广深铁路股份有限公司 关于聘任2026年度会计师事务所的公告

　　证券代码：601333              证券简称：广深铁路            公告编号：2026-008

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“德勤华永”）的前身是1993年2月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于2002年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于2012年9月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路222号30楼。

　　德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监会批准，获准从事H股企业审计业务。德勤华永已根据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案。德勤华永过去二十多年来一直从事证券期货相关服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。

　　德勤华永首席合伙人为唐恋炯先生，2025年末合伙人人数为214人，从业人员共6,133人，注册会计师共1,161人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过270人。

　　德勤华永2024年度经审计的业务收入总额为人民币38.93亿元，其中审计业务收入为人民币33.52亿元，证券业务收入为人民币6.60亿元。德勤华永为61家上市公司提供2024年年报审计服务，审计收费总额为人民币1.97亿元。德勤华永所提供服务的上市公司中主要行业为制造业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业，金融业，房地产业。德勤华永提供审计服务的上市公司中与公司同行业客户共11家。

　　2、投资者保护能力

　　德勤华永购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币2亿元，符合相关规定。德勤华永近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

　　3、诚信记录

　　近三年，德勤华永及从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的纪律处分；德勤华永曾受到行政处罚一次，受到行政监管措施一次，受到证券交易所自律监管措施两次；十七名从业人员受到行政处罚各一次，两名从业人员受到行政监管措施各一次，四名从业人员受到自律监管措施各一次。根据相关法律法规的规定，上述事项并不影响德勤华永继续承接或执行证券服务业务。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人及签字注册会计师黄天义先生，自2002年加入德勤华永并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，1998年注册为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员及中国注册会计师协会资深会员。黄天义先生近三年签署或复核上市公司审计报告8份。黄天义先生自2024年开始为公司提供审计专业服务。

　　项目质量复核人彭金勇先生，自2005年加入德勤华永并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，2009年注册为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员及中国注册会计师协会资深会员。彭金勇先生近三年签署的上市公司审计报告共5份。彭金勇先生自 2024 年开始为公司提供审计专业服务。

　　签字注册会计师陈婉琳女士，自2007年开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，2017年注册为注册会计师，2020年开始在德勤华永执业，现为中国注册会计师执业会员。陈婉琳女士近三年签署的上市公司审计报告共1份。陈婉琳女士自2024年开始为公司提供审计专业服务。

　　2、诚信记录

　　以上人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3、独立性

　　德勤华永及以上项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　2026年度审计费用为人民币300万元（含税），与上一年度保持一致，其中财务报表审计费用为人民币270万元，内部控制审计费用为人民币30万元。

　　二、拟聘任会计师事务所履行的程序

　　（一）审核委员会审议意见

　　公司董事会审核委员会在德勤华永完成2025年度的审计工作后，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对德勤华永的审计资质及工作情况进行了评估，认为：德勤华永具有良好的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况，能够满足公司业务发展和审计工作要求，在2025年度审计过程中，独立、客观、公正、规范执业，审计行为规范有序，履行了审计机构应尽的职责，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时，建议聘任德勤华永为公司2026年度财务报告和内部控制提供审计服务，审计费用合计为人民币300万元（含税），与上年一致，并同意将上述事项提交公司董事会审议。

　　（二）董事会的审议和表决情况

　　公司已于2026年3月30日召开第十届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任2026年度会计师事务所并提请公司股东会审议批准的议案》。

　　（三）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议批准，并自股东会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　广深铁路股份有限公司董事会

　　2026年3月30日

　　证券代码：601333              证券简称：广深铁路            公告编号：2026-006

　　广深铁路股份有限公司

　　第十届董事会第二十次会议决议公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　（一） 本次会议的召开符合公司股票上市地相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》、公司《董事会议事规则》的规定。

　　（二） 本次会议的通知于2026年3月13日以电子邮件方式发出，会议材料于会议召开前合理时间内以电子邮件或专人送达方式发出。

　　（三） 本次会议于2026年3月30日在广东省深圳市罗湖区和平路1052号以现场结合通讯表决方式召开。

　　（四） 本次会议应出席董事9人，亲自出席董事9人。

　　（五） 本次会议由董事长蒋辉先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

　　二、 董事会会议审议情况

　　本次会议逐项审议了通知中所列的全部事项，有关事项的表决情况如下：

　　（一） 关于审议《2025年度财务报告》的议案

　　表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　公司董事会审核委员会事前已经审议通过该报告，并同意提交董事会审议。

