华天酒店集团股份有限公司第九届董事会2026年第二次临时会议决议公告

　　证券代码：000428          证券简称：华天酒店         公告编号：2026-012

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2026年第二次临时会议于2026年4月2日以通讯表决方式召开。本次会议已于2026年3月27日以书面和电子邮件的方式通知全体董事，在保证公司董事充分发表意见的前提下，以通讯方式表决。公司董事9名，实际参加表决的董事9名。会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议经审议形成如下决议：

　　1.审议通过了《关于补选公司第九届董事会各专门委员会委员的议案》

　　为强化公司董事会治理，切实发挥董事会各专门委员会的作用，现拟补选各专门委员会委员。补选后的董事会专门委员会名单如下：

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2.审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　因公司经营发展需要，经董事长提名，董事会提名委员会资格审核通过，董事会拟聘任谢彩平女士为公司董事会秘书，谢彩平女士具备履行董事会秘书职责所必需的职业品德、专业知识和工作经验，并已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，符合任职要求，其任期自公司董事会审议通过之日起至第九届董事会届满日止。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经第九届董事会提名委员会2026年第二次会议审议通过。

　　详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于聘任公司董事会秘书的公告》。

　　三、备查文件

　　1.第九届董事会2026年第二次临时会议决议；

　　2.第九届董事会提名委员会2026年第二次会议审议意见。

　　特此公告

　　华天酒店集团股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月3日

　　证券代码：000428          证券简称：华天酒店         公告编号：2026-013

　　华天酒店集团股份有限公司

　　关于聘任公司董事会秘书的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月2日召开第九届董事会2026年第二次临时会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事长提名，并经董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意聘任谢彩平女士为公司董事会秘书（简历附后），任期自公司董事会审议通过之日起至第九届董事会届满日止。

　　谢彩平女士具备履行董事会秘书职责所必需的职业品德、专业知识和工作经验，并已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。

　　董事会秘书谢彩平女士联系方式如下：

　　电话：0731-84442888-80889

　　传真：0731-84449370

　　电子邮箱：huatianzqb@163.com

　　通讯地址：长沙市芙蓉区解放东路300号华天大酒店贵宾楼五楼

　　特此公告

　　华天酒店集团股份有限公司董事会

　　2026年4月3日

　　附：谢彩平女士简历

　　谢彩平，女，1979年出生，本科学历，高级会计师，注册税务师。曾任公司财务管理部预算中心主任、财务管理部副经理兼预算监管中心主任（主持工作）、资金财务部总经理，现任公司财务总监。

　　是否存在不得提名为高级管理人员的情形：否

　　是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分：否

　　是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论：否

　　与上市公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系：否

　　与上市公司与董事和高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东是否存在关联关系：否

　　持有上市公司股份数量：0股

　　是否为失信被执行人：否

　　是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格：是