青岛云路先进材料技术股份有限公司 2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　证券代码：688190         证券简称：云路股份        公告编号：2026-015

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 募集资金基本情况

　　（一）首次公开发行股票募集资金情况

　　根据中国证券监督管理委员会于2021年10月19日出具的《关于同意青岛云路先进材料技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3302号），青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称“公司”、“云路股份”）首次公开发行人民币普通股（A）股3,000.00万股，每股发行价格为46.63元，募集资金总额为人民币139,890.00万元；扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币129,158.46万元。上述募集资金已于2021年11月22日全部到账，并经致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于2021年11月22日出具了《验资报告》（致同验字（2021）第110C000791号）。

　　（二） 募集资金使用情况

　　截至2025年12月31日，公司募集资金具体使用情况为：

　　募集资金基本情况表

　　单位：万元  币种：人民币

　　二、 募集资金管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《青岛云路先进材料技术股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”）。该管理办法经本公司2025年第三次临时股东大会修订通过。

　　根据管理办法并结合经营需要，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐人签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2025年12月31日止，公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

　　（二）募集资金三方监管协议情况

　　根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司及保荐人国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐人”）已于2021年11月与招商银行股份有限公司青岛城阳支行（以下简称“招商银行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　2025年8月29日，公司召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更募集资金专项账户并重新签订募集资金专户存储监管协议的议案》，同意将原募集资金专户（账号：532906780410815，开户行：招商银行股份有限公司青岛城阳支行）本息余额划转至新开立的募集资金专户（账号：37150199760609688190，开户行：中国建设银行股份有限公司即墨支行）。原招商银行的募集资金专户将予以注销，原签订的《募集资金专户存储三方监管协议》随之废除。本次变更募集资金专用账户不改变募集资金用途。

　　公司已与保荐人国泰海通、新募集资金专户开户行中国建设银行股份有限公司青岛市分行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

　　注：中国建设银行总行将上市公司募集资金托管账户的业务审批权和运营权仅下放到一级分行，账户开立权限下放至二级分行。因此，公司三方协议需与一级分行即中国建设银行股份有限公司青岛市分行签订，开户银行为二级分行中国建设银行股份有限公司即墨支行。

　　（三）募集资金专户存储情况

　　截至2025年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

　　募集资金存储情况表

　　单位：元  币种：人民币

　　三、 本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目资金使用情况

　　截至2025年12月31日，募投资金实际使用情况详见附件1：《募集资金使用情况对照表》。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　公司以自筹资金预先投入募投项目的可置换金额为7,299.64万元，其中高性能超薄纳米晶带材及其器件产业化项目2,052.48万元，高品质合金粉末制品产业化项目5,247.16万元。

　　公司于2022年4月14日召开第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币7,299.64万元及已支付发行费用的自筹资金人民币486.92万元。以上先期投入资金全部于2022年度完成置换。

　　募集资金置换先期投入表

　　单位：万元  币种：人民币

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　2025年年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　2024年12月4日，公司召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过63,000万元（含）人民币的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买银行或相关金融机构发行的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，投资期限自董事会审议通过之日起12个月有效。

　　2025年12月5日，公司召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过58,000万元（含）人民币的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买银行或相关金融机构发行的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，投资期限自董事会审议通过之日起12个月有效。

　　截至2025年12月31日，公司使用超募资金及部分闲置募集资金购买银行结构性存款等理财产品的未到期金额共计55,000万元人民币，滚动购买理财产品未超过规定限额。截至2025年12月31日，公司使用募集资金进行现金管理的具体情况如下：

　　募集资金现金管理明细表

　　单位：万元  币种：人民币

　　截至2025年累计取得理财产品收益共计6,185.55万元，其中以前年度（仅2021年11月开始）的理财产品收益5,673.61万元，2025年度理财产品取得的收益511.94万元。

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　2025年度，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

　　2025年度，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　2025年度，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。公司于2025年1月27日召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项的议案》，同意将“高性能超薄纳米晶带材及其器件产业化项目”结项，该项目节余资金9,967.90万元。公司拟将上述节余募集资金继续存放于募集账户，未来根据公司战略需要，择机审议具体用途。详见公司于1月28日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛云路先进材料技术股份有限公司关于部分募投项目结项及部分募投项目变更的公告》。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　2025年度，公司不存在募集资金的其他使用情况。