　　报告的具体内容详见公司同日披露的《2025年度审计报告（含经审计的财务报表及附注）》。

　　（二） 关于审议《2025年年度报告》的议案

　　表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　公司董事会审核委员会事前已经审议通过该报告，并同意提交董事会审议。

　　报告的具体内容详见公司同日披露的《2025年年度报告》。

　　（三） 关于审议《2025年度内部控制评价报告》的议案

　　表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　公司董事会审核委员会事前已经审议通过该报告，并同意提交董事会审议。

　　报告的具体内容详见公司同日披露的《2025年度内部控制评价报告》。

　　（四） 关于审议《2025年度可持续发展报告》的议案

　　表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　报告的具体内容详见公司同日披露的《2025年度可持续发展报告》。

　　（五） 关于审议《董事会对独立董事2025年度独立性情况的评估报告》的议案

　　表决情况：赞成6票，反对0票，弃权0票，独立董事汤小凡、邱自龙和王琴回避表决。

　　表决结果：通过

　　报告的具体内容详见公司同日披露的《董事会对独立董事2025年度独立性情况的评估报告》。

　　（六） 关于审议《2025年度董事会工作报告》并提请公司股东会审议批准的议案

　　表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　报告的具体内容主要包括2025年公司经营概况和2025年董事会工作情况等。

　　本议案尚需提交公司股东会审议批准。

　　（七） 关于审议2025年度利润分配方案并提请公司股东会审议批准的议案

　　表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　会议同意公司2025年年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每股派发现金股息人民币0.09元（含税），按截止2025年12月31日公司总股本7,083,537,000股计算，合计派发现金股息人民币637,518,330元（含税），如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司将维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。

　　分配方案的具体内容详见公司同日披露的《2025年年度利润分配方案公告》。

　　本议案尚需提交公司股东会审议批准。

　　（八） 关于审议2026年度财务预算方案的议案

　　表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　预算方案的具体内容主要包括预算编制基础及依据、影响预算编制的因素和2026年公司预算目标。

　　（九） 关于审议聘任2026年度会计师事务所并提请公司股东会审议批准的议案

　　表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　会议同意聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告和内部控制提供审计服务，审计费用合计为人民币300万元（含税）。

　　公司董事会审核委员会事前已经审议通过该聘任事项，并同意提交董事会审议。

　　聘任事项的具体内容详见公司同日披露的《关于聘任2026年度会计师事务所的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东会审议批准。

　　（十） 关于审议提议召开2025年年度股东会的议案

　　表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　会议同意公司于2026年6月30日前召开2025年年度股东会，并授权公司董事会秘书适时签发年度股东会通知。

　　特此公告。

　　广深铁路股份有限公司董事会

　　2026年3月30日

　　公司代码：601333(A股)/00525(H股)                                     公司简称：广深铁路

　　广深铁路股份有限公司

　　2025年年度报告摘要

　　Guangshen Railway Company Limited

　　（于中华人民共和国注册成立之股份有限公司）

　　2026年3月30日

　　第一节 重要提示

　　1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上交所网站：http://www.sse.com.cn或本公司网站：http://www.gsrc.com网站仔细阅读年度报告全文。

　　2、 公司董事会（「董事会」）及董事、高级管理人员保证本年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3、 公司全体董事出席审议本年度报告的董事会会议。

　　4、 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司第十届董事会第二十次会议已于2026年3月30日审议通过了报告期利润分配预案（现金分红方案），董事会建议公司2025年年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每股派发现金股息人民币0.09元（含税），按截止2025年12月31日公司总股本7,083,537,000股计算，合计派发现金股息人民币637,518,330元（含税），如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司将维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。该预案尚需提呈公司2025年年度股东会审议批准后方可实施。

