荣盛房地产发展股份有限公司 2026年度第三次临时股东会决议公告

　　证券代码：002146               证券简称：荣盛发展               公告编号：临2026-033号

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东会无否决议案的情况

　　2.本次会议无变更以往股东会已通过的决议的情况

　　一、会议召开和出席情况

　　荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）2026年度第三次临时股东会于2026年3月31日下午在河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼第一会议室召开。本次股东会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。参加会议的股东及股东代理人共1,037名，代表股份1,552,427,013股，占公司有表决权股份总数的35.7030%，其中：参加现场会议的股东及股东代理人共5名，代表股份1,500,823,194股，占公司有表决权股份总数的34.5163%；通过网络投票的股东共1,032名，代表股份51,603,819股，占公司有表决权股份总数的1.1868%。现场出席及参加网络投票的中小股东及股东授权代理人共1,033名，代表股份52,283,819股，占公司有表决权股份总数的1.2024%。本次会议由公司董事会召集，公司董事、高级管理人员、见证律师出席了会议，董事长耿建明先生主持会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、提案审议表决情况

　　与会股东及股东代理人以记名投票方式审议以下议案：

　　审议通过了《关于终止2022年度向特定对象发行A股股票的议案》

　　表决结果：同意1,545,895,913股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5793％；反对4,608,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2969％；弃权1,922,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1239％。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意45,752,719股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的87.5084％；反对4,608,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的8.8142％；弃权1,922,700股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.6774％。

　　三、律师出具的法律意见书

　　北京市天元律师事务所律师史振凯、黄婧雅出席了本次股东会并出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、与会董事签名的本次股东会决议；

　　2、北京市天元律师事务所出具的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　荣盛房地产发展股份有限公司董事会

　　二〇二六年三月三十一日

　　证券代码：002146     证券简称：荣盛发展     公告编号：临2026-034号

　　荣盛房地产发展股份有限公司

　　关于为下属公司融资提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别风险提示：

　　公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%、对资产负债率超过70%的被担保对象担保、担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%以及对合并报表外单位担保金额超过最近一期经审计净资产30%，提请投资者充分关注担保风险。

　　根据荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度第七次临时股东会审议通过的《关于公司2026年度担保计划的议案》和公司相关项目发展需要，近日，公司与相关融资机构签订协议，为公司下属子公司的融资提供连带责任保证担保。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，现就相关情况公告如下：

　　一、担保情况概述

　　为了促进公司发展，公司控股子公司邢台荣盛房地产开发有限公司（以下简称“邢台荣盛”）与中国工商银行股份有限公司邢台百泉支行（以下简称“工商银行邢台百泉支行”）继续合作业务9,885万元，由公司继续为上述融资提供连带责任保证担保，担保总额不超过15,000万元，担保期限不超过84个月。同时，邢台荣盛以自有资产为上述融资继续提供抵押担保。

　　二、担保额度使用情况

　　三、被担保人基本情况

　　1、被担保人：邢台荣盛；

　　2、成立日期：2017年6月8日；

　　3、注册地点：河北省邢台市桥西区公园东街、银泉大街、花园路、朝阳南街围合范围（移动大厦西邻）；

　　4、法定代表人：韩东风；

　　5、注册资本：人民币14,286万元；

　　6、经营范围：房地产开发、经营；旅游景点、养老、医疗项目开发、经营；酒店管理；会议服务；住宿服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；

　　7、股东情况：公司间接持有邢台荣盛99.99%股权；

　　8、财务情况：

　　单位：万元

　　四、担保的主要内容

　　1、借款协议方：邢台荣盛与工商银行邢台百泉支行；保证担保协议方：公司与工商银行邢台百泉支行；抵押担保协议方：邢台荣盛与工商银行邢台百泉支行。

　　2、担保主要内容：公司为上述融资继续提供连带责任保证担保，邢台荣盛为上述融资继续提供抵押担保。

　　3、担保范围：包括主债权本金（包括贵金属租借债权本金及其按贵金属租借合同的约定折算而成的人民币金额）、利息、贵金属租借费与个性化服务费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租借重量溢短费、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）、因贵金属价格变动引起的相关损失、贵金属租借合同借出方根据主合同约定行使相应权利所产生的交易费等费用以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。

　　五、公司董事会意见

　　《关于公司2026年度担保计划的议案》已经公司董事会决议通过，本次担保事项在前述担保计划范围内。关于本次担保事项，公司董事会认为：

　　邢台荣盛为公司的控股子公司，公司对上述公司日常经营拥有控制权，能够掌握上述公司财务状况；上述被担保子公司经营风险较小，由公司为上述融资提供担保是为了支持上述公司更好发展，不存在损害公司和股东利益的情形。随着业务的不断发展，邢台荣盛有足够的能力偿还本次融资。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司实际担保总额为436.70亿元，占公司最近一期经审计净资产的293.97%。其中公司及其控股下属公司对合并报表外单位提供的实际担保余额77.15亿元，占公司最近一期经审计净资产的51.93%，公司逾期担保金额为140.85亿元。

　　七、备查文件

　　公司2025年度第七次临时股东会决议。

　　特此公告。

　　荣盛房地产发展股份有限公司董事会

　　二〇二六年三月三十一日