　　四、 变更募投项目的资金使用情况

　　（一） 变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至2025年12月31日，变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附件2：《变更募集资金投资项目情况表》。

　　（二） 募投项目已对外转让或置换情况

　　2025年度，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

　　五、 募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司董事会认为公司已按中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

　　六、 会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

　　经审核，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）认为：云路股份《2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》按照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引规定编制，在所有重大方面公允反映了云路股份2025年度募集资金的存放与使用情况。

　　七、 保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

　　2026年3月30日，国泰海通证券股份有限公司针对公司2025年度募集资金存放与使用情况出具了《关于青岛云路先进材料技术股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》，专项核查报告认为：“云路股份2025年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上市公司募集资金监管规则》等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行专户储存和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。”

　　八、 公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。

　　公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

　　特此公告。

　　青岛云路先进材料技术股份有限公司董事会

　　2026年3月31日

　　附表1：

　　2025年度募集资金使用情况对照表

　　单位：万元  币种：人民币

　　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

　　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　注3：公司于2025年1月27日召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项的议案》，同意将“高性能超薄纳米晶带材及其器件产业化项目”结项，该项目节余资金9,967.90万元。公司拟将上述节余募集资金继续存放于募集账户，未来根据公司战略需要，择机审议具体用途。详见公司于1月28日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛云路先进材料技术股份有限公司关于部分募投项目结项及部分募投项目变更的公告》。

　　注4：公司于2025年1月27日召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》，同意将使用于“高品质合金粉末制品产业化项目”和“万吨级新一代高性能高可靠非晶合金闭口立体卷产业化项目”的募集资金11,892.80万元整体变更至“新能源领域用高性能软磁粉末建设项目”和“新能源领域用高端软磁材料及器件生产线一期建设项目”使用，并于2025年2月17日召开2025年第一次临时股东大会审议通过了该议案。详见公司于1月28日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛云路先进材料技术股份有限公司关于部分募投项目结项及部分募投项目变更的公告》。

　　注5：公司超额募集资金总额为49,158.46万元，累计用于永久补充流动资金的金额为18,500.00万元，剩余30,658.46万元暂未使用。

　　附表2：

　　变更募集资金投资项目情况表

　　单位：万元  币种：人民币

　　证券代码：688190         证券简称：云路股份        公告编号：2026-014

　　青岛云路先进材料技术股份有限公司

　　关于2025年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每10股派发现金红利6.00元。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　● 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板股票上市规则》）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　一、 利润分配方案内容

　　（一）利润分配方案的具体内容

　　截至2025年12月31日，公司2025年度实现的合并报表中归属于上市公司股东净利润为人民币294,389,731.94元，母公司报表中归属于上市公司股东净利润为人民币293,690,916.03元。经董事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利6.00元（含税）。截至2026年3月30日，公司总股本12,000万股，以此计算合计拟派发现金红利7,200.00万元（含税）。2025年度，公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额16,800.00万元,占本年度归属于上市公司股东净利润的比例57.07%。本年度以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式已实施的股份回购金额0.00元，现金分红和回购金额合计16,800.00万元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例57.07%。其中，以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额为0.00元，现金分红和回购并注销金额合计16,800.00万元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例57.07%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配预案尚需提交2025年年度股东会审议。

　　（二）是否可能触及其他风险警示情形

　　公司本次利润分配符合相关法律法规及《青岛云路先进材料技术股份公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，不触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形，相关数据及指标如下表：

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2026年3月30日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，该利润分配预案尚需提交2025年年度股东会审议。

　　（二）审计委员会意见

　　审计委员会认为：公司2025年度利润分配预案符合有关法律法规和《公司章程》的规定，充分考虑了公司经营状况、日常生产经营需要以及公司可持续发展等因素，符合公司当前经营发展的实际情况，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。经审议，全体委员一致同意通过该预案。

　　三、相关风险提示

　　（一）公司2025年度利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　（二）公司2025年度利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施。

　　特此公告。

　　青岛云路先进材料技术股份有限公司董事会

　　2026年3月31日

　　证券代码：688190         证券简称：云路股份        公告编号：2026-016

　　青岛云路先进材料技术股份有限公司

　　关于公司董事2026年度薪酬方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《上市公司治理准则》《青岛云路先进材料技术股份有限公司章程》等相关规定和制度，结合目前经济环境、所处地区、行业和规模等实际情况并参照行业薪酬水平，青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟定了2026年度董事的薪酬方案，并于2026年3月30日召开的第三届董事会第十次会议进行审议，公司全体董事作为利益相关方，在审议本事项时均回避表决，该议案将直接提交公司2025年年度股东会审议，现将相关情况公告如下：