　　第二节 公司基本情况

　　1、 公司简介

　　2、 报告期公司主要业务简介

　　铁路是国民经济大动脉、关键基础设施和重大民生工程，是综合交通运输体系的骨干和主要交通方式之一，在我国经济社会发展中的地位和作用至关重要。自2004年国务院批准实施《中长期铁路网规划》以来，我国铁路实现了快速发展，从总体上看，当前我国铁路运能紧张状况基本缓解，瓶颈制约基本消除，基本适应经济社会发展需要，但也应该看到，与经济发展新常态要求、与其他交通运输方式、与发达国家水平相比，我国铁路仍然存在路网布局尚不完善、运行效率有待提高、结构性矛盾较突出等不足。截至2025年底，全国铁路营业里程达到16.5万公里，其中高速铁路运营里程超过5万公里，铁路在现代综合交通运输体系中的骨干作用日益凸显。

　　据国家铁路局公布的行业统计数据，2025年，全国铁路完成旅客发送量46.01亿人，同比增长6.70%，完成货物发送量52.77亿吨，同比增长1.97%。

　　报告期内，公司作为一家铁路运输企业，主要经营铁路客货运输业务，并与香港铁路有限公司合作经营过港直通车旅客列车运输业务，同时还受委托为武广客专、广珠城际、广深港客专、广珠铁路、厦深铁路、广东铁路、南广铁路、贵广铁路、茂湛铁路、深茂铁路、梅汕客专、东北铁路、赣深铁路、南沙港铁路、博贺港铁路、广汕铁路、梅龙铁路和广湛铁路等其他铁路公司提供铁路运输服务。

　　3、 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近5年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　4、 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数及报告期末前10名股东情况

　　单位: 股

　　注：HKSCC NOMINEES LIMITED即香港中央结算（代理人）有限公司，其持有的公司H股乃代表其多个客户持有；香港中央结算有限公司持有的公司A股乃代表其多个客户持有。

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5、 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1、 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　2025年，公司营业收入为人民币286.86亿元，比上年同期的人民币270.90亿元增长5.89%；营业成本为人民币270.69亿元，比上年同期的人民币253.83亿元增长6.64%；营业利润为人民币17.90亿元，比上年同期的人民币14.73亿元增长21.52%；归属于上市公司股东的净利润为人民币14.26亿元，比上年同期的人民币10.60亿元增长34.49%；基本每股收益为人民币0.20元。

　　2、 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：601333                                      证券简称：广深铁路

　　广深铁路股份有限公司

　　2025年度可持续发展报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1、 本摘要来自于可持续发展报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读可持续发展报告全文。

　　2、本可持续发展报告经公司董事会审议通过。

　　第二节 报告基本情况

　　1、基本信息

　　2、可持续发展治理体系

　　（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为董事会是公司ESG最高管理机构   □否

　　（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为月度工作报告、季度分析及年度调查问卷  □否

　　（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为公司治理、运输生产、经营管理、安全责任等规章制度以及专项检查、集中整治、考核监督等_   □否

　　3、利益相关方沟通

　　公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 ?否

　　4、双重重要性评估结果

　　注：《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》（以下简称《14号指引》）规定的生态系统和生物多样性保护、科技伦理、平等对待中小企业、尽职调查、反不正当竞争议题对公司不具有重要性，公司已按照《14号指引》第七条规定在报告中进行解释说明。

　　证券代码：601333               证券简称：广深铁路           公告编号：2026-007

　　广深铁路股份有限公司

　　2025年年度利润分配方案公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股派发现金股息人民币0.09元（含税）。

　　●  本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额，并将在相关公告中披露。

　　一、利润分配方案内容

　　（一）利润分配方案的具体内容

　　经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币5,632,259,689元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每股派发现金股息人民币0.09元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本7,083,537,000股，以此计算合计拟派发现金分红人民币637,518,330元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例44.71%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议批准。

　　（二）是否触及其他风险警示情形

　　二、公司履行的决策程序

　　公司于2026年3月30日召开第十届董事会第二十次会议审议通过了本次利润分配方案，并同意提请公司股东会审议批准。本次利润分配方案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号---上市公司现金分红》、上海证券交易所《股票上市规则》和《上市公司自律监管指引第1号---规范运作》等的规定，符合公司实际情况，不存在损害公司利益和股东利益的情形。

　　三、相关风险提示

　　（一）本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长远发展。

　　（二）本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议批准后方可实施，请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　广深铁路股份有限公司董事会

　　2026年3月30日