山东天鹅棉业机械股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知

　　证券代码：603029       证券简称：天鹅股份      公告编号：临2026-009

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年4月27日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2025年年度股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年4月27日   14点30分

　　召开地点：山东省济南市天桥区大魏庄东路99号公司三楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年4月27日

　　至2026年4月27日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　其他事项：听取独立董事2025年度述职报告。

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第七届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年3月31日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

　　2、 特别决议议案：6

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：3、4、5、6、7

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　（一）自然人股东持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明进行登记及参会；法人股东由法定代表人出席会议的，应持法定代表人本人身份证（或身份证明）、加盖公章的营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明进行登记及参会。委托他人代理出席会议的，代理人持本人身份证、委托人依法出具的书面授权委托书（详见附件）及前述相关对应证件进行登记及参会。

　　（二）登记办法：公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记（以2026年4月24日16：00时前公司收到传真或信件为准），现场会议登记时间：2026年4月24日上午9：00-12：00，下午13:30-16:00。

　　（三）登记地点：山东省济南市天桥区大魏庄东路99号山东天鹅棉业机械股份有限公司办公楼三楼证券部。

　　六、 其他事项

　　（一）会期半天，与会股东或其委托代理人食宿、交通费自理。

　　（二）会议联系方式

　　联系人：吴维众、王伟静

　　联系电话：0531-58675810

　　联系传真：0531-58675810

　　邮箱：swan@sdmj.com.cn

　　地址：山东省济南市天桥区大魏庄东路99号

　　邮编：250032

　　特此公告。

　　山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会

　　2026年3月31日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　山东天鹅棉业机械股份有限公司：

　　兹委托　　    先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月27日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月  日

　　备注：委托人应当在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603029         证券简称：天鹅股份       公告编号：临2026-008

　　山东天鹅棉业机械股份有限公司

　　关于2025年第四季度计提减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于2025年第四季度计提减值准备的议案》。现将相关情况公告如下：

　　一、本次计提减值准备情况

　　根据《企业会计准则》及公司现行会计政策的规定，为更加真实、准确地反映公司截至2025年12月31日的财务状况和2025年度第四季度的经营成果，公司及下属子公司对2025年12月末各类资产进行了全面清查及分析，基于谨慎性原则，经减值测试，2025年第四季度共计提各项减值损失金额1,969.73万元，具体情况如下：

　　单位：万元

　　注：上述数据尾数差异系四舍五入导致。

　　二、本次计提减值准备的具体说明

　　1、应收账款：应收账款坏账准备本季度期初为5,447.15万元，本期计提-251.29万元，期末坏账准备余额5,195.86万元。

　　2、其他应收款：其他应收款坏账准备本季度期初为3,956.46万元，本期计提1,776.25万元，期末坏账准备余额5,732.70万元。

　　3、应收票据：应收票据坏账准备本季度期初为0万元，本期计提0.06万元，期末坏账准备余额0.06万元。

　　4、合同资产：合同资产坏账准备本季度期初为2.44万元，本期计提2.90万元，期末坏账准备余额5.34万元。

　　5、存货：存货跌价准备本季度期初为557.40万元，本期计提441.81万元，转销77.91万元，期末存货跌价准备余额921.30万元。

　　三、对公司的影响

　　公司依照《企业会计准则》及资产实际情况计提减值准备，本次计提减值依据充分，公允地反映了公司的财务状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。此次计提共减少公司2025年第四季度利润总额1,969.73万元。

　　四、本次计提减值准备所履行的审议程序

　　1、审计委员会意见

　　审计委员会认为公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，体现了谨慎性原则，计提依据充分合理，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。审计委员会同意本次计提减值准备事项，并同意将议案提交董事会审议。

　　2、董事会意见

　　董事会认为公司依照《企业会计准则》相关规定，基于谨慎性原则及资产实际情况计提减值准备，计提后能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合公司及全体股东的长期利益。

　　特此公告。

　　山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会

　　2026年3月31日

　　证券代码：603029        证券简称：天鹅股份       公告编号：临2026-007

　　山东天鹅棉业机械股份有限公司

　　关于2026年度申请综合授信额度及

　　提供担保额度预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次授信额度：山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称“公司”或“天鹅股份”）及子公司预计2026年度向金融机构申请不超过60,000.00万元的综合授信额度。

