深圳市有方科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

　　证券代码：688159        证券简称：有方科技        公告编号：2026-011

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东会召开的时间：2026年4月1日

　　（二） 股东会召开的地点：深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦1号楼43层电力会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，过半数董事推举董事长王慷主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

　　（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

　　1、 公司在任董事8人，列席8人；

　　2、 公司董事会秘书李子瑞、财务总监邱芳勇列席本次会议；公司聘请的见证律师陈连杰、刘雪莹列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于预计公司2026年日常性关联交易额度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　出席会议的关联股东：深圳市基思瑞投资发展有限公司、王慷、魏琼、罗伟对该议案回避表决

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、特别决议议案：无

　　2、对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　3、涉及关联股东回避表决的议案：议案1，回避表决的关联股东名称：王慷、魏琼、罗伟、深圳市基思瑞投资发展有限公司

　　4、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东会见证的律师事务所：浙江天册（深圳）律师事务所

　　律师：陈连杰，刘雪莹

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　深圳市有方科技股份有限公司董事会

　　2026年4月2日