青岛食品股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

　　证券代码：001219        证券简称：青岛食品        公告编号：2026-010

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东会未出现否决提案的情形。

　　2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、召开时间：

　　现场会议时间：2026年3月31日（星期二）14：00。

　　网络投票时间：2026年3月31日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年3月31日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年3月31日9:15—15:00的任意时间。

　　2、现场会议地点：青岛食品股份有限公司会议室（山东省青岛市李沧区四流中支路2号）。

　　3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　4、会议召集人：公司第十一届董事会

　　5、会议主持人：董事长苏青林先生

　　6、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1.股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东82人，代表股份91,559,110股，占公司有表决权股份总数的46.9573%。

　　其中：通过现场投票的股东1人，代表股份91,134,905股，占公司有表决权股份总数的46.7397%。

　　通过网络投票的股东81人，代表股份424,205股，占公司有表决权股份总数的0.2176%。

　　2.中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东81人，代表股份424,205股，占公司有表决权股份总数的0.2176%。

　　其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

　　通过网络投票的中小股东81人，代表股份424,205股，占公司有表决权股份总数的0.2176%。

　　3、公司董事、高级管理人员、律师出席情况

　　公司董事、董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员列席了会议，北京德和衡律师事务所律师全程见证会议召开。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议并通过了以下议案：

　　1、审议通过《关于修订＜公司章程＞及授权工商变更登记的议案》

　　总表决情况：

　　同意91,481,370股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9151%；反对71,140股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0777%；弃权6,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0072%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意346,465股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.6740%；反对71,140股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.7702%；弃权6,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5559%。

　　表决结果：本项议案为股东会特别决议事项，已经参与本次股东会表决的股东及股东代表所持有效表决权的三分之二以上同意通过。

　　2、审议通过《关于聘任独立董事的议案》

　　总表决情况：

　　2.01 候选人：选举尹美群女士为公司第十一届董事会独立董事

　　同意股份数:91,207,543股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.6160%。

　　2.02 候选人：选举霍中彦先生为公司第十一届董事会独立董事

　　同意股份数:91,178,234股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.5840%。

　　中小股东总表决情况：

　　2.01 候选人：选举尹美群女士为公司第十一届董事会独立董事

　　同意股份数:72,638股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的17.1233%。

　　2.02 候选人：选举霍中彦先生为公司第十一届董事会独立董事

　　同意股份数:43,329股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的10.2142%。

　　表决结果：尹美群女士、霍中彦先生当选为公司第十一届董事会独立董事。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1.青岛食品股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；

　　2.北京德和衡律师事务所关于青岛食品股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。

　　特此公告。

　　青岛食品股份有限公司董事会

　　2026年4月1日

　　证券代码：001219        证券简称：青岛食品        公告编号：2026-011

　　青岛食品股份有限公司

　　关于变更独立董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　青岛食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月13日召开第十一届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任独立董事的议案》，公司董事会同意提名尹美群女士、霍中彦先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董事任期届满暨聘任独立董事的公告》（公告编号：2026-003）。

　　经深圳证券交易所审核无异议后，公司于2026年3月31日召开2026年第一次临时股东会，审议通过上述议案，同意选举尹美群女士、霍中彦先生为公司第十一届董事会独立董事，并由尹美群女士接任管建明先生担任的公司第十一届董事会审计委员会委员及主任、董事会薪酬与考核委员会委员，由霍中彦先生接任张平华先生担任的公司第十一届董事会薪酬与考核委员会委员及主任、董事会提名委员会委员、董事会战略与ESG委员会委员。任期自2026年第一次临时股东会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

　　本次变更后，公司第十一届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　　特此公告。

　　青岛食品股份有限公司董事会

　　2026年4月1日