　　● 被担保人：公司全资子公司新疆天鹅现代农业机械装备有限公司（以下简称“新疆天鹅”）及内蒙古野田铁牛农业装备有限公司（以下简称“野田铁牛”）。

　　● 本次担保预计额度情况：公司拟对新疆天鹅、野田铁牛2026年度授信业务提供担保，预计担保总额度为25,000.00万元。截至本公告披露日，公司对新疆天鹅银行贷款提供的担保余额为4,000.00万元。

　　● 本次预计担保无须被担保方提供反担保。

　　● 截至2025年12月31日，公司及控股子公司对外担保余额为31,762.33万元，占公司最近一期经审计净资产的33.34%。

　　● 本次授信及担保额度预计事项尚需提交公司股东会审议。

　　一、2026年度申请综合授信额度预计情况

　　为满足公司2026年度生产经营和业务发展的需要，确保全年各项经营业务的顺利开展，结合公司实际经营情况和总体发展规划，公司及合并报表范围内子公司拟向金融机构申请合计不超过60,000.00万元的综合授信额度，融资形式包括但不限于流动资金贷款、技改和固定资产贷款、信用证融资、票据融资和开具保函等，有效期为自2025年年度股东会审议通过之日起一年内。

　　本次授信的额度预计不等同于实际融资金额，将视公司生产经营的实际资金需求确定，最终以金融机构实际审批的金额为准，具体的融资金额、期限等以正式签署的融资合同为准。该额度在授信范围及有效期内可循环使用。

　　为提高工作效率，及时办理融资业务，授权董事长在总额度内决定公司及合并报表范围内的各子公司（含新增和新设立子公司）的实际授信额度及相关协议签署等相关事宜。

　　二、对外担保预计情况

　　（一）担保预计情况

　　为满足公司子公司的经营和发展需要，2026年公司拟为子公司融资新增不超过25,000.00万元的担保，其中，为全资子公司新疆天鹅授信提供不超过20,000.00万元的担保额度，为全资子公司野田铁牛授信提供不超过5,000.00万元的担保额度。以上担保事项授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起一年内有效。具体情况如下：

　　单位：万元

　　公司本次预计担保金额以被担保公司实际发生贷款金额为准。公司董事会提请股东会授权公司董事长在担保额度范围内，根据实际经营情况对上述全资子公司之间的具体担保额度进行调剂，并在额度范围内审批具体的担保事宜，与金融机构签署上述担保事宜项下的有关法律文件。

　　（二） 被担保方情况

　　1、公司全资子公司新疆天鹅

　　2、公司全资子公司野田铁牛

　　（三）担保协议的主要内容

　　本次拟担保事项相关担保协议尚未签署，公司董事会提请股东会授权公司董事长在上述担保额度范围内确定担保金额、担保期限等条款，签署担保协议及相关文件，具体内容以与金融机构实际签署的协议为准。

　　（四）担保的必要性和合理性

　　本次担保额度预计事项是为满足子公司的资金需求而进行的合理预计，有利于拓宽融资渠道，提高融资效率，保证生产经营活动的顺利开展。被担保方新疆天鹅、野田铁牛为公司全资子公司，生产经营稳定，资信状况良好，公司能够对其进行有效监控和管理，整体担保风险可控，不会对公司的正常经营带来不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　三、董事会意见

　　公司第七届董事会第十六次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2026年度申请综合授信额度及提供担保额度预计的议案》，同意上述授信及担保计划事项。

　　公司2026年度拟申请综合授信并提供担保事项有利于满足公司及子公司日常经营及业务发展的资金需求，符合公司实际情况和整体发展战略。本次被担保人为公司资信状况良好的全资子公司，担保风险处于可控范围内，审批程序符合相关法律法规及公司章程的规定，不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。该项议案获全体董事一致同意通过，并同意提交股东会审议。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保情况

　　截至2025年12月31日，公司及控股子公司对外担保余额为31,762.33万元，占公司最近一期经审计净资产的33.34%。其中，公司为采棉机按揭贷款购机用户提供的担保余额为27,762.33万元，占公司最近一期经审计净资产的29.15%，2笔采棉机按揭贷款到期未展期，目前担保余额为158.28万元；公司为全资子公司银行贷款提供担保余额为4,000万元，占公司最近一期经审计净资产的4.20%。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会

　　2026年3月31日