深圳市大为创新科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

　　证券代码：002213                证券简称：大为股份           公告编号：2026-026

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东会未出现否决提案的情形；

　　2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　（一）召开时间：

　　1.现场会议时间：2026年4月2日14:30；

　　2.网络投票时间：2026年4月2日；

　　其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年4月2日9:15--9:25，9:30--11:30和13:00--15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月2日9:15--15:00。

　　（二）召开地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路18号深圳湾科技生态园12栋A1406公司会议室；

　　（三）召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式；

　　（四）召集人：公司第六届董事会；

　　（五）主持人：公司董事长连宗敏女士因工作原因无法出席并主持本次股东会，经过半数董事推举董事何强先生担任本次股东会的主持人；

　　（六）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市大为创新科技股份有限公司章程》等有关规定。

　　二、会议出席情况

　　（一）出席本次股东会的公司股东及股东授权委托代表共计595人，代表股份72,333,229股，占公司有表决权股份总数的30.4580％。其中：

　　通过现场投票的股东6人，代表股份436,600股，占公司有表决权股份总数的0.1838％；

　　通过网络投票的股东589人，代表股份71,896,629股，占公司有表决权股份总数的30.2742％；

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东589人，代表股份1,664,614股，占公司有表决权股份总数的0.7009％。其中：

　　通过现场投票的中小股东2人，代表股份129,900股，占公司有表决权股份总数的0.0547％；

　　通过网络投票的中小股东587人，代表股份1,534,714股，占公司有表决权股份总数的0.6462％。

　　（二）公司部分董事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。

　　（三）上海市锦天城（深圳）律师事务所律师出席本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。

　　三、提案审议和表决情况

　　本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式审议通过以下提案，具体表决情况如下：

　　（一）审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

　　表决结果：同意72,209,429股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8288％；反对83,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1149％；弃权40,700股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0563％。

　　其中，中小股东表决情况为：

　　同意1,540,814股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.5628％；反对83,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.9921％；弃权40,700股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4450％。

　　本议案以普通决议审议通过。

　　（二）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

　　表决结果：同意72,207,229股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8258％；反对84,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1163％；弃权41,900股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0579％。

　　其中，中小股东表决情况为：

　　同意1,538,614股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.4307％；反对84,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.0522％；弃权41,900股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5171％。

　　本议案以普通决议审议通过。

　　（三）审议通过《关于开展商品期货期权套期保值业务的议案》

　　表决结果：同意72,211,329股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8315％；反对79,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1092％；弃权42,900股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0593％。

　　其中，中小股东表决情况为：

　　同意1,542,714股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.6770％；反对79,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.7458％；弃权42,900股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5772％。

　　本议案以普通决议审议通过。

　　（四）审议通过《关于＜未来三年（2026-2028年度）分红回报规划＞的议案》

　　表决结果：同意72,224,329股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8494％；反对68,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0941％；弃权40,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0564％。

　　其中，中小股东表决情况为：

　　同意1,555,714股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.4579％；反对68,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.0910％；弃权40,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4510％。

　　本议案以普通决议审议通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：上海市锦天城（深圳）律师事务所；

　　（二）律师姓名：何煦、陈特；

　　（三）结论性意见：

　　公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项的表决程序均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会表决结果合法有效。

　　《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于深圳市大为创新科技股份有限公司2026年第一次临时股东会之法律意见书》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　五、备查文件

　　（一）《深圳市大为创新科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》；

　　（二）《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于深圳市大为创新科技股份有限公司2026年第一次临时股东会之法律意见书》。

　　特此公告。

　　深圳市大为创新科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2026年4月2日