　　一、方案适用对象：公司董事

　　二、本方案适用期限：2026年1月1日至2026年12月31日

　　三、薪酬发放标准

　　（一）在公司任职董事，按照其担任职务领取薪酬；

　　（二）未在公司任职的董事，不在公司领取薪酬；

　　（三）独立董事津贴8万元/年（税前）。

　　四、其他规定

　　（一）公司董事因任期内辞职、改选、新聘等原因变化的，按其实际任期计算并予以发放；

　　（二）董事薪酬方案尚需提交2025年年度股东会审议通过后生效。

　　特此公告。

　　青岛云路先进材料技术股份有限公司董事会

　　2026年3月31日

　　证券代码：688190        证券简称：云路股份        公告编号：2026-018

　　青岛云路先进材料技术股份有限公司

　　关于召开2025年年度股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年5月7日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东会类型和届次

　　2025年年度股东会

　　（二） 股东会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2026年5月7日  14点30分

　　召开地点：公司会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年5月7日

　　至2026年5月7日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　不适用。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，详见公司于2026年3月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：4、5、6

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：5

　　应回避表决的关联股东名称：李晓雨、青岛多邦股权投资管理合伙企业（有限合伙）、庞靖

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间

　　2026年5月6日 09:00-16:00。

　　（二） 登记地点

　　（三） 山东省青岛市即墨区蓝村镇鑫源东路7号青岛云路先进材料技术股份有限公司董事会秘书办公室。

　　（四） 登记方式

　　股东可以亲自出席股东会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东；授权委托书参见附件一。拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、传真、邮件方式办理登记，均须在登记时间2026年5月6日下午16:00点前送达，以抵达公司的时间为准，信函上请注明“股东会”字样。

　　（1） 自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

　　（2） 自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明；

　　（3） 法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

　　（4） 法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

　　（5） 融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。

　　六、 其他事项

　　本次股东会会期半天，出席会议的股东或代理人交通、食宿费用自理。

　　特此公告。

　　青岛云路先进材料技术股份有限公司董事会

　　2026年3月31日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　青岛云路先进材料技术股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月7日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688190        证券简称：云路股份        公告编号：2026-013

　　青岛云路先进材料技术股份有限公司

　　第三届董事会第十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2026年3月30日上午10点在公司会议室以现场方式结合通讯方式召开。本次会议应到董事14名，实到董事14名，会议由董事长李晓雨主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及《青岛云路先进材料技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

　　一、 审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》

　　报告期内，公司总经理严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，认真履行董事会赋予的职责，规范运作、科学决策，切实维护公司和全体股东的合法权益，积极推动公司各项业务发展。

　　表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、 审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

　　报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等规定，切实履行董事会各项职责，勤勉尽责地开展董事会各项工作，持续完善公司治理，严格执行股东会各项决议，切实维护公司和全体股东的合法权益，推动公司持续健康稳定发展。

　　表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

　　三、 审议通过《关于公司独立董事2025年度述职报告的议案》

　　2025年度，公司独立董事本着勤勉尽责的工作态度，认真履行独立董事职责，为公司的发展出谋划策，按时出席公司召开的相关会议，对有关重大事项发表了独立、客观的意见，切实维护了公司和全体股东的合法权益。

　　表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛云路先进材料技术股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。

　　四、审议通过《关于2025年度董事会战略与ESG委员会履职情况报告的议案》

　　公司董事会战略与ESG委员会在2025年度认真履行《公司法》《证券法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等赋予战略与ESG委员会的职责，诚信、勤勉、独立地履行职责，切实维护公司整体利益和中小股东合法权益。

　　表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权。

　　五、审议通过《关于2025年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

　　公司董事会审计委员会在2025年度认真履行《公司法》《证券法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等赋予审计委员会的职责，诚信、勤勉、独立地履行职责，切实维护公司整体利益和中小股东合法权益。

　　表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛云路先进材料技术股份有限公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　六、审议通过《关于2025年度董事会薪酬与考核委员会履职情况报告的议案》

　　公司董事会薪酬与考核委员会在2025年度认真履行《公司法》《证券法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等赋予薪酬与考核委员会的职责，诚信、勤勉、独立地履行职责，切实维护公司整体利益和中小股东合法权益。

