五次会议决议；

　　特此通知。

　　广东光华科技股份有限公司董事会

　　2026年3月31日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一.网络投票的程序

　　1. 投票代码为：362741，投票简称为“光华投票”。

　　2. 填报表决意见或选举票数。

　　本次股东会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对同一提案出现总提案与分提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的分提案的表决意见为准，其他未表决的 提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对分提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

　　二.通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2026年4月23日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年4月23日9:15-15:00期间的任意时间

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　广东光华科技股份有限公司：

　　本人（委托人）                现持有广东光华科技股份有限公司（以下简称“光华科技”）股份         股。兹委托        先生（女士）代表本人（本单位）出席光华科技召开的2025年年度股东会，并按以下权限代为行使表决权：

　　注：

　　1.股东请在选项中打“√”，明确每一审议事项的具体指示；

　　2.每项均为单选，多选无效；

　　3.若委托人未对审议事项作具体指示的，则视为股东代理人有权按照自己的意思投票表决，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担；

　　4.授权委托书用剪报或复印件均有效。

　　委托人签名（法人股东须加盖法人公章）：

　　委托人（法人代表）身份证号码：

　　委托人证券账户卡号：

　　委托人持股数额：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：         年        月        日

　　委托有效期：         年        月        日

　　证券代码：002741              证券简称：光华科技           公告编号：2026-007

　　广东光华科技股份有限公司

　　关于2025年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、审议程序

　　广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开第六届董事会第五次会议，审议通过《2025年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　二、利润分配预案的基本情况

　　（一）本次利润分配预案的基本内容

　　1、本次利润分配预案为2025年度利润分配

　　2、公司2025年度经营情况业经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，2025年实现归属母公司股东的净利润人民币103,905,719.18元，年初未分配利润人民币-15,643,367.47元。截至2025年12月31日止，公司未分配利润人民币88,262,351.71元，资本公积金人民币1,298,286,321.21元。

　　3、在结合公司成长性及广大投资者合理诉求的基础上，为持续回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，公司2025年度利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，以母公司可分配利润向全体股东每10股分配现金股利1.0元（含税），不送红股，不进行公积金转增股本。

　　4、以现有股本465,022,310为基数，预计本次共计派发现金46,502,231.00元（含税）。2025年度公司未进行股份回购，公司2025年度现金分红和股份回购总额预计为46,502,231.00元，占公司2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的比例约为44.75%。

　　（二）本次利润分配预案的调整原则

　　在分配方案实施前，如果公司总股本因股权激励行权、可转债转股、股份回购等情形发生变化的，公司将按照“分派比例不变，调整分配总额”的原则，以权益分派实施公告确定的股权登记日总股本为基数，维持每股分配现金红利不变，并相应调整分配的总额。

　　三、现金分红的具体情况

　　公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红总额为46,502,231.00元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%。公司未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。

　　四、利润分配预案合理性说明

　　（一）本预案符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《广东光华科技股份有限公司章程》、公司《未来三年股东回报规划（2024-2026年）》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。

　　（二）公司2025年度利润分配预案在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下提出的，预案充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，现金分红不会造成公司流动资金短缺，具有合法性、合规性、合理性。

　　五、备查文件

　　（一）第六届董事会第五次会议决议；

　　（二）众华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《广东光华科技股份有限公司2025年度审计报告》。

　　特此公告。

　　广东光华科技股份有限公司董事会

　　2026年3月31日