　　表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权。

　　七、审议通过《关于2025年度董事会提名委员会履职情况报告的议案》

　　公司董事会提名委员会在2025年度认真履行《公司法》《证券法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等赋予提名委员会的职责，诚信、勤勉、独立地履行职责，切实维护公司整体利益和中小股东合法权益。

　　表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权。

　　八、审议通过《关于公司2025年年度报告及年度报告摘要的议案》

　　公司2025年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，公允地反映了公司2025年财务状况和经营成果等事项，董事会全体成员保证公司2025年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛云路先进材料技术股份有限公司2025年年度报告》及《青岛云路先进材料技术股份有限公司2025年年度报告摘要》。

　　九、审议通过《关于＜2026年度“提质增效重回报”行动方案＞的议案》

　　为践行以“投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，公司提出2026年度“提质增效重回报”行动方案。

　　表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛云路先进材料技术股份有限公司2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

　　十、审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

　　公司2025年度利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的要求，兼顾了公司现阶段发展情况和公司对股东的回报，保护了公司股东尤其是中小股东的权益，不会对公司正常经营造成不利影响。

　　表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛云路先进材料技术股份有限公司关于2025年度利润分配预案的公告》。

　　十一、审议通过《关于公司2025年募集资金存放与使用情况的议案》

　　公司编制的《2025年度募集资金存放与使用情况专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。

　　表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛云路先进材料技术股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

　　十二、审议通过《关于公司2026年度董事薪酬的议案》

　　根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定和制度，结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司拟订了2026年度董事的薪酬方案。

　　公司全体董事回避表决。

　　本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛云路先进材料技术股份有限公司关于公司董事2026年度薪酬方案的公告》。

　　十三、审议通过《关于2025年度内控体系工作报告的议案》

　　为加强内部控制体系建设，切实提升公司治理水平和风险防控能力，公司结合2025年度工作实际，编制了《2025年度内控体系工作报告》。

　　表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权。

　　十四、审议通过《关于2025年度法治合规工作报告的议案》

　　公司以“依法治理、合规经营”为核心，着力构建现代化经营合规体系，现依据2025年度公司法治与合规建设工作情况编制《2025年度法治合规工作报告》。

　　表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权。

　　十五、审议通过《关于2025年度审计工作总结及2026年度工作计划的议案》

　　公司内控建设聚焦于健全法人治理结构，加强合规文化建设，深化风险管理与业务融合，夯实公司高质量发展基础，保障经营活动合法合规，现依据2025年度公司审计工作情况编制了《2025年度审计工作总结及2026年度工作计划》。

　　表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权。

　　十六、审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

　　根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》《企业内部控制基本规范》等法律、法规、规范性文件的相关规定，公司编制了《2025年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛云路先进材料技术股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

　　十七、审议通过《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

　　公司根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等要求，就公司2025年度在任独立董事王苑琢、吴新振、王春芳、薛国、解志勇的独立性情况进行评估并出具专项报告。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　全体独立董事回避表决。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛云路先进材料技术股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

　　十八、审议通过《关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

　　公司董事会根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规的规定，对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2025年度审计工作中的履职情况及审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况进行了评估，并出具了相关报告。

　　表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛云路先进材料技术股份有限公司关于会计师事务所2025年度审计履职情况的评估报告》及《青岛云路先进材料技术股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

　　十九、审议通过《关于公司2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告的议案》

　　根据相关法律法规的要求，结合公司实际情况，就环境、社会及公司治理等方面，公司编制了《2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

　　表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛云路先进材料技术股份有限公司2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

　　二十、审议通过《关于未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划的议案》

　　为进一步完善和健全分红决策和监督机制，增强利润分配决策的透明度和可操作性，切实保护中小投资者的合法权益，根据《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合实际情况，公司制定了未来三年股东分红回报规划。董事会认为股东分红回报规划保障了公司利润分配政策的连续性和稳定性，符合公司和投资者特别是中小投资者的利益。

　　表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛云路先进材料技术股份有限公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划》。

　　二十一、审议通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》

　　公司拟于2026年5月7日召开2025年年度股东会，本次股东会采用现场加网络投票方式召开。

　　表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛云路先进材料技术股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》。

　　特此公告。

　　青岛云路先进材料技术股份有限公司董事会

　　2026年